Ухвала суду № 68407236, 22.08.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4609/17

Провадження № 1-кс/712/4709/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., при секретарі Жук О.М., за участю заявника ТОВ «Продресурс 1К» ОСОБА_1, прокурора Павлової А.О., розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання ТОВ «Продресурс 1 К» про скасування арешту з грошових коштів,

В С Т А Н О В И В:

Заявник звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту з грошових коштів, посилаючись на те, що ухвалою від 11.04.2017 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси Орленко В.В. за клопотанням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Товстореброї Л.О. накладено арешт на банківський рахунок ТОВ «Флойд- Трейд», ЄДРПОУ 40411036, а також на грошові кошти, які можуть бути наявні на рахунку № 2600930779, відкритому у ПАТ «Першому Українському міжнародному банку» МФО 334851 та зобов'язано службових осіб Черкаського відділення ГРУ ПАТ «ПриватБанк» в добовий термін з дати оголошення ухвали надати виписку по вказаному рахунку з указанням залишку грошових коштів на дату наклапдення арешту.

27 липня 2017 року ТОВ «Флойд- Трейд» уклало з ТОВ «ЛОГРЕС» договір доручення № 17 К, згідно якого ТОВ «ЛОГРЕС» зобов'язане укласти договір поставки на сільськогосподарську продукцію (ячмінь) з ТОВ «Продресурси ІК» (покупець). У якості попередньої оплати ТОВ «Продресурс ІК» перерахувало 100 000 грн., але ячмінь поставлений не був. ТОВ «Продресурс І К» звернулось з вимогою повернути кошти в сумі 100000 грн., однак, не отримало грошові кошти у зв'язку із накладеним арештом на рахунок ТОВ «Флойд-Трейд». З огляду на те, що кошти в сумі 100000 грн. були перераховані після накладеного арешту на рахунок ТОВ «Флойд Трейд», та на те, що вказані кошти не мають відношення до ТОВ «Лакофарбний завод «Аврора», яке є учасником кримінального провадження, то вони не можуть бути речовим доказом по справі, предметом спеціальної конфіскації чи іншої кошфіскації або відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та підлягають поверненню володільця майна - ТОВ «Продресурс ІК», оскільки арешт рахунку суперечить положенням статті 170 КПК України, в зв"язку з цим просить скасувати арешт з грошових коштів в сумі 100 000.00 (сто тисяч) гривень, що знаходяться на рахунку №2600930779, відкритому у ПАТ «Першому Українському міжнародному банку», МФО 334851 та зобов'язати ПАТ «Перший Український міжнародний банк» повернути вказані кошти платнику - ТОВ «Продресурс ІК».

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_1 заяву підтримала та просила її задоволити.

Прокурор Павлова А.О. заперечувала проти клопотання, вказуючи на відсутність підстав для скасування арешту.

Дослідивши матеріали додані до заяви, справу № 712/4609/17, заслухавши думку учасників процесу та вивчивши надані ним матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів кримінального провадження №12017251010003071 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 06.04.2017 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ЛЗ «Аврора» ОСОБА_3 про те, що невідомі особи діючи умисно, використовуючи установчі документи ТОВ «Флойд Трейд» (ЄДРПОУ 40411036), шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку продукції, а саме «Олії соняшникової нерафінованої вимороженої», заволоділи грошовими коштами належними ТОВ ЛЗ «Аврора» в сумі 325 500 грн., котрі були перераховані на рахунок ТОВ «Флойд Трейд» №2600930779 відкритому в ПАТ «ПУМБ».

По даному факту Черкаським відділом поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017251010003071 від 07.04.2017 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 березня 2017 року між ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора» (Покупець), в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Флойд Трейд» (Постачальник), в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір №31.012 згідно якого Постачальник зобовязувався здійснити поставку Товару соняшникову олію нерафіновану виморожену у кількості 30,00 тон. Згідно інформації по платіжному дорученню № 9448 від 03.04.2017 року, стало відомо, що грошові кошти в сумі 325 500 грн. було перераховано на рахунок №2600930779 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4м. Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ ЛЗ «Аврора» в сумі 325 500 грн.

Ухвалою Соснівського районного суду м.Черкаси від 11 квітня 2017 року слідчим суддею Орленко В.В. за клопотанням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Товстореброї Л.О. накладено арешт на банківський рахунок ТОВ «Флойд-Трейд», ЄДРПОУ 40411036, а також на грошові кошти, які можуть бути наявні на рахунку № 2600930779, відкритому у ПАТ «Першому Українському міжнародному банку», МФО 334851 головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, заборонивши будь-які фінансові операції повязані із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаних рахунків та зобов'язано службових осіб Черкаського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в добовий термін з дати оголошення ухвали надати виписку по вказаному рахунку з указанням залишку грошових коштів на дату накладення арешту.

27 липня 2017 року ТОВ «Продресурс ІК» уклало з ТОВ «ЛОГРЕС» договір доручення № 17 К про закупівлю у ТОВ «Флойд- Трейд» ячменю. У якості попередньої оплати ТОВ «Продресурс І К» перерахувало 100 000 грн. за платіжним дорученням №217 від 28.07.2017р., але ячмінь поставлений не був.

У зв"язку з невиконанням умов договору заявник звернувся до ТОВ "Флойд-Трейд" з вимогою повернути попередню оплату в сумі 100 000 грн.

01 серпня 2017р. ТОВ "Флойд-Трейд" платіжним дорученням №1 від 1 серпня 2017р. на суму 100 000 грн. не змогло повернути вказані кошти ТОВ «Продресурс І К» у зв"язку з накладеним арештом на їх рахунок.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим із наданих суду матеріалів, не вбачається даних про те, що у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт було накладено необґрунтовано чи потреба у такому арешті відпала. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст.131 КПК України.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено достатніх правових і фактичних підстав для задоволення вимог клопотання, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 7-9, ст..174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ТОВ «Продресурс 1 К» про скасування арешту з грошових коштів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Д. ПИРОЖЕНКО