Ухвала суду № 68461186, 04.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45244/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Смірнова О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотанняслідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнов О.С. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І. та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720).

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000428 від 17.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 28.01.2005 року між НАК «Нафтогаз України» (платник) та ВАТ «Черкасигаз» (емітент) укладено договір № 3-Е підписки на акції ВАТ «Черкасигаз», згідно якого платник зобов'язаний сплатити емітенту 100 % загальної вартості цінних паперів, а саме 14 552 278, 50 гривень. Згідно копії платіжного доручення № 818 від 28.01.2005 зобов'язання платника за вказаним договором виконані. В подальшому НАК «Нафтогаз України» звернулось до ВАТ «Черкасигаз» з проханням повернути кошті в розмірі 14 552 278, 50 гривень у зв'язку з наявністю судових процесів за позовами міноритарних акціонерів до ВАТ «Черкасигаз».

26.12.2005 НАК «Нафтогаз України» (первісний кредитор) з однієї сторони та ТОВ «Юридична фірма «Апріорі» (новий кредитор) з іншої укладено договір відступлення права вимоги, згідно якого первісний кредитор відступає а новий кредитор набуває право вимоги повернення коштів у розмірі 14 552 278, 50 гривень. Боржником за вказаним договором є ПАТ «Черкасигаз», який повернув кошти виплачені за додаткову емісію акцій новому кредитору, а саме ТОВ «ЮФ «Апріорі».

Залучення до вказаних правовідносин третьої сторони ТОВ «ЮФ «Апріорі» було необґрунтованим та несло значні ризики не повернення коштів. В подальшому ТОВ «ЮФ «Апріорі» витратив отримані грошові кошти в розмірі 14 552 278, 50 гривень на власні господарські цілі та розпочав процедуру банкрутства. Оскільки у визначений законом термін НАК «Нафтогаз України» не звернувся з вимогою кредитора до ТОВ «ЮФ «Апріорі» то процедура банкрутства була закінчена у квітні 2007 року, що призвело до спричинення збитків НАК «Нафтогаз України» у розмірі 14 552 278, 50 гривень.

На вимогу наглядової ради ПАТ «Черкасигаз» реєстратором - ТОВ «ЮНІС реєстр консалтинг» в грудні 2012 року проведено коригувальну операцію, а саме зменшення частки акцій, які належали НАК «Нафтогаз України» з 72 351 822 штук до 14 142 708 штук. Таким чином, частка акцій ПАТ «Черкасигаз», що належить НАК «Нафтогаз України» зменшилась з 51% до 9,97%.

Для встановлення обставин реєстрації випуску акцій ПАТ «Черкасигаз» 27.02.2017 спрямовано запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія). За результатом опрацювання інформації Комісії за вих. № 12/02/4100 від 03.03.2017 встановлено, що підставою для проведення реєстрації випуску акцій в 2005-2007 роках було виконання судових рішень Печерського районного суду м. Києва та Соснівського районного суду м. Черкаси.

Так, на підставі рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.05.2005 по справі № 2-3849-2005 Комісією здійснено реєстрацію випуску акцій ВАТ «Черкасигаз» на загальну номінальну вартість 35 466 579, 25 грн. в кількості 141 66 317 штук, про що видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 228/1/05 від 20.05.2005.

На підставі рішення Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2005 по справі № 2-204-2005 Комісією скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Черкасигаз» скасовано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 228/1/05 від 20.05.2005, видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 267/1/05 від 15.06.2005 на загальну номінальну вартість 6 932 700, 00 грн. в кількості 27 730 800 штук.

Згідно інформації Печерського районного суду за вих. № 1380/17- від 15.05.2017 сторонами по справі № 2-204/05 не є ВАТ «Черкасигаз», Комісія, ТОВ «ЮНІС реєстр консалтинг». Вказане рішення стосується стягнення громадянкою ОСОБА_3 з УДАІ ГУМВС України в м. Києві моральної та матеріальної шкоди та постановлене 16.05.2005 а не 13.06.2005.

На підставі рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.02.2006 по справі № 2-5562-05 видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 222/1/07 від 25.05.2007 на загальну номінальну вартість 35 466 579, 25 грн. в кількості 141 866 317 штук.

Згідно інформації Соснівського районного суду за вих. № 1.17/39/2017 від 27.03.2017 сторонами по справі № 2-5562-05 не є ВАТ «Черкасигаз», Комісія, ТОВ «ЮНІС реєстр консалтинг». Вказане рішення стосується визнання особо такої, що втратила право на житло. В алфавітному покажчику цивільних справ за 2005 рік справа № 2-5562-05 за позовом ОСОБА_4 до ВАТ «Черкасигаз» не значиться.

В ході досудового розслідування, з метою проведення почеркознавчої експертизи, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність в отриманні відомостей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні та перебувають у володінні НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720).

У судовому засіданні слідчий зазначив, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову Олександру Сергійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Агакаряну Рустаму Сашовичу, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №42017000000000428 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), а саме:

-Лист НАК «Нафтогаз України» на адресу ВАТ «Черкасигаз» за вих. № 10/4-1275 від 27.08.2004, разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки та виконання вищевказаного листа;

-Протокол № 7 загальних зборів акціонерів ВАТ «Черкасигаз» від 26.10.2004, разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, в якій відображено інформацію про перебіг та результати проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Черкасигаз», що проходили в період з 26.10.2004 по 10.12.2004, та відображені в протоколі № 7;

-Довіреність № 10-192 від 25.10.2004, разом із додатком (завдання датоване 25.10.2004 та завдання без дати за 2004 р.) та журналом реєстрації довіреностей НАК «Нафтогаз України», де зазначена довіреність відображена;

-Протокол № 122 загальних зборів правління НАК «Нафтогаз України» від 23.11.2004 разом із доповідними записками, листами, проектами протоколу засідання № 122 іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки та виконання рішень вищевказаного протоколу;

-Службова записка юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» за вих. № 14-283 від 18.03.2005 на адресу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу;

-Договір № 3-Е підписки на акції ВАТ «Черкасигаз» від 28.01.2005, зі змінами та доповненнями, а також доповідні записки, листи, інша документація, що утворилась в процесі підготовки та виконання вищевказаного договору;

-Довіреність № 14-62 від 22.03.2005, разом із додатком (завдання датоване 22.03.2005) та журналом реєстрації довіреностей НАК «Нафтогаз України», де зазначена довіреність відображена;

-Протокол № 8 загальних зборів акціонерів ВАТ «Черкасигаз» від 26.10.2004, разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, в якій відображено інформацію про перебіг та результати проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Черкасигаз», що проходили в період з 24.03.2005 по 11.05.2005, та відображені в протоколі № 8;

-Наказ голови правління № 212 від 25.04.2005, разом із журналом реєстрації наказів голови правління НАК «Нафтогаз України», де вказаний наказ відображений;

-Довіреність № 14-136 від 28.04.2005, разом із додатком (завдання датоване 28.04.2005) та журналом реєстрації довіреностей НАК «Нафтогаз України», де зазначена довіреність відображена;

-Протокол № 1105 загальних зборів акціонерів ВАТ «Черкасигаз» від 11.05.2005, разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, в якій відображено інформацію про перебіг та результати проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Черкасигаз», що проходили 11.05.2005, та відображені в протоколі № 1105;

-Лист НАК «Нафтогаз України» на адресу ВАТ «Черкасигаз» за вих. № 14-903-4790 від 04.07.2005, разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки та виконання вищевказаного листа;

-Службова записка юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» за вих. № 14-1196 від 17.09.2005 на адресу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу;

-Акт ознайомлення ОСОБА_6 з наказом голови правління № 212 від 25.04.2005, складений 25.04.2005;

-Лист НАК «Нафтогаз України» на адресу ВАТ «Черкасигаз» («Повідомлення про відступлення права вимоги») за вих. № 14-07 від 04.01.2006, разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки та виконання вищевказаного листа;

-Службова записка юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» за вих. № 14-628 від 13.04.2006 на адресу голови правління, , разом із іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки та опрацювання вищевказаної записки;

-Протокол виробничої наради у НАК «Нафтогаз України» з розгляду питання проблем розрахунків за договорами на постачання природного газу та підвищення рівня корпоративного управління ВАТ «Черкасигаз», ВАТ «Вінницягаз» від 02.08.2006 року разом із доповідними записками, листами, проектами протоколу виробничої наради від 02.08.2006 іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки та виконання рішень вищевказаної виробничої наради;

-Відповідь на запит слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за вих. № 51/901/1 від 08.09.2006 разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки відповіді на вказаний запит;

-Вільні зразки підпису та ініціалів ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 в кількості не менш ніж 15 документів по кожній особі, виконані в 2005-2006 роках, що не мають прямого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні;

-Завірені належним чином копії особових справ ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/45244/17-к

Прим.2- слідчому Смірнову О.С.

Слідчий суддя