Ухвала суду № 68420920, 21.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12843/17

н/п 1-кс/640/6778/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Щербакової А.С., слідчого Дермен Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Дермен Наталії Анатоліївни по кримінальному провадженні № 42017221080000239 від 07.07.2017, за ст. 366-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 18.08.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу Яковцем К.І., в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в завірених належним чином копіях, а саме: документів юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», код ЄРДПОУ 21268209, актів інвентаризації, первинної бухгалтерської документації, податкових декларацій та накладних, матеріалів податкових перевірок, переліку майна, активів, зобов'язань та працівників підприємства з моменту його створення, що знаходяться у володінні ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. вул. Пушкінська, 46.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ректор Національного фармацевтичного університету ОСОБА_3, будучи суб'єктом декларування, вніс завідомо недостовірні відомості у декларації за 2016 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», в тому числі щодо 50% корпоративних прав на ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», які належать ОСОБА_4

Згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засновниками ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», код ЄРДПОУ 21268209, є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Керівником та підписантом є ОСОБА_4 юридична адреса: м. Харків, вул. Лермонтовська, 11. Взято на облік у Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що декларацію заповнював юрист університету, про необхідність зазначення відомостей про корпоративні права жінки ОСОБА_4 на ТОВ Фірма «Магістр - Валентина» не знав, однак про отримання ОСОБА_4 доходів від вказаного підприємства та наявності нерухомого майна, яке використовується в ході здійснення підприємницькою діяльністю, у декларації за 2016 рік зазначив.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що має 50% корпоративних прав на ТОВ Фірма «Магістр - Валентина». При заповненні декларації чоловік ОСОБА_3 запитав про наявні доходи від вказаного підприємства та наявності нерухомого майна, яке використовується в ході здійснення підприємницькою діяльністю, а про наявність корпоративних прав не запитував.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій документів юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», код ЄРДПОУ 21268209, актів інвентаризації, первинної бухгалтерської документації, податкових декларацій та накладних, матеріалів податкових перевірок, переліку майна, активів, зобов'язань та працівників підприємства з моменту його створення.

Згідно листа Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області від 16.08.2017 за №1143/10/20-31-050, у зв'язку зі змінами Податкового кодексу України, з 01.01.2017 ОДПІ здійснює сервісні функції, контроль-перевірочні функції перенесено на рівень ГУ ДФС у Харківській області. У зв'язку з чим необхідні документи та відомості щодо діяльності ТОВ Фірма «Магістр - Валентина» знаходяться у володінні ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. вул. Пушкінська, 46.

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні достатні дані про те, що зазначені документи та відомості щодо діяльності ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», код ЄРДПОУ 21268209, що знаходяться у володінні ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. вул. Пушкінська, 46, необхідні з метою встановлення відомостей щодо здійснення господарської діяльності ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», переліку попередніх власників, наявного майна та його вартості, в тому числі статутного фонду підприємства та його активів, факту обізнаності ОСОБА_3 про наявність корпоративних прав ОСОБА_4, проведення відповідної експертизи, повного та неупередженого розслідування - мають суттєве значення для встановлення істини у даному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ГУ ДФС у Харківській області, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017221080000239 від 07.07.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ГУ ДФС у Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Дермен Наталії Анатоліївни по кримінальному провадженні № 42017221080000239 від 07.07.2017, за ст. 366-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Дермен Наталії Анатоліївні право тимчасового доступу до документів юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», код ЄРДПОУ 21268209, актів інвентаризації, первинної бухгалтерської документації, податкових декларацій та накладних, матеріалів податкових перевірок, переліку майна, активів, зобов'язань та працівників підприємства з моменту його створення, що знаходяться у володінні ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. вул. Пушкінська, 46, з можливістю їх вилученні в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ГУ ДФС у Харківській області, розташоване за адресою: м. Харків, вул. вул. Пушкінська, 46, забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Дермен Наталії Анатоліївні право тимчасового доступу до документів юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», код ЄРДПОУ 21268209, актів інвентаризації, первинної бухгалтерської документації, податкових декларацій та накладних, матеріалів податкових перевірок, переліку майна, активів, зобов'язань та працівників підприємства з моменту його створення, з можливістю їх вилученні в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.09.2017.

Роз'яснити ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.