Ухвала суду № 68461065, 17.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40354/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Бацанова О.В.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанняслідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.07.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва

Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В., яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченком О.О. про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «А.С. Груп» (код ЄДРПОУ - 36226949).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002788 від 08.10.2016за фактом незаконного привласнення та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах, вчинених шляхом зловживання службовим становищем службовими особамиПАТ «Українська залізниця» та його Філій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» та його Філій у період 2015-2016 років заподіяли указаному підприємству та його Філіям матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму понад 5,9 млн. грн., шляхом привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, що підтверджується актом ревізії від 20.09.2016 №05-21/111, складеним Державною аудиторською службою України.

Згідно матеріалів кримінального провадження та акту ревізії встановлено, що

ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ - 00659101) на замовлення ПАТ «Українська залізниця» та його Філій надавало послуги з капітального ремонту та модернізації тягового рухомого складу (тепловозу) за що отримали державні кошти в сумі 105 млн. грн.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ПАТ «Українська залізниця» та його Філій зловживаючи службовим становищем за попередньої змови з службовими особами ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» під час виконання ремонту та модернізації тепловозів привласнили державні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Арті-Енерджі-Груп» (код ЄДРПОУ - 40787205), ТОВ «Алет Плюс» (код ЄДРПОУ - 40642843), ТОВ «ПВК Протехмаш» (код ЄДРПОУ - 40433547), ТОВ «ТД Азімут» (код ЄДРПОУ - 40180298),ТОВ «Алісмо» (код ЄДРПОУ - 39990915), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ - 39523149), ТОВ «Протон 2014» (код ЄДРПОУ - 39461879), ТОВ «Дан Пак» (код ЄДРПОУ - 39403886), ТОВ «А.С. Груп» (код ЄДРПОУ - 36226949),а також шляхом перерахування коштів за товар по значно завищеним цінам, підприємствам: ТОВ «Арта-Родас» (код ЄДРПОУ - 38431729), ТОВ «Алісмо» (код ЄДРПОУ - 39990915),ТОВ «НВП Янтра» (код ЄДРПОУ - 40717096).

З метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Дан-Пак» (код ЄДРПОУ - 39403886), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.23, кв.33, а саме докопій первинних бухгалтерських документів ТОВ «Дан-Пак», які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ - 00659101) за період взаємовідносин з 01.01.2015 по 30.04.2017.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких будуть встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42016000000002788 від 08.10.2016, слідчому слідчої групи - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Дан-Пак» (код ЄДРПОУ - 39403886), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.23, кв.33, та провести їх виїмку в копіях, а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ «Дан-Пак», які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ - 00659101) за період взаємовідносин з 01.01.2015 по 30.04.2017, у тому числі:

-договори (угоди) укладені між ТОВ «Дан-Пак» та вищевказаним підприємством;

-додаткові договори (угоди) укладені з вказаним підприємством;

-накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ТОВ «Дан-Пак» товарів, робіт (послуг) для вищевказаного підприємства;

-товарно-транспортні накладні про перевезення, реалізованих для вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ «Дан-Пак» та вище вказаним підприємством;

-рахунки-фактури на оплату за реалізовані для вищевказаного підприємства товари (роботи) послуги;

-інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ «Дан-Пак» та вищевказаним підприємством;

-виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки;

-документи, що підтверджують придбання ТМЦ, які були реалізовані для ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/40354/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Бацанову О.В.

Слідчий суддя