Постанова № 68430576, 23.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

23.08.2017

Справа№522/13156/17

1-кс/522/16171/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Філіпова М.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) з метою уникнення виконання зобовязань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обовязкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.

Директором підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. В ході допиту ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував вказані раніше підприємства за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб,ніякого відношення до їх діяльності не мав, підприємницьку діяльність проводити не збирався. Від імені ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) жодної господарської діяльності не проводив. Крім того ОСОБА_3 до 2016 року був засновником та знаходився на посаді директора ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087).

Безготівкові кошти клієнтів конвертаційного центру зараховувались на банківські рахунки ТОВ «Ліцензайт», ТОВ «Рінгфорд» та ряду інших підконтрольних транзитних підприємств, після чого переводись в готівку та знімались в банку, а в подальшому частина вказаних коштів передавалась директору ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) ОСОБА_4

ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) відкриті розрахункові рахунки № 260554048 у ООДАТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» ОСОБА_6 (МФО 328351).

ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394, м. Київ, вул. Луначарського, 4-А) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 у ООДАТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» ОСОБА_6 (МФО 328351).

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у ООДАТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» ОСОБА_6 (МФО 328351) (АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» (МФО 380805).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за його дорученням слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, а також співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ООДАТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» ОСОБА_6 (МФО 328351) (АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» (МФО 380805) документів, які складають банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 260554048 у ООДАТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» ОСОБА_6 (МФО 328351), за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394, м. Київ, вул. Луначарського, 4-А) № НОМЕР_1 у ООДАТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» ОСОБА_6 (МФО 328351), за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177);

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177);

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2017 по 19.06.2017 ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177);

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік