Ухвала суду № 68402752, 17.07.2017, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/3590/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Щебуняєва Л.Л.

Категорія: ст. 379 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

прокурора Ущаповської О.І.,

представника власника майна ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою внесено уточнення в ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01 червня 2017 року у справі № 761/18735/17, провадження № 1-кс/761/11633/2017, в частині зазначення місця зберігання кукурудзи не насіннєвої (фуражної), для кормових потреб 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, на загальну суму понад 36,2 мільйонів гривень, яка є власністю ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065420).

Зокрема, вказано, що у мотивувальну частину ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01 червня 2017 року внести уточнення, виклавши абзаци 13, 15, 16 мотивувальної частини ухвали у редакції наступного змісту: «Товар зазначений в митній декларації типу ЕК 10РР UА504060/2017/003116 від 31 травня 2017 року, який належить ТОВ «Дектрейл Десінжн», буде поставлений на територію ТОВ«Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б.

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві майора податкової міліції Артеменка К.С. від 31 травня 2017 року у кримінальному провадженні № 32017100000000039 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст.212 КК України, було визнано речовим доказом кукурудзу не насіннєву (фуражну), для кормових потреб 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, яка знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б.

Враховуючи, що кукурудза не насіннєва (фуражна), для кормових потреб 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, яка знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б, є речовим доказом, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, прокурор звернулася з даним клопотанням».

Також вказано, що в резолютивну частину ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 01 червня 2017 року внести уточнення, виклавши абзаци 2, 3 резолютивної частини ухвали у редакції наступного змісту: «Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме кукурудзу не насіннєву (фуражну), для кормових потреб 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, на загальну суму понад 36,2 мільйонів гривень, яка є власністю ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065420) або інших суб'єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, та знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б.

Зобов'язати службових осіб ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей, а саме кукурудзи не насіннєвої (фуражної), для кормових потреб 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, яка знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б».

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати. Зокрема, апелянт зазначає, що 02 червня 2017 року слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Стринжою Г.Л. на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б, проведено слідчі дії та у присутності заступника директора ПП «MA Флот-Сервис» ОСОБА_5, експедитора ОСОБА_6, представника ТОВ «Зерновий термінал Ніка-терра» ОСОБА_7, о/к ОСОБА_8 та ОСОБА_9 складено протокол про те, що: «відповідно до ухвали слідчого судді від 01 червня 2017 року про арешт майна у справі № 761/18735/17 та ухвали від 02 червня 2017 року у справі № 761/18735/17, представнику ТОВ «Зерновий термінал Ніка-трейд», де знаходиться майно, йому заборонено відчуження майна, яке знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ «Зерновий термінал Ніка-Терра» (26270783), майна в митній декларації EK10PPUA504060/2017/003116 від 31 травня 2017 року кукурудза, вагою 8800 тон». Разом з тим, ОСОБА_3 стверджує, що станом на момент складання зазначеного протоколу на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-Терра» майна, на яке ухвалою слідчого судді накладено арешт та яке можна ідентифікувати, як майно, що належить ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065420) або «іншим суб'єктам господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі», в тому числі«кукурудза не насіннєва (фуражна), для кормових потреб 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон», відсутнє. Також апелянт вказує, що у протоколі не вірно зазначено місце зберігання кукурудзи, яке не співпадає із вказаним в ухвалі суду, а саме ТОВ «Зерновий термінал Ніка-Терра», а у протоколі двічі зазначено ТОВ «Зерновий термінал Ніка-трейд» і чотири рази ТОВ «Зерновий термінал Ніка-Терра».

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна ОСОБА_2, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора Ущаповської О.І., яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги і просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга директора ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» ОСОБА_3 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 379 КПК України, суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущенні в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2017 року було задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ущаповської О.І. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32017100000000039 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 212 КК України, та накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065420) або іншим суб'єктам господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, а саме на кукурудзу не насіннєву (фуражну), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, на загальну суму понад 36,2 мільйонів гривень, яка знаходиться на території ТОВ «Морський Спеціалізований порт Ніка-тера» (код 22439446) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, зобов'язано службових осіб ТОВ «Морський Спеціалізований порт Ніка-тера» (код 22439446) здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей, а саме кукурудзи не насіннєвої (фуражної), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, яка знаходиться на території ТОВ «Морський Спеціалізований порт Ніка-тера» (код 22439446) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, а також зобов'язати службових осіб ТОВ «Морський Спеціалізований порт Ніка-тера» (код 22439446) негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Стринжі Геннадію Львовичу або ж за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у місті Києві Розмаїтому ОлександруСергійовичу довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок кукурудзи не насіннєвої (фуражної), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, яка належить ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065420) і знаходиться на території ТОВ «Морський Спеціалізований порт Ніка-тера» (код 22439446) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23.

02 червня 2017 року прокурор відділу прокуратури міста Києва Ущаповська О.І. звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва із заявою про внесення уточнення до ухвали слідчого судді, в якій просила внести уточнення у мотивувальну частину ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 01 червня 2017 року у справі № 761/18735/17, провадження № 1-кс/761/11633/2017, виклавши абз.13, 14, 15, 16 мотивувальної частини ухвали у новій редакції наступного змісту: «Товар зазначений в митній декларації типу ЕК10РР UA504060/2017/003116 від 31.05.2017, який належить ТОВ «Дектрейл Десінжн», буде поставлений на територію ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б.

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що ТОВ «Дектрейл Десінжн» належить кукурудза не насіннєва (фуражна), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, на загальну суму понад 36,2 мільйони гривень, однак, службова особа вказаного товариства до діяльності підприємства відношення не має, податкової звітності до органів фіскальної служби не подає, податкові накладні про придбання/продаж даного товару не реєструються, що свідчить про незаконне походження як товару, так і грошових коштів на його придбання, а також про приховування об'єктів оподаткування.

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві майора податкової міліції Артеменка К.С. від 31 травня 2017 року було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 32017100000000039 від 22 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: кукурудзу не насіннєву (фуражну), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, яка знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б.

Враховуючи, що кукурудза не насіннєва (фуражна), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, яка знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-а, є речовим доказом, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, прокурор звернулася з даним клопотанням».

Крім того, в заяві прокурор просила внести уточнення в резолютивну частину ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 01 червня 2017 року у справі № 761/18735/17, провадження №1-кс/761/11633/2017, виклавши абзаци 2, 3 резолютивної частини ухвали у новій редакції наступного змісту: «Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме на кукурудзу не насіннєву (фуражну), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, на загальну суму понад 36,2 мільйонів гривень, яка є власністю ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065420) або інших суб'єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, та знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б.

Зобов'язати службових осіб TOB «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей, а саме кукурудзи не насіннєвої (фуражної), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, яка знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б».

В обґрунтування заяви, поданої в порядку ст. 379 КПК України, прокурор Ущаповська О.І. зазначила, що на момент винесення ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01 червня 2017 року та відповідно до наявної інформації було відомо, що майно, а саме кукурудза не насіннєва (фуражна), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, на загальну суму понад 36,2 мільйонів гривень, яка є власністю ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065420), знаходиться на території ТОВ «Морський Спеціалізований порт Ніка-тера» (код 22439446) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23. Однак, як вказує прокурор, під час виконання ухвали слідчого судді від 01 червня 2017 року було встановлено, що зазначене в ухвалі майно, а саме кукурудза не насіннєва (фуражна), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, на загальну суму понад 36,2 мільйонів гривень, яка є власністю ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065420), зберігається у ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2017 року внесено уточнення у мотивувальну частину ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01 червня 2017 року у справі № 761/18735/17, провадження № 1-кс/761/11633/2017, а саме викладено абзаци 13, 15, 16 мотивувальної частини ухвали у редакції наступного змісту: «Товар зазначений в митній декларації типу ЕК 10РР UА504060/2017/003116 від 31 травня 2017 року, який належить ТОВ «Дектрейл Десінжн», буде поставлений на територію ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б.

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві майора податкової міліції Артеменка К.С. від 31 травня 2017 року було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 32017100000000039 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст.212 КК України, а саме: кукурудзу не насіннєву (фуражну), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, яка знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б.

Враховуючи, що кукурудза не насіннєва (фуражна), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, яка знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б, є речовим доказом, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, прокурор звернулася з даним клопотанням».

В резолютивну частину цієї ж ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 01 червня 2017 року слідчим суддею внесено уточнення, а саме викладено абзаци 2, 3 резолютивної частини ухвали у редакції наступного змісту: «Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме кукурудзу не насіннєву (фуражну), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, на загальну суму понад 36,2 мільйонів гривень, яка є власністю ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065420) або інших суб'єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, та знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б.

Зобов'язати службових осіб ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей, а саме кукурудзи не насіннєвої (фуражної), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, яка знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та місто Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б».

Колегія суддів погоджується з таким рішенням слідчого судді про внесення уточнень в ухвалу слідчого судді про арешт майна, так як цим не змінюється її зміст стосовно доказів, мети та правової підстави накладення арешту на майно, а також кількісних та якісних показників майна, на яке накладено арешт, зокрема, кукурудзи, її призначення, класу, року вирощування, ваги та вартості, тобто саме тих ознак майна та обставин, за яких на майно може бути накладено арешт, що входять в предмет розгляду клопотання про арешт майна відповідно до глави 17 КПК України. Все інше, що не впливає на правильність вирішення питання про арешт майна, не змінює його перелік та не стосується інших питань, які вирішуються за результатами судового розгляду клопотання про арешт майна відповідно до ч. 5 ст. 173 КПК України, може бути розцінено саме як описка, яку суд в порядку ст. 379 того ж КПК має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити, в тому числі і уточнити, оскільки уточнення є одним із способів виправлення. Тому доводи директора ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» ОСОБА_3, які викладені в його апеляційній скарзі, про незаконність оскаржуваної ухвали слідчого судді є непереконливими.

На підставі вищенаведеного, а також враховуючи, що оскаржувана ухвала слідчого судді постановлена без порушень вимог процесуального закону, які б перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді ухвалити законне та обґрунтоване рішення, колегія суддів приходить до висновку про відсутність підстав для її скасування, у зв'язку з чим апеляційна скарга директора ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» ОСОБА_3 не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 376, 379, 404, 405, 407 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіШевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2017 року, якою внесено уточнення в ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01 червня 2017 року у справі № 761/18735/17, провадження № 1-кс/761/11633/2017, в частині зазначення місця зберігання кукурудзи не насіннєвої (фуражної), для кормових потреб, 3-го класу, врожаю 2016 року, вагою 8800 тон, на загальну суму понад 36,2 мільйонів гривень, яка є власністю ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065420), - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» ОСОБА_3 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін І.О. Рибак