Ухвала суду № 68420124, 09.08.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3848/17

1-кс/405/1471/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Гайдашук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№42013120100000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5ст. 191 КК України.

30 серпня 2011 року засновники ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) створили кооператив з метою будівництва газопроводу дос. Цвітне, Олександрівського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 955 972 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 01 серпня 2012 року між ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» укладено договір № 1/ГТ-12, про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до с. Цвітне.

30 серпня 2011 року засновники ОК «Добробут в оселі» (ЄДРПОУ 37738493) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. ОситняжкаНовомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.

10 листопад 2011 року засновники ОК «Газ в селі» (ЄДРПОУ 37468035) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до сіл Дереївка та КуцеволівкаОнуфріївського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 500 000 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 30 липня 2012 року між ОК «Газ в селі» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» укладено договір № 1/07-12 про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка.

Всі вище перераховані кооперативи: «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі» отримали бюджетні кошти, у загальній сумі 17 988 568 грн. на розрахункові рахунки відкриті в АТ «КБ Експобанк».

В той же час, встановлено, що ОК «Добробут в оселі» газопровод фактично не збудований, в експлуатацію не введений, лише частково підготовлено траншею для прокладання труби та підготовлено близько 2 км (з 8 км проектної протяжності газопроводу) труби для закладання в траншею. Жодних претензійних вимог з боку керівництва ОК «Добробут в оселі» до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу, не здійснюється. Керівництво ОК «Добробут в оселі» на зв'язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативу відсутнє та не зявляється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу.

У відповідності до банківської виписки ПАТ «Експобанк» ОК «Добробут в оселі» 09.08.12 згідно платіжного доручення № 3, перерахував на рахунок ТОВ «Гравіторг» за труби грошові кошти у сумі 2048 000 грн.

Отримавши вказану суму коштів ТОВ «Гравіторг» наступного дня 10.08.12 перерахував на рахунок ТОВ «СКП Наутілус» в ПАТ «Смартбанк» (колишній ПАТ «Банк ринкової технології») кошти згідно платіжного доручення № 78 та № 83 у сумах 1397398 грн. і 128574 грн., всього 1526272 грн.

13.08.12р. з рахунку ТОВ «Наутілус» грошовим чеком №6223330 було знято 1000000грн. із зазначенням в ньому призначення платежу: «видача на закупівлю с/г продукції».

Слідчий стверджує, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що платіжні документи а перерахування коштів, які містяться у Публічному акціонерному товаристві «Смартбанк», самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, з метою встановлення повного кола осіб та підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні банківської документації, що стосується фінансового обслуговування ОК «Добробуд в оселі», в зазначеній банківській установі.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник Акціонерного товариства «Комерційний Банк» «Експобанк» у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5ст. 191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Комерційний Банк» «Експобанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№42013120100000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ: до рахунку № 26004110346001 відкритого у Акціонерному товаристві «Комерційний Банк» «Експобанк» (ЄДРПОУ: 09322299, МФО 322294, адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, поштовий індекс: 01054) та належить Обслуговуючому кооперативу «Добробуд в оселі» (ідентифікаційний код юридичної особи 37738493, Код МФО 322294), з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

-платіжного доручення №3 на перерахування грошових коштів у сумі 2048000 грн., на рахунок ТОВ «Гравіторг», за труби;

-платіжних доручень №78 та №83 на перерахування коштів на рахунок ТОВ «СКП Наутілус»у сумах 1397398 грн. і 128574 грн.

Строк дії ухвали до 09.09.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко