Ухвала суду № 68395708, 19.08.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12139/17

Провадження № 1-кс/234/4416/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

19 серпня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Містюкевич І.Ю. ,

за участю слідчого Дуравкіної Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000553 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2017 року старший слідчий третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що Третім слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000553 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала інформація Т.в.о. керівника Обєднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО ОСОБА_2 про незаконне протиправне виведення коштів Регіональної філії (далі РФ) «Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства (далі ПАТ) «Українська залізниця» на підприємства із ознаками фіктивності, які фактично розташовані на тимчасово непідконтрольній території України (ТОВ «Донбасс-Промстрой», ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект».

Так, за наявною інформацією, посадові особи РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем з метою виведення коштів до підприємств, які фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України впровадили протиправну фінансову схему під час виконання робіт з будівництва волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове» (закупівля необхідних товарів та виконання робіт в обсягах, що не відповідають умовам договору).

Зокрема, за результатами проведення РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» відкритих конкурсних торгів «Будівництво волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове, голова тендерного комітету з капітальних вкладень РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» мав законні підстави для відхилення цінової пропозиції учасника ТОВ «Донбасс-Промстрой» (посадовими особами даного підприємства завантажено скан-копію сертифікату відповідності труб захисних поліетиленових для прокладання кабелів звязку (серія ВГ №515264) після закінчення кінцевого терміну подання пропозиції). Однак, всупереч ЗУ «Про публічні закупівлі» замовником акцептовано цінову пропозицію ТОВ «Донбасс-Промстрой» (код ЄДРПОУ 38420696, юридична адреса: Донецька область, м. Словянськ, вул. Василівська (вул. Ж.Революції), 49, офіс 33).

При цьому, посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» усвідомлюючи факт відсутності на підприємстві необхідного штату кваліфікованих працівників, з метою перемоги в даній закупівлі у складі цінової пропозиції надано «Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід виконання аналогічних договорів» (вих. №1808/17 від 18.08.2016), відповідно до змісту якої станом на 01.08.2016 у трудових правовідносинах із підприємством перебувають 83 особи.

Проте, за наявною інформацією, згідно «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум, утриманого з них податку» (звіт форми №1ДФ) за 3 квартал 2016, поданого посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой», на підприємстві у період липень-вересень 2016 працювало 13 осіб, за трудовими контрактами (договорами) 10, за цивільно-правовими договорами 3.

Як наслідок, в порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» та шляхом надання посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» у складі цінової пропозиції документу із завідомо недостовірними відомостями, тендерним комітетом з капітальних вкладень було акцептовано пропозицію ТОВ «Донбасс-Промстрой» як переможця, з подальшим укладанням договору № Дон/ШЧ-1-16309/НЮ від 12.09.2016 на загальну суму 25 млн. 520 тис. грн..

З метою розкрадання коштів ПАТ «Українська залізниця», посадові особи РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой», підписали акти виконаних робіт із завідомо недостовірними даними щодо передбаченого замовником обсягу, що стало підставою для проведення оплати згідно укладеного договору в повному обсязі.

При цьому, вартість робіт згідно укладеного договору становить 25 млн. 520 тис. грн., однак посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Донбасс-Промстрой» оформлено податкові накладні по вказаних роботах на загальну суму 28 млн.269 тисяч 515грн.:

-податкова накладна від 11.10.2016 194494 грн.;

-податкова накладна від 01.12.2016 8424 157 грн.;

-податкова накладна від 16.12.2016 126 556 грн.;

- податкова накладна від 30.12.2016 19524308 грн., що на 2749515 грн. перевищує вартість укладеного договору. При цьому, жодних змін у договорі не здійснювалося, укладання додаткових договорів між замовником та підрядником не проводилося.

Крім того, згідно довідки №1ДФ в 4 кварталі 2016 року посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» було офіційно сплачено заробітну плату працівникам на суму 443 тис. грн., однак акти виконаних робіт із зазначенням прямих витрат на заробітну плату підписані на суму 2 млн. 581 тис. грн.

Встановлено, що посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» з метою привласнення було перераховано в повному обсязі отримані від РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» грошові кошти на розрахункові рахунки підприємства з ознаками «фіктивності», а саме : ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект» (код ЄДРПОУ 38471709), ТОВ «Хостера» (код ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Спайкон» (код ЄДРПОУ 40096730) та ТОВ «СП Альянс-Гарант» (код ЄДРПОУ 40716527) нібито в якості оплати придбаних товарів, робіт та послуг.

При цьому отримана інформація свідчить про те, що ТОВ «Донбасс-Промстрой» та ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект» здійснюють реєстрацію податкових накладних за спільною IP-адресою -178.158.177.209 (м. Донецьк, вул. Куйбишева, 72), а директор ТОВ «Донбасс-Промстрой» ОСОБА_3 у період з вересня 2016 по червень 2017 (період укладання договору та виконання робіт) знаходився у м. Донецьк.

Таким чином, внаслідок організованої протиправної фінансової схеми посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» під час визначення переможця та прийняття робіт згідно договору №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ всупереч інтересам ПАТ «Українська залізниця» фактично прийнято роботи в обсязі, що не відповідають встановленим закупівлею нормам (25% від загальні потреби придбання та монтажу кабелю).

У результаті свідомого та штучного зменшення видаткової частини на придбання необхідної потреби кабелю та відповідно виконання робіт із його монтажу, невстановленими посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у змові із посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» завдано економічних збитків державним інтересам на загальну суму понад 5 млн. грн.

Таким чином, в діях невстановлених посадових осіб РФ «Донецька Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ТОВ «Спайкон» (код ЄДРПОУ 40096730), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, відкриті рахунки у філії ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ, а саме

№ п/пКод валютиНазва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриття1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313399ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ2600505573838109.12.20162980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313399ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ2600900087434802.12.20163980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313399ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ2600005572948126.11.2015 4980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313399ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ2605605570752126.11.20155980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313399ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ2600405572153726.11.2015

Місцезнаходження юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк» - м. Київ, вул. Грушевського, 1д ( м. Дніпро, Дніпропетровська область, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), МФО банку № 305299.

Гроші, які знаходяться на зазначених розрахункових рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них.

З метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на зазначених розрахункових рахунках.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на зазначених розрахункових рахунках набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

З метою забезпечення арешту та недопущення відчуження зазначеного в клопотанні майна, клопотання розглядається у відсутність підозрюваного та його захисника.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.ч.3, 4, 5, 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених упунктах 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.8 ст.170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевказане, а також те, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою відшкодування збитків, забезпечення такого заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи як конфіскація майна, запобігання можливості приховування, зникнення, використання цих грошових коштів, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000553 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на усі грошові кошті, які знаходяться на рахункам ТОВ «Спайкон» (код ЄДРПОУ 40096730): №26005055738381, №26009000874348, №26000055729481, № 26056055707521, №26004055721537, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО банку №305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 (м. Київ, вул. Грушевського, 1д), крім грошових коштів призначених для виплати заробітної плати, аліментів та інших обовязкових платежів.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення .

Слідчий суддяОСОБА_4