Ухвала суду № 68406476, 21.08.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5227/17

Провадження № 1-кс/552/1612/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участю секретяря судового засідання ОСОБА_1, слідчого Сахно О.М. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «УПБ», АТ «Укрексімбанк», АТ «Дельта Банк», АТ «Ощадбанк».

Клопотання обгрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000034 від 15.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років службові особи ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), за попередньою змовою із службовими особами Управління житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Полтавської міської ради, отримавши незаконно, всупереч вимогам згідно п.3 ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», право на виконання за бюджеті кошти робіт із капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста Полтави, утримання в належному санітарному стані обєктів благоустрою, зелених насаджень, інших робіт, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем під час виконання указаних робіт, бюджетними коштами шляхом їх перерахування на банківські рахунки фіктивних підприємств із подальшим переведенням у готівку та привласненням на загальну суму 17,78 млн. грн., чим заподіяли місцевому бюджету міста Полтави збитків на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Службові особи УЖКГ Полтавського міськвиконкому, ПАТ «УМБ №23», ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34859575) та ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160) у 2015-2016 роках, при виконання договорів щодо капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць м.Полтава, а також утримання в належному санітарно-технічному стані обєктів благоустрою та вулично-дорожньої мережі міста, завищивши вартість придбання товарно-матеріальних цінностей у т.ч. асфальтної суміші, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету на суму 32 млн.грн.

Вказані документи знаходяться у володінні:

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4) де ПП «Будгарант-7» відкрито рахунки: №260433208 (українська гривня), №26058962495249 (українська гривня), №26000962504780 (українська гривня);

- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м.Київ, б-р Т.Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26) де ПП «Будгарант-7» відкрито рахунки: №26052010103065 (євро), №26007010103065 (українська гривня), №26052010103065 (українська гривня);

- ПАТ «УПБ» (МФО 300205, м.Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, 6/8) де ПП «Будгарант-7» відкрито рахунок: №2600056561 (українська гривня);

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м.Київ, вул.Антоновича, 127) де ПП «Будгарант-7» відкрито рахунок: №26004000122384 (українська гривня);

- АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, м.Київ, бульвар Дружби Народів, 38) де ПП «Будгарант-7» відкрито рахунок: №26007002016705 (українська гривня);

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м.Київ, вул.Госпітальна, 12г) , де ПП «Будгарант-7» відкрито рахунок: №260033013887 (українська гривня).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, а саме щодо руху коштів по рахункам ПП «Будгарант-7»отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), а саме:

- №260433208 (українська гривня), №26058962495249 (українська гривня), №26000962504780 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4);

- №26052010103065 (євро), №26007010103065 (українська гривня), №26052010103065 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м.Київ, б-р Т.Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26);

- №2600056561 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УПБ» (МФО 300205, м.Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, 6/8);

- №26004000122384 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м.Київ, вул.Антоновича, 127);

- №26007002016705 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, м.Київ, бульвар Дружби Народів, 38);

- №260033013887 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м.Київ, вул.Госпітальна, 12г), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2013 рокупо 21.08.2017 року;

- документів, які надавалися ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 01.01.2013 по 21.08.2017 року.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8.

Строк дії ухвали до 21.09.2017 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миронець О.К.