Ухвала суду № 68436479, 21.08.2017, Оболонський районний суд міста Києва

21.08.2017 Справа № 756/10093/17

1-кс/756/1443/17

756/10093/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Жежери О.В.

при секретарі: Чеписі О.В.

за участю

представника потерпілих -

приватних компаній «MIRAMILIS LTD»,

«LORLEY INVESTMENYS LIMITED»

та ТОВ «Гратант» адвоката Осьмуха С.О.

адвоката -

розглянувши клопотання представника потерпілих - приватних компаній «MIRAMILIS LTD», «LORLEY INVESTMENYS LIMITED» та ТОВ «Гратант» адвоката Осьмухи Сергія Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100050011851 від 31.12.14р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Представник потерпілих - приватних компаній «MIRAMILIS LTD», «LORLEY INVESTMENYS LIMITED» та ТОВ «Гратант» адвокат Осьмуха Сергій Олександрович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання представник потерпілих вказує, що в період з 29.12.2014 р. по 05.01.2015р. невстановлені особи, що діяли з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), які належали ТОВ «АМСТОР», ЄДРПОУ 32123041; ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР», ЄДРПОУ 32516492; ТОВ «ФУДТОРЕ», ЄДРПОУ 37133981; ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРЕ», ЄДРПОУ 21950711; ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», ЄДРПОУ 39135315; ТОВ «АМСТОР-1НВЕСТ», ЄДРПОУ 33549267; ТОВ «ТРАНС-БУД», ЄДРПОУ 33524504; ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», ЄДРПОУ 33838245, через отримання прав на управління справами товариства, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «ДОНЕЦЬКПРОМРЕСУРСИ», ЄДРПОУ 20345385; ТОВ «ЕРАТАНТ», ЄДРПОУ 34436092; ТОВ «ДОНІНВЕСТУНІВЕРСАЛ», ЄДРПОУ 33838219; Компаніям «Lorley investments limited» (НЕ 182685), республіка Кіпр, та «MIRAMILIS LTD» (НЕ322944), республіка Кіпр, шляхом вчинення правочинів щодо цих часток з використанням підроблених документів та печаток, які були надані державному реєстратору для внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців.

У подальшому приватні нотаріуси Дніпропетровського міського нотаріального округу Іщенко Н.Д. та Вакуленко Є.О., у порушення своїх службових обов'язків, без участі представників вказаних компаній, посвідчили підроблені реєстраційні документи вищевказаної групи компаній «Амстор», а державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області Халпахчі Н.Є. і Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Смирний О.С. та Сазонова І.М., у порушення своїх службових обов'язків, на підставі підроблених документів; внесли зміни до реєстраційних справ ТОВ «Амстор Трейд» та групи компаній «Амстор» відповідно.

Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися невідомими особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР» (код за ЄДРПОУ 32123041); ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (код за ЄДРПОУ 32516492), Об'єднання «Донецькпродторг» (код за ЄДРПОУ 21950711), ТОВ «ФУДТОРГ» (код за ЄДРПОУ 37133981), ТОВ «ТРАНС-БУД» (код за ЄДРПОУ 33524504), ТОВ «ДОІНВЕСТПРОД» (код за ЄДРПОУ: 33838245), ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39135315) доведений комплексними судово- почеркознавчими експертизами та судово-технічними експертизами документів, проведених у рамках кримінального провадження, відомості про яке 31.12.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100050011851.

У наслідок таких протиправних дій вищезгадані частки Об'єднання «Донецькпродторг», приватної компанії «Lorley Investments Limited» у ТОВ «Амстор»; компанії «Miramilis LTD» у ТОВ «Амстор Трейд» ; Об'єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Гратант» у ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор»; ТОВ «Донінвестуніверсал», приватної компанії «MJM-Michael J.Masty Limited» у ТОВ «Транс-Буд»; ТОВ «Гратант», ТОВ «Донінвестуніверсал»; у ТОВ «Фудторг»; ТОВ «ДРВТО Донецькпромресурси» у Об'єднанні «Донецькпродторг»; ОСОБА_7 у ТОВ «Донінвестпрод» та відповідно належні їм активи, на підставі підроблених документів, були розподілені між іншими учасниками вказаних товариств, які неофіційно підзвітні та підконтрольні ОСОБА_8

Так, виходячи із матеріалів кримінального провадження, 29.12. 2014 р. між компаніями «Міраміліс ЛТД» («Miramilis LTD») та «Грін Криейтив ЛТД» («Green Creative LTD»), начебто, укладено Договір про відступлення частки у Статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначений договір між компаніями «Міраміліс ЛТД та «Грін Криейтив ЛТД» реально не укладався, особи, що його начебто підписали, не уповноважувались реальними власниками на його підписання, а сама компанія «Грін Криейтив ЛТД» (Беліз) зареєстрована на особу, що напередодні підписання зазначеного договору втратила свій паспорт (ОСОБА_9).

Також, згідно з матеріалів кримінального провадження, статутні та інші документи зазначених підприємств подавав державному реєстратору для внесення змін у статутні документи, громадянин ОСОБА_10.

Для надання ОСОБА_10 державному реєстратору документів останньому була, начебто, видана генеральна довіреність від імені компанії «Грін Криейтив ЛТД», завірена, в свою чергу начебто посадовими особами та печаткою неіснуючого міністерства республіки Кіпр.

Текст довіреності переклав перекладач ОСОБА_11, переклад завірила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Мелехова Ліна Геннадіївна.

Проте, до цього часу в ході досудового розслідування кримінального провадження N° 12014100050011851 від 31.12.14 ОСОБА_10 не встановлений, не допитаний, від нього не відібрані зразки особистого підпису, тощо. Також не встановлена реальна особа, яка діяла від імені директора компанії «Грін Криейтив ЛТД» ОСОБА_9, оскільки останній в ході допиту дав покази проте, що зазначеної компанії ніякого відношення не має, свій паспорт він губив у жовтні 2014 року, саме в той час, коли на території Белізу була зареєстрована компанії «Грін Криейтив ЛТД».

11.07.2017 року представник потерпілих - приватних компаній «MIRAMILIS LTD», «LORLEY INVESTMENYS LIMITED» та ТОВ «Гратант» адвокат Осьмуха С.О. звернувся до приватного нотаріуса Мелехової Л.Г. із адвокатським запитом про надання інформації щодо особи, що 03.11.2014 року звернулася до неї для нотаріального завірення перекладу зазначеної довіреності від 29.09.2014 року.

24.07.2017 року приватний нотаріус Мелехова Л.Г. листом за №46/01-16 відмовила у наданні зазначеної інформації, посилаючись на ЗУ «Про нотаріат».

Для встановлення реальної фізичної особи, що подавала документи нотаріусу, а згодом і державному реєстратору, буде можливість, таким чином, встановити особу, що фальсифікувала документи про начебто продаж підприємством «Міраміліс ЛТД» своєї 100% долі статутного капіталу підприємству «Грін Криейтив ЛТД». Представник потерпілих наголошує на можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Заявник підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими заявник, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання представника Осьмухи С.О. є таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 31 грудня 2014 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України.

Документи, до яких представник просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мелехової Ліни Геннадіївни.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких представник просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що представником, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів, а саме персональних даних особи що надала 03.11.2014 року нотаріусу Мелеховій Л.Г. Генеральну довіреність від. 29.09.2014 року та перекладача ОСОБА_11, який переклав зазначену довіреність, в решті вимог відмовити.

Відповідно до додатків, які надані до клопотання, не вбачається наявність достатніх доказів для надання тимчасового доступу до реєстру реєстрації нотаріальних дій в частині запису №4943 від. 03.11.2014 року приватного нотаріуса Мелехової Л.Г.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання представника потерпілої - приватної компанії ТОВ «Гратант» адвоката Осьмухи Сергія Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати представнику потерпілої - приватної компанії ТОВ «Гратант» адвокату Осьмусі Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання завірених їх копій, які зберігаються в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мелехової Ліни Геннадіївни за адресою м. Київ, вул. Ігорівська, 5, оф. 1, а саме, персональних даних особи що надала 03.11.2014 року нотаріусу Мелеховій Л.Г. Генеральну довіреність від. 29.09.2014 року та перекладача ОСОБА_11, який переклав зазначену довіреність, в решті вимог - відмовити.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Мелеховій Ліні Геннадіївні надати Осьмусі Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера