Ухвала суду № 68417752, 27.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9087/17

провадження № 1-кс/201/5773/2017

УХВАЛА

27 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32016041640000036 від 17.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 18.11.2016 до СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла інформація з УСБУ у Дніпропетровській області щодо службових осіб ряду підприємств реального сектору економіки, які, з метою ухилення від сплати податків, вносили завідомо неправдиві відомості до форм звітності статистики та податкової звітності щодо діяльності підприємств..

Зокрема, протягом 2015-2016 років невстановлені особи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей здійснювали декларування фактів придбання товарів (робіт, послуг) по взаємовідносинах з субєктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), внаслідок чого мінімізували податкові зобовязання з ПДВ та ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службові особи ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), перебуваючи на обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра, в порушення вимог Податкового кодексу України, діючи умисно, шляхом заниження податкових зобовязань, а саме, невідображення в податковій звітності експортних операцій, таким чином, ухились від сплати податку на прибуток на суму понад 3,5 млн. грн.

Встановлення осіб, які внесли для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), є важливим доказом визначення субєкта, причетного до здійснення державної реєстрації. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження, лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення їх вилучення (виїмки) в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Таким чином, документи ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити особу, яка внесла відомості до документів, для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32016041640000036, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438) та їх вилучення (виїмку), а саме: реєстраційну справу, установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інших документів стосовно ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), що знаходяться в приміщенні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів або співробітникам СБУ по кримінальному провадженню № 32016041640000036, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк