Ухвала суду № 68410080, 18.08.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5319/17

Провадження № 1-кс/265/2527/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О., при секретарі Куксенко А.С., за участю прокурора Григоренко С.М., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_2, погоджене з прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_2, погоджене з прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017051120000153 від 27.07.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що військовою прокуратурою Маріупольського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017051120000153 від 27.07.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

11 квітня 2017 року ОСОБА_5, як представник інтересів ТОВ «Контакт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40189931), яка діє на підставі довіреності від 10 січня 2017 року, виданою власником ТОВ «Контакт-Капітал» ОСОБА_6, направила до Маріупольського ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області договір про визнання електронних документів між ТОВ «Контакт-Капітал» та Маріупольським ОДПІ, так як у підприємства закінчився строк дії попереднього електронного ключа.

Знаючи про неможливість ТОВ «Контакт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40189931) в подальшому здійснювати господарську діяльність без підписання договору про визнання електронних документів з платниками податків та надання електронного цифрового підпису, ОСОБА_4, являючись посадовою службовою особою, вирішила незаконно збагатися шляхом вимагання та одержання від представника вказаного підприємця неправомірної вигоди за вчинення нею, як службовою особою, дій з використанням службового становища.

З цією метою, ОСОБА_4 неодноразово відмовляла представнику ТОВ «Контакт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40189931) ОСОБА_5 в підписанні вказаного договору, з причин нібито порушення правил Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

13.06.2017 ОСОБА_5, прийшла на прийом до керівництва Маріупольського ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 93, де зустрілась з начальником відділу податку на додану вартість території обслуговування Маріупольської ОДПІ управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, з якою почала обговорювала питання щодо отримання електронного ключа.

Водночас, ОСОБА_4 з метою створення штучних перешкод у здійснені підприємницької діяльності ТОВ «Контакт-Капітал» вказала на начебто наявні порушення правил Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку при оформлені документів.

У подальшому, протягом червня-липня 2017 року ОСОБА_5 неодноразово зустрічалася з ОСОБА_4 у приміщенні Маріупольського ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області та спілкувалась щодо необхідності продовження дії договору про визнання електронних документів між ТОВ «Контакт-Капітал» та Маріупольським ОДПІ та розблокування електронного ключа.

Однак, ОСОБА_4 продовжувала вказувати на неможливість розблокування електронного ключа, таким чином обумовила припинення нормальної діяльності ТОВ «Контакт-Капітал».

Під час однієї із вищеописаних зустрічей, а саме 18 липня 2017 року ОСОБА_5В, вкотре заявила ОСОБА_4 про неможливість проведення господарської діяльності ТОВ «Контакт-Капітал» без підписання договору про визнання електронних документів та розблокування електронного ключа. У свою чергу ОСОБА_4 усвідомлюючи, що ОСОБА_5 знаходиться під тиском зазначених обставин, висловила вимогу щодо отримання неправомірної вигоди у сумі 100 000 грн. за сприяння у вирішенні проблемної ситуації . В подальшому, 26 липня 2017 року ОСОБА_4 знову запросила до приміщення Маріупольського ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_5 та повідомила останній, що лише після передачі їй грошових коштів у сумі 100 000 грн. в якості неправомірної вигоди буде розглянуто питання щодо підписання договору про визнання електронних документів та розблокування електронного ключа ТОВ «Контакт-Капітал».

27 липня 2017 року ОСОБА_5 зважаючи на вказані дії службової особи ОСОБА_4, усвідомлюючи їх протиправність, звернулася до правоохоронних органів із заявою про вимагання від неї неправомірної вигоди в сумі 100 000 грн.

В подальшому 28 липня 2017 року в приміщенні Маріупольського ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5, що для підписання договору про визнання електронних документів остання повинна перерахувати грошові кошти в сумі 100 000 грн. в якості неправомірної вигоди, по безготівковому рахунку.

Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 31 липня 2017 року близько 16 год. 10 хв., маючи на меті отримання неправомірної вигоди, у своєму службовому кабінеті повідомила ОСОБА_5, що 16 000 грн. вона повинна перерахувати на рахунок Первинної профспілкової організації працівників Маріупольської ОДПІ, а 84 000 грн. на рахунок ФОП «Дранга Віта Костянтинівна» та передала останній реквізити зазначених розрахункових рахунків.

При цьому, ОСОБА_4 повідомляла ОСОБА_5, що у разі неперерахування грошових коштів в сумі 100 000 грн., в якості неправомірної вигоди в обумовлений спосіб, ОСОБА_5 не зможе отримати новий договір про визнання електронних документів та електронний ключ.

01 серпня 2017 року о 16 год. 29 хв. ОСОБА_5 на вимогу ОСОБА_4, діючи під контролем правоохоронних органів, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 16 000 грн. на розрахунковий рахунок 26008011883077, який належить Первинній профспілковій організації працівників Маріупольської ОДПІ (код ЄДРПОУ 35705251) та грошових коштів у сумі 84 000 грн. на розрахунковий рахунок 26001054005688, який належить ПП «Дранга Віта Костянтинівна» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), в якості неправомірної вигоди.

Після перерахування ОСОБА_5 неправомірної вигоди ОСОБА_4 в сумі 100 000 грн. дія договору про визнання електронних документів між ТОВ «Контакт-Капітал» та Маріупольським ОДПІ була продовжена.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження необхідно за оригіналами «Журналу реєстрації відвідувань» дослідити дати відвідування ОСОБА_5 Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС України у Донецькій області в період часу з 01.04.2017 по 02.08.2017.

Слідчий зазначає, що «Журнал реєстрації відвідувань» має значення доказів у розслідуваному кримінальному провадженні.

Оскільки «Журнал реєстрації відвідувань», який має значення для кримінального провадження, перебуває у використанні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо та існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеного журналу.

Прокурор у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з клопотання, документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ у відповідній установі не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що «Журнал реєстрації відвідувань» перебуває у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_2, погоджене з прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області надати слідчому військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_2, або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість виготовлення копій з «Журналу реєстрації відвідувань» Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області у період з 01.04.2017 року по 02.08.2017 року, які знаходяться у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, яка розташована за адресою: Донецька область,м. Маріуполь, вул. А. Куїнджи, 93.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 18 серпня 2017 року по 18 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя