Ухвала суду № 68404562, 22.08.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6669/17

1-кс/296/2736/17

УХВАЛА

Іменем України

22 серпня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., при секретарі Долецькій Ж.С.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015060170001518, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356; ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» від 20.10.2015, відповідно до якого директором вказаного товариства було призначено ОСОБА_1, в результаті укладення договору купівлі-продажу незавершеного будівництва між ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738, директор ОСОБА_3Є.) та ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА-БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 40121269, директор ОСОБА_2І.), заволоділи майном ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738), яке розташоване за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 21, у великих розмірах, загальна вартість якого складає 13 761 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме довіреність ВТК №671792 від 08.10.2013, на підставі якої у порядку передоручення, видано довіреність НВХ 450789 від 20.07.2016, вчинили закінчений замах на заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс», код ЄДР 23557419, у великих розмірах, балансова вартість якого складає 23 784 184,46 гривень, зокрема корпоративними правами ОСОБА_6 у вказаному Товаристві, однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Окрім цього, в період травня 2017 року, невстановлені особи, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_7, на підставі виданих Сумською регіональною біржою «Нова» актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 1252267818220 та реєстраційний № 1252119018220, розташовані за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Садова, 49, які фактично перебувають у власності ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), після чого прибули до виробничої бази ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), за вказаною вище адресою, де під керівництвом представників ТОВ «Центр нерухомості та права», а також засновника і директора ТОВ «Консул Інвестментс» ОСОБА_5, використовуючи документацію за проведеними реєстраційними діями державного реєстратора ОСОБА_7, проникли на територію виробничої бази, звідки виштовхали охоронців, зачинили вхідні двері, залишившись на території виробничої бази, при цьому заблокувавши доступ до усіх її приміщень, тому в такий спосіб самовільно вчинили дії направлені на заволодіння нерухомим майном ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), правомірність яких оспорюється, завдавши цим значної шкоди товариству.

Окрім цього, період травня 2017 року, невстановлені особи, від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_7, 24.05.2017, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_8 та актів прийому-передачі б/н від 16.05.2017, рішення № 1 від 04.05.2017, рішення № 2 від 16.05.2017, видавником яких є ПП «Житомирський хміль», без будь-яких попередніх погоджень із представниками ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис №35349791 щодо права власності ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), на майновий комплекс виробничих будівель, реєстраційний № 950445618101, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, який раніше перебував у власності ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460), таким чином вчинили протиправне заволоділи майном товариства, а саме вказаним вище майновим комплексом виробничих будівель, балансова вартість якого складає 342 923 гривні.

Протягом 18-19 травня 2017 року державним реєстратором Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області, ОСОБА_7 внесено до державного реєстру запис про право власності №20488671 (з відкриттям розділу) та запис про право власності №20485561 (з відкриттям розділу) щодо права власності ТОВ «Центр нерухомості та права», на цілісні майнові комплекси реєстраційний номер 1252267818220 та реєстраційний номер 1252119018220, розташовані за адресою: Житомирська обл., Житомирський р., с. Тетерівка, вул. Садова, будинок 49. В якості підстав виникнення права власності у ТОВ «Центр нерухомості та права» були зазначені договори купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016, протоколи про проведення аукціону з продажу майна від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, акти прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 відповідно, видані Сумською регіональною біржою «Нова», а також рішення господарського суду Житомирської області від 25.08.2004 № 6/91 «Д».

Однак, на території ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Садова, 49, ніяких нових обєктів нерухомості, які були зареєстровані ОСОБА_7 як ТОВ «Фабрика КЛАСУМ», так і іншими субєктами господарювання не будувалося, безпосередньо ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» право власності на існуючі обєкти нерухомості нікому не передавало.

Окрім цього, 18.05.2017 державний реєстратор Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_7, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів серії ВРР, № 323874 від 02.08.2012, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_8, зареєстрованого в реєстрі за № 2123, припиняє право власності ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» (ЄДРПОУ 05418460) на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47 та реєструє право власності за ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1). В подальшому, 24.05.2017 державний реєстратор ОСОБА_7 здійснив державну реєстрацію припинення права власності ОСОБА_9 на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47 та реєструє право власності на вказані обєкти нерухомості за ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у володінні Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирської області (юридична адреса: 11641, Житомирська область, Малинський район, с. Пиріжки, вул. Соборна, 57; фактична адреса: 11601, Житомирська область, Малинський район, м. Малин, вул. Неманихіна, 3), які стали підставою для внесення до державного реєстру записів про право власності №20545675 від 18.05.2017 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 35321584 від 23.05.2017), № 20573854 від 24.05.2017 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 35349791 від 24.05.2017), № 20488671 від 18.05.2017 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) № 35267462 від 19.05.2017), № 20485561 від 18.05.2017 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) № 35264143 від 19.05.2017), оскільки вказані обставини досліджуються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобовязані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирської області, містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10, а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирської області (юридична адреса: 11641, Житомирська область, Малинський район, с. Пиріжки, вул. Соборна, 57; фактична адреса: 11601, Житомирська область, Малинський район, м. Малин, вул. Неманихіна, 3), а саме:

1. Всієї документації, яка стала підставою для внесення до державного реєстру записів про право власності №20545675 від 18.05.2017 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 35321584 від 23.05.2017), а також всієї іншої документації з приводу проведення вказаної реєстраційної дії;

2. Всієї документації, яка стала підставою для внесення до державного реєстру записів про право власності № 20573854 від 24.05.2017 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 35349791 від 24.05.2017), а також всієї іншої документації з приводу проведення вказаної реєстраційної дії;

3. Всієї документації, яка стала підставою для внесення до державного реєстру записів про право власності № 20488671 від 18.05.2017 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) № 35267462 від 19.05.2017), а також всієї іншої документації з приводу проведення вказаної реєстраційної дії;

4. Всієї документації, яка стала підставою для внесення до державного реєстру записів про право власності № 20485561 від 18.05.2017 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) № 35264143 від 19.05.2017), а також всієї іншої документації з приводу проведення вказаної реєстраційної дії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Пиріжківська сільська рада Малинського району Житомирської області, як володілець документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10, а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк