Ухвала суду № 68429918, 09.08.2017, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/2252/17

Провадження № 1-кс/496/896/17

У Х В А Л А

09 серпня 2017 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - Трушиної О.І.

при секретарі Ткаченко В.М.

за участю прокурора Душина О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160250000431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.06.2017 до Біляївського ВП звернувся представник TOB «Колос» ОСОБА_2 із заявою про те, що керівництво TOB «Транс Логістік», шляхом зловживання довірою заволоділо грошовими коштами TOB «Колос» в сумі 218 399 гривень, які згідно договору поставки переказали на рахунок TOB «Тракс Логістікс», але продукція в свою чергу не надійшла. 22.05.2017 між TOB «Колос» (Покупець) та TOB «Транс Логістікс» (Продавець), код ЄДРПОУ 33789628, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 12, був укладений договір поставки мінеральних добрив №ТЛ-0006895. Згідно Специфікації №1 від 22.05.2017 року до вказаного вище договору TOB «Транс Логістікс» повинно було поставити на адресу TOB «Колос» карбамід 46,2% N (мішки 50 кг.) Росія (Товар) в кількості 24,000 тони на загальну суму з ПДВ 218399,90 грн.. Згідно з умовами зазначеними у договорі та сертифікації, покупець здійснює попередню оплату 100% вартості Товару протягом 2-х банківських днів з моменту виставлення рахунку Постачальником. Продавець же, в свою чергу, за свій рахунок та своїми силами забезпечує поставку Товару за адресою Покупця в строки 23.05.2017-24.05.2017. На виконання вказаних умов договору TOB «Колос» сплатило TOB «Транс Логістікс» обумовлену договором суму коштів на розрахунковий рахунок №26005564691 АТ «ОСОБА_3 Аваль», однак зазначеного Товару не отримало. Відповідно до укладеного договору між TOB «Колос» та TOB «Транс Логістікс» установлено, що розрахунковим рахунком ТОВ «Транс Логістікс» - Постачальника є рахунок у АТ «ОСОБА_3 Аваль», код банку 380805, код ЄДРПОУ 14305909, номер якого 26005564691, про що вказано в договорі поставки мінеральних добрив №ТЛ-0006895 від 22.05.2017. Інформація щодо руху грошових коштів на вищевказаному розрахунковому рахунку зберігається у АТ «ОСОБА_3 Аваль», що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9. У зв'язку із збиранням доказів по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні роздруківок з інформацією щодо надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок №26005564691 у АТ «ОСОБА_3 Аваль», слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що документи про фінансові операції розрахункового рахунку № 26005564691, перебувають у володінні юридичної особи - АТ «ОСОБА_3 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, а тому клопотання підлягає задоволенню, проте частковому. Слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення інформації та документів, до яких надано доступ, зважаючи на положення ч.7 ст. 163 КПК України. Крім того, в клопотанні визначено строки «з 01.02.2017 року по 31.07.2017 року», але не вбачається з яких підстав вони наведені, оскільки договір укладено 22.05.2017 року, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 до відомостей, які містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку), без вилучення відповідної інформації, яка відображає фінансові операції розрахункового рахунку № 26005564691 у АТ «ОСОБА_3 Аваль», код банку 380805, код ЄРДПОУ 14305909, у період з 22.05.2017 року по 31.07.2017 року, які зберігаються у приміщенні АТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованого по вул. Ліскова, 9 у Київ.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Трушина О.І.