Ухвала суду № 68436930, 17.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28627/17

Провадження № 1-кс/761/18136/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Кудрі Володимира Івановича, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленком В.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Кудря Володимир Іванович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленком В.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017100100007826 від 28.06.2017 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ПАТ «Укрсоцбанк», яка належить ОСОБА_3

Так, під час допиту потерпілого гр. ОСОБА_3 1967 р.н. було встановлено наступне

26 червня 2017 року, шляхом обману та зловживанням своїм службовим повноваженням, групою осіб було викрадено його власні кошти, які знаходилися на його власному рахунку в ПАТ «Укрсоцбанк» номер рахунку НОМЕР_4 в загальній сумі 300 000,00 (триста тисяч гривень 00 копійок). Зняття вказаних грошових коштів відбулось знана ступних обставин.

Приблизно о 13:00 26 червня 2017 року, потерпілий дізнався, що баланс на його картковому рахунку рівний 00,00 гривень, після чого він зробив звернення в телефонному режимі до банку, щоб дізнатись в чому полягає проблема і чому зникли кошти. При цьому співробітники банку дали відповідь, що потерпілим було змінено «слово-пароль» і банком були переведені кошти на інший рахунок без його відому. При цьому гр.. ОСОБА_3 категорично заперечив та повідомив, що після відкриття рахунку, він жодного разу не звертався до банку про зміну «слова-пароля» та переказу коштів і попросив їх повернути назад.

На це він отримав відповідь, що це не можливо і операція була здійснена законно і згідно правил банку.

Одразу після отриманої інформації гр. ОСОБА_3 звернувся до відділення банку, де йому працівниками банку було повідомлено, що кошти були переведені наступним особам на наступні рахунки, шляхом зламу його систем клієнт-банку: номер рахунку НОМЕР_5 - власник рахунку ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1, а потім знято за дорученням довіреною особою ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 у сумі 149950,00 у відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою : Київ, вул. Солом'янська, 23 - А. Решта коштів були переведені на рахунок співробітника даного банку ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_6, в сумі 148 000,00 (сто сорок вісім тисяч 00 копійок, які були зняті нею через касу банку в цей же день.

В ході подальшого розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4, який повідомив, що дійсно є власником банківського карткового рахунку номер НОМЕР_5 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк». Даний рахунок він оформив на прохання третіх осіб і в подальшому передав їм вказану картку за грошову винагороду в розмірі 500 гривень. В подальшому він вказною карткою не користувався. Невідомі особи дізнались кодове слово-пароль на його картці. 26.06.2017 року він грошові кошти з вказаного рахунку не знімав. І взагалі вказаним рахунком він не користувався.

Таким чином невстановлені особи у змові з працівниками банку ПАТ «Укрсоцбанк» змінивши кодове слово-пароль шляхом обману заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку гр. ОСОБА_3 спричинивши йому матеріальну шкоду в розмірі 300 000 гривень.

Також було встановлено згідно пояснення гр. ОСОБА_8, що 21.06.2017 року до неї звернувся клієнт ОСОБА_3 із заявою про зміну кодового слова паролю. Вказані зміни були проведені і гр. ОСОБА_3 було випущено нову карту. При цьому підписання нової заявки на отримання карти і договору відбулось 23.06.2017 року.

Під час розслідування було додатково допитано потерпілого гр. ОСОБА_3 В ході допиту було встановлено, що 21.06.2017 року він в банку не був і ніяких заяв на зміну кодового слова не подавав. Також він не підписував ніяких договорів і заяв 23.06.2017 року і перевипуск належної йому карти не здійснював.

У кримінальному провадженні 09.08.2017 було призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Наявність вказаних документів є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.1998.

Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту підробки документів від імені гр. ОСОБА_3

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальше вилучення, а саме оригіналів наступних документів в ПАТ «Укрсоцбанк»:

оригінал договору, анкети, заяви на відкриття рахунку та розписки про отримання карти та конверта з пін-кодом - гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 від 23.06.2017 року у відділеннях вказаного банку

копія паспорту гр. ОСОБА_3 засвідчена підписом ОСОБА_8

угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" (інтренет-банкінг) по рахунку : гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритого від його імені 23.06.2017 року, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" (інтернет-банкінг) з комп'ютерів власника рахунку з банком;

документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власника рахунку: гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритого від його імені 23.06.2017 року для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

номери мобільних телефонів чи електронну пошту, на які були надіслані необхідні паролі для налаштування вказаної системи.

відеозапис камер Залізничного відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві за 23.06.2017 року, які фіксують робоче місце гр. ОСОБА_8

відеозапис камер з відділень ПАТ «Укрсоцбанк» та фото зображення осіб, з банкоматів ПАТ «Укрсоцбанк» стосовно проведення операцій з банківською карткою гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 виданої йому після укладення договору від його імені 23.06.2017 за період часу з 23.06.2017 по 05.07.2017 року, зокрема щодо отримання налаштувань для підключення вказаного рахунку до системи «Інтренет-банкінг».

оригінал особової справи гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ «Укрсоцбанк»;

оригінал заяви гр. ОСОБА_3 від 21.06.2017 року про зміну кодового слова паролю до його рахунку та підтверджуючі документи, щодо її направлення до бек-офісу.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100007826, а саме: при встановленні, на які розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти, на підставі яких документів, хто мав доступ до розпорядження коштами підприємства, крім того, указані відомості будуть використані при призначенні економічної експертизи, почеркознавчої експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Кудрі Володимиру Івановичу або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ПАТ «Укрсоцбанк», (МФО 300023), ідентифікаційний код 00039019 що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 а саме:

оригінал договору, анкети, заяви на відкриття рахунку та розписки про отримання карти та конверта з пін-кодом - гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 від 23.06.2017 року у відділеннях вказаного банку

копія паспорту гр. ОСОБА_3 засвідчена підписом ОСОБА_8

угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" (інтренет-банкінг) по рахунку : гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритого від його імені 23.06.2017 року, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" (інтернет-банкінг) з комп'ютерів власника рахунку з банком;

документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власника рахунку: гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритого від його імені 23.06.2017 року для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

номери мобільних телефонів чи електронну пошту, на які були надіслані необхідні паролі для налаштування вказаної системи.

відеозапис камер Залізничного відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві за 23.06.2017 року, які фіксують робоче місце гр. ОСОБА_8

відеозапис камер з відділень ПАТ «Укрсоцбанк» та фото зображення осіб, з банкоматів ПАТ «Укрсоцбанк» стосовно проведення операцій з банківською карткою гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 виданої йому після укладення договору від його імені 23.06.2017 за період часу з 23.06.2017 по 05.07.2017 року, зокрема щодо отримання налаштувань для підключення вказаного рахунку до системи «Інтренет-банкінг».

- оригінал особової справи гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ «Укрсоцбанк»;

оригінал заяви гр. ОСОБА_3 від 21.06.2017 року про зміну кодового слова паролю до його рахунку та підтверджуючі документи, щодо її направлення до бек-офісу.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 17.09.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Укрсоцбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя