Ухвала суду № 68414497, 22.08.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9051/17

Провадження № 1-кс/592/4258/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий судя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Дегтяренко В.М., слідчої ОСОБА_2, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016200440002801 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

в с т а н о в и в :

21.08.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, яке мотивується тим, що голова Сумського міського громадського обєднання авто гаражного товариства «Автолюбитель», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, 29 ОСОБА_4, довготривалий час в супереч установленому законом порядку, працевлаштовував осіб, які фактично не працювали, але відповідно до видаткових накладних отримували заробітну плату за період 2013-2016 роки.

24.06.2016 року за даним фактом СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016200440002801 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5, який надав наступні покази, що з 2016 року він є членом гаражного авто кооперативу «Автолюбитель». У користуванні перебуває гараж № 1526. Гаражний авто кооператив знаходиться за адресою м. Суми, вул. Черепіна, 29. Головою кооперативу є ОСОБА_4, який в займаній посаді приблизно з 2013 року. Щомісяця кожен член кооперативу виплачує членські внески. Спочатку було по 25 грн., потім 30 грн., а останнім часом по 35 або по 40 грн., а власники місць стоянки, що розміщена на пятому поверсі сплачують 160 грн. Отримані кошти повинні витрачатися на благоустрій, ремонт приміщень та доріг. Але ці кошти не витрачаються і невідомо куди діваються. Після того як ОСОБА_5 став членом кооперативу йому стало відомо про протиправні дії голови правління Сумського міського громадського обєднання автогаражного товариства «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» ОСОБА_4. Протягом трьох років правління ОСОБА_4, від членів Товариства, а саме від ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, Темченко, дізнавався про велику кількість нарікань, письмових та усних претензій та звернень щодо діяльності ОСОБА_4 як голови правління Товариства. Зі сторони ОСОБА_4 порушуються норми статуту Товариства, законодавства про громадські обєднання, трудового та кримінального законодавства.

Крім того, у клопотанні вказано, що у відомостях про виплату грошей СМНГ «Автолюбитель», в період з 2013 по 2016 рік зазначено осіб, які фактично не працювали в зазначеному товаристві, але зазначені як такі, що працюють та отримують заробітну платню, а напроти їх прізвищ стоять підписи про отримання грошових коштів, які вказані особи не ставили. Такими особами є: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16. Слід зазначити, що при цьому за вказаних осіб своєчасно та в повній мірі відраховувались страхові внески до Пенсійного фонду.

Органам досудового розслідування стало відомо, що за ОСОБА_13 підпис ставив його батько ОСОБА_17, за ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підпис ставила ОСОБА_18, за ОСОБА_12 та ОСОБА_16 підпис ставив ОСОБА_4. Відповідно до показів ОСОБА_13 та ОСОБА_14, вказану зарплату вони не отримували взагалі.

Слідча також зазначає, що в ході досудового слідства виникла необхідність встановити суму збитків завданих в результаті виплати заробітної плати ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 АГТ Автолюбитель код 22590976, які фактично в АГТ Автолюбитель ніколи не працювали. Для цього необхідно ознайомитися із звітами про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборі ( ЄСВ), які подавались за ГО СГО АТ Автолюбитель (код ЄДРПОУ 22590976), за період з листопада 2013 по вересень 2016 рік, за період з 2013 по 2016 рік. Тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в ДПІ у м. Суми за адресою: м. Суми, площа Покровська 2.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні..

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що 24.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ст.356 КК України № 12016200440002801, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документине становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у віданні ДПІ у м. Суми і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містить відомості, які можуть бути використані як докази.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СВ СВП ГУ НП в Сумській області Жалковський Катерині Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборі ( ЄСВ), які подавались ГО СГО АТ Автолюбитель код ЄДРПОУ 22590976 до ДПІ м. Суми за період з листопада 2013 по вересень 2016 рік, за період з 2013 по 2016 рік, які перебувають у володінні ДПІ у м. Суми, що знаходиться за адресою: м. Суми, площа Покровська 2.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ДПІ у м. Суми, за адресою: м. Суми, площа Покровська 2.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Розяснити ДПІ у м. Суми, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай