Ухвала суду № 68421885, 27.04.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4054/17

Провадження № 1-кс/727/1277/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: головуючого слідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення слідчий Туз А.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42013270200000018 від 12.04.2013 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42013270200000018 від 12.04.2013 року. Дане клопотання погоджено із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_2

Вказує, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Блікс» (код ЄДРПОУ № 30563540, юридична адреса: 58007, м.Чернівці, вул.Заводська, буд.42, Україна), зловживаючи своїми повноваженнями, в липні 2007 року під приводом оформлення кредиту в сумі 980000 ЄВРО на придбання обладнання для розробки карєру для видобування піщано-гравійної суміші, отримали від власника даного товариства Приватного Одноособового Підприємства «Донадей Сальваторе» (DNDSVT52L15H007C, Італійська Республіка, провінція Лаквіла, місто Пратоле Пілінья, шосе Статале, 17 км. 93, 250, S.N.C., поштовий індекс 67035, реєстраційний номер платника ПДВ 000637970666 в Італії) дозвіл взяти в АТОВ «Український ОСОБА_3» кредит або відкрити кредитну лінію в сумі 980000 ЄВРО та укласти відповідні угоди. Однак, в звязку із відмовою АТОВ «Український ОСОБА_3» у відкритті ТзОВ «Блікс» кредитної лінії, службові особи даного товариства підробили дозвіл власника товариства, замінивши слова «АТОВ «Український ОСОБА_3 банк»» на слова «банківську установу, з якою буде досягнута відповідна домовленість».

В подальшому, переслідуючи корисливу мету, не маючи згоди загальних зборів засновників, як це передбачено статутом товариства, 08.10.2007 службові особи ТзОВ «Блікс», як Покупці, уклали контракт №5 із чеською фірмою «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» (Farma ZD 763 14 Zlin Velikova, CZECH REPUBLIC ICO: 62363786, DIC: CZ62363786, Tel/fax: 577914 481) Продавцем, в особі директора Ing. Tomasa Varaka, про продаж обладнання і станків для переробки відходів деревообробної промисловості загальною вартістю 842104 ЄВРО. З метою оплати обладнання, придбаного згідно контракту №5 від 08.10.2007, службові особи ТзОВ «Блікс», використавши підроблений дозвіл власника товариства на оформлення кредиту, 29.10.2007 уклали із ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитний договір №31 на відкриття непоновлюваної кредитної лінії в розмірі 455000 ЄВРО та згідно платіжного доручення №19 від 02.11.2007, за кредитні кошти, провели попередню оплату в розмірі 173ЄВРО на рахунок фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.», за обладнання згідно специфікації №1 контракту №5 від 08.10.2007 року.

Однак, обладнання від фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» згідно старої редакції специфікації №1 контракту №5 від 08.10.2007 протягом 2007 року взагалі не було поставлене, в т.ч. на суму попередньої оплати.

12.02.2008 року колишній директор ТзОВ Блікс ОСОБА_4, не маючи згоди загальних зборів засновників, як це передбачено статутом товариства, уклав доповнення до контракту №5 від 08.10.2007 року із директором фірми OBILNI TECHNIKA s.r.o., Tomasa Varaka, згідно якого було змінено редакцію контракту №5 від 08.10.2007 року, специфікації №1 та №2 були обєднані в єдину специфікацію №1 в новій редакції, а також ще деякі зміни. Однак, загальна вартість контракту змінена не була та залишилась в розмірі 842104 ЄВРО.

З метою проведення оплати за обладнання, яке придбано у фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.», службові особи ТзОВ «Блікс», не маючи згоди загальних зборів засновників, як це передбачено статутом товариства, уклали із керівництвом Чернівецької філії ЗАТ КБ «ПриватБанк» договір комісії №2502/4400/IMPA про відкриття акредитива від 25.02.2008, згідно якого відкрито на користь фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» безвідкличний документарний акредитив, в розмірі 668584 ЄВРО. Термін повернення акредитиву 25.06.2009.

В наступному, фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» згідно акту приймання (передачі) товару від 13.03.2008 (ВМД №404020014/8/001791 від 14.03.2008 року, товарна накладна №280905 від 12.03.2008 року, CMR №CZY9847847 від 13.03.2008), частково поставила ТзОВ «Блікс» обладнання згідно нової редакції контракту №5 від 08.10.2007, в т.ч. Stepkovac (подрібнювач крупних відходів) вартістю 72407 ЄВРО, Tesnici ustroji (ущільнюючий механізм) вартістю 3343 ЄВРО та Srotovnik pilin VM 22 TAURUS (подрібнювач тирси) вартістю 16700 ЄВРО.

03.04.2008 ТзОВ «Блікс» перерахувало на рахунок фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» 190681 ЄВРО, з числа коштів акредитиву, за частково поставлене обладнання, в т.ч. за Stepkovac (подрібнювач крупних відходів) вартістю 72407 ЄВРО, Tesnici ustroji (ущільнюючий механізм) вартістю 3343 ЄВРО та Srotovnik pilin VM 22 TAURUS (подрібнювач тирси) вартістю 16700 ЄВРО, які вже були оплачені за рахунок попередньої оплати згідно платіжного доручення №19 від 02.11.2007, тобто провело подвійну оплату за одне і те саме майно на загальну суму 92450 ЄВРО.

В наступному, фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» згідно акту приймання (передачі) товару від 20.03.2008 року (ВМД №404020014/8/002092 від 24.03.2008 року, CMR №CZRV0254593 від 20.03.2008), частково поставила ТзОВ «Блікс» обладнання згідно нової редакції контракту №5 від 08.10.2007, в т.ч. Bubnova susarna BS6 s pohonem a ramem (барабанна сушка з приводом і рамою BS6) вартістю 65149 ЄВРО.

Згідно актів приймання (передачі) товару від 27.03.2008 року (ВМД №404020014/8/002282 від 31.03.2008 року, CMR №CZRV0254592 від 27.03.2008), від 01.04.2008 року (ВМД №404020014/8/002320 від 07.04.2008 року, товарна накладна №280910 від 04.04.2008 року, CMR №CZRV0254595 від 01.04.2008), фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» частково поставила ТзОВ «Блікс» обладнання, яке передбачене специфікацією №1 в новій редакції.

04.04.2008 ТзОВ «Блікс» перерахувало на рахунок фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» 289040 ЄВРО, з числа коштів акредитиву, за частково поставлене обладнання, в т.ч. Bubnova susarna BS6 s pohonem a ramem (барабанна сушка з приводом і рамою BS6) вартістю 65149 ЄВРО, яке вже було оплачене за рахунок попередньої оплати згідно платіжного доручення №19 від 02.11.2007, тобто провело подвійну оплату за одне і те саме майно на суму 65149 ЄВРО.

В наступному, фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» згідно акту приймання (передачі) товару від 04.04.2008 року (ВМД №404020014/8/002521 від 07.04.2008 року, товарна накладна №280911 від 04.04.2008 року, CMR №CZRV0254594 від 04.04.2008), частково поставила ТзОВ «Блікс» обладнання, яке передбачене специфікацією №1 в новій редакції.

10.04.2008 ТзОВ «Блікс» перерахувало на рахунок фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» 45033 ЄВРО, з числа коштів акредитиву, за частково поставлене обладнання.

Однак, фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» взагалі не поставило ТзОВ «Блікс» електронне вимірювання вологості автоматика (Elektronicke mereni vlhkosti automatika), в кількості 1 вимірювача, вартістю 19316,0 ЄВРО, яке було оплачене за рахунок попередньої оплати згідно платіжного доручення №19 від 02.11.2007.

Крім цього, фірмою «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» не було виконано умови контракту №5 від 08.10.2007 року та не було поставлено ТзОВ «Блікс» майно, передбачене специфікацією №1 в новій редакції на загальну суму 317350,0 ЄВРО.

Таким чином, керівництвом фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» не виконано умови контракту №5 від 08.10.2007 та недопоставлено ТзОВ «Блікс» майно на загальну суму 317350 ЄВРО, а також не поставила електронне вимірювання вологості автоматика (Elektronicke mereni vlhkosti automatika), в кількості 1 вимірювача, вартістю 19316 ЄВРО та не повернуло зайво перераховані грошові кошти в загальній сумі 157599 ЄВРО, за подвійно оплачене майно.

З метою отримання додаткових доказів та проведення об'єктивного досудового слідства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучити а саме:

- оригінали документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, в т.ч. контракт №5 від 08.10.2007 в старій і новій редакціях, специфікацію №1 до контракту №5 від 08.10.2007 в старій редакції та специфікацію №2 до контракту №5 від 08.10.2007 в старій редакції, специфікацію №1 до контракту №5 від 08.10.2007 в новій редакції, доповнення від 12.02.2008 до контракту №5 від 08.10.2007 та акти приймання (здачі) товару від 13.03.2008; від 20.03.2008; від 27.03.2008; від 01.04.2008; від 04.04.2008, тощо), які підтверджують постачання (відвантаження) ТзОВ «Блікс» обладнання та станків для переробки відходів деревообробної промисловості, в період з жовтня 2007 по червень 2008;

- оригінали не менше 30 документів, на яких містяться вільні зразки підписів громадянина Tomasa Varaka, станом на 2007-2008 роки;

тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зробити їх копії, а саме:

- документів (установчі документи, статут фірми, тощо), які підтверджують предмет або вид діяльності фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» в період з жовтня 2007 по червень 2008;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та за якою ціною була придбана сировина для виготовлення обладнання та станків для переробки відходів деревообробної промисловості, в період з жовтня 2007 по червень 2008;

- дозвільних документів на виготовлення обладнання та станків для переробки відходів деревообробної промисловості (дозволи, ліцензії, сертифікати якості або походження, технічні умови, зареєстровані торгові марки або знаки і фірмові найменування, тощо), в період з жовтня 2007 по червень 2008;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують вартість обладнання та станків для переробки відходів деревообробної промисловості, станом на жовтень 2007 червень 2008;

- документів, які регламентують маркування виготовленої продукції та підтверджують який вигляд мало маркування у вказаний період, де саме розміщувалось маркування на обладнанні, які заводські номери і де саме розміщувались на обладнанні;

- документів (наказів, рішень, протоколів, тощо), про призначення на посаду директора фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.», Farma ZD, 763 14 Zlin Velikova, CZECH REPUBLIC (ICO: 62363786, DIC: CZ62363786, Tel/fax: 577914481) Tomasa Varaka та на посаду бухгалтера (головного бухгалтера) даної фірми, які працювали в період з жовтня 2007 по червень 2008 та їх посадових інструкцій (функціональних обовязків) у зазначений період часу;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують виготовлення, реалізацію, встановлення та введення в експлуатацію (кому саме, коли саме, по якій ціні) фірмою «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» в період з жовтня 2007 по червень 2008, або інший період часу, аналогічного майна для інших клієнтів (покупців);

- документів (договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують ким саме, коли саме та на що саме були використані грошові кошти в сумі 173520,0 ЄВРО, які надійшли від ТзОВ «Блікс» як попередня оплата за обладнання;

- документів, які підтверджують повернення ТзОВ «Блікс» грошових коштів в сумі 173520,0 ЄВРО, які надійшли як попередня оплата за обладнання;

- документів, які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та по якій ціні фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» придбала обладнання, яке згідно актів приймання (здачі) товару від 13.03.2008 на суму 190681,0 ЄВРО; від 20.03.2008 на суму 116512,0 ЄВРО; від 27.03.2008 на суму 90330,0 ЄВРО; від 01.04.2008 на суму 82198,0 ЄВРО; від 04.04.2008 на суму 45033,0 ЄВРО було поставлене ТзОВ «Блікс»;

- документів (договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та по якій ціні фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» придбала подрібнювач (stepkovac) MAXIM 420 EL 45 kW, в комплекті включаючи ЗІП (Kompletni vcetne prislustnstvi), вартістю 72407,0 ЄВРО, який повинна була поставити ТзОВ «Блікс»;

Вказані документи перебувають у володінні чеської фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» (Farma ZD 763 14 Zlin Velikova, CZECH REPUBLIC ICO: 62363786, DIC: CZ62363786, Tel/fax: 577914481).

А тому просить надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні чеської фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» (Farma ZD 763 14 Zlin Velikova, CZECH REPUBLIC ICO: 62363786, DIC: CZ62363786, Tel/fax: 577914481.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні чеської фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» (Farma ZD 763 14 Zlin Velikova, CZECH REPUBLIC ICO: 62363786, DIC: CZ62363786, Tel/fax: 577914481. Без отримання доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має інтерес для досудового розслідування неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

2. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні чеської фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» (Farma ZD 763 14 Zlin Velikova, CZECH REPUBLIC ICO: 62363786, DIC: CZ62363786, Tel/fax: 577914481 до оригіналів документів, з можливістю їх вилучити, а саме:

- оригінали документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, в т.ч. контракт №5 від 08.10.2007 в старій і новій редакціях, специфікацію №1 до контракту №5 від 08.10.2007 в старій редакції та специфікацію №2 до контракту №5 від 08.10.2007 в старій редакції, специфікацію №1 до контракту №5 від 08.10.2007 в новій редакції, доповнення від 12.02.2008 до контракту №5 від 08.10.2007 та акти приймання (здачі) товару від 13.03.2008; від 20.03.2008; від 27.03.2008; від 01.04.2008; від 04.04.2008,), які підтверджують постачання (відвантаження) ТзОВ «Блікс» обладнання та станків для переробки відходів деревообробної промисловості, в період з жовтня 2007 по червень 2008 рік;

- оригінали не менше 30 документів, на яких містяться вільні зразки підписів громадянина Tomasa Varaka, станом на 2007-2008 роки;

тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зробити їх копії, а саме:

- документів (установчі документи, статут фірми), які підтверджують предмет або вид діяльності фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» в період з жовтня 2007 по червень 2008;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та за якою ціною була придбана сировина для виготовлення обладнання та станків для переробки відходів деревообробної промисловості, в період з жовтня 2007 по червень 2008;

- дозвільних документів на виготовлення обладнання та станків для переробки відходів деревообробної промисловості (дозволи, ліцензії, сертифікати якості або походження, технічні умови, зареєстровані торгові марки або знаки і фірмові найменування), в період з жовтня 2007 по червень 2008;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують вартість обладнання та станків для переробки відходів деревообробної промисловості, станом на жовтень 2007 червень 2008;

- документів, які регламентують маркування виготовленої продукції та підтверджують який вигляд мало маркування у вказаний період, де саме розміщувалось маркування на обладнанні, які заводські номери і де саме розміщувались на обладнанні;

- документів (наказів, рішень, протоколів), про призначення на посаду директора фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.», Farma ZD, 763 14 Zlin Velikova, CZECH REPUBLIC (ICO: 62363786, DIC: CZ62363786, Tel/fax: 577914481) Tomasa Varaka та на посаду бухгалтера (головного бухгалтера) даної фірми, які працювали в період з жовтня 2007 по червень 2008 та їх посадових інструкцій (функціональних обовязків) у зазначений період часу;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують виготовлення, реалізацію, встановлення та введення в експлуатацію (кому саме, коли саме, по якій ціні) фірмою «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» в період з жовтня 2007 по червень 2008, або інший період часу, аналогічного майна для інших клієнтів (покупців);

- документів (договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують ким саме, коли саме та на що саме були використані грошові кошти в сумі 173520,0 ЄВРО, які надійшли від ТзОВ «Блікс» як попередня оплата за обладнання;

- документів, які підтверджують повернення ТзОВ «Блікс» грошових коштів в сумі 173520 ЄВРО, які надійшли як попередня оплата за обладнання;

- документів, які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та по якій ціні фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» придбала обладнання, яке згідно актів приймання (здачі) товару від 13.03.2008 на суму 190681 ЄВРО; від 20.03.2008 на суму 116512 ЄВРО; від 27.03.2008 на суму 90330 ЄВРО; від 01.04.2008 на суму 82198 ЄВРО; від 04.04.2008 на суму 45033,0 ЄВРО було поставлене ТзОВ «Блікс»;

- документів (договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та по якій ціні фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» придбала подрібнювач (stepkovac) MAXIM 420 EL 45 kW, в комплекті включаючи ЗІП (Kompletni vcetne prislustnstvi), вартістю 72407 ЄВРО, який повинна була поставити ТзОВ «Блікс»;

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.