Ухвала суду № 68387503, 10.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/18471/17

Провадження№1-кс/522/14934/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Чеботарьова Д.І., розглянув клопотання слідчого слідчої групи прокуратури Одеської області Чеботарьова Д.І., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Зубар С.В. та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014160500001323 від 19.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 28 ст. 340 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в рамках,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи прокуратури Одеської області Чеботарьов Д.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014160500001323 від 19.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 28 ст. 340 КК України, мотивуючи наступним.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014160500001323 від 19.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 28 ст. 340 КК України, за фактом дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 на площі біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації.

З метою встановлення осіб, які 19.02.2014 приймали участь у масових заворушеннях на площі біля будівлі ООДА, їх місцезнаходження та отримання об'єктивної інформації про їх причетність до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 на площі біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації, проведено радіотехнічні розвідки в районі базових станцій Одеської обласної державної адміністрації, ППСП "Біла Акація", санаторіїв "ім. Горького" та «Лермонтовський».

Аналізом моніторингу з'єднань абонентських номерів операторів стільникового зв'язку результатів радіотехнічних розвідок в районі вищевказаних базових станцій зафіксовано роботу абонентських номерів оператора стільникового зв'язку ТОВ «лайфселл» - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та НОМЕР_9, біля будівлі ООДА під час масових заворушень.

Крім того, зафіксовано роботу вищевказаних абонентських номерів біля готельного комплексу санаторію-профілакторію ППСП «Біла Акація» у першій та другій половині дня 19.02.2014, тобто, перед та після вчинення масових заворушень.

Надалі, проведеним аналізом, вилученого у оператора стільникового зв'язку ТОВ «лайфселл» трафіку телефонних з'єднань абонентського номеру НОМЕР_3, яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка можливо причетна до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 поблизу ООДА, встановлено, що вищезазначений абонентський номер отримав СМС - повідомлення 03.01.2016 о 12 годинні 06 хвилині, 11.01.2016 о 13 годинні 29 хвилині, 27.01.2016 о 14 годинні 44 хвилині, 31.01.2016 о 20 годинні 43 хвилині, 01.02.2016 о 12 годинні 47 хвилині, 01.02.2016 о 21 годинні 45 хвилині та 20.02.2016 о 11 годинні 35 хвилині від АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Інформація, яка знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення осіб, що вчинили злочин.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (встановлення приналежності вищезазначеного абонентського номеру тій, чи іншій особі станом на 19.02.2014 та подальшої її перевірки на причетність до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 поблизу ООДА, тощо), іншими способами довести неможливо.

Лише АТ «Райффайзен Банк Аваль» володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка можливо причетна до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 поблизу ООДА, виникла необхідність в отриманні всієї наявної інформації, яка зберігається в АТ «Райффайзен Банк Аваль», про особу, яка використовує вищезазначений абонентський номер.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати перелічена інформація, яка знаходиться володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО - 300335, ЄДРПОУ - 14305909), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 90, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи прокуратури Одеської області Чеботарьова Д.І., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Зубар С.В. у кримінальному провадженні за № 12014160500001323 від 19.02.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в рамках - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до всієї наявної інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО - 300335, ЄДРПОУ - 14305909), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 90, про особу, яка є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» та використовує абонентський номер - НОМЕР_3, оператора стільникового зв'язку ТОВ «лайфселл», який отримав СМС - повідомлення 03.01.2016 о 12 годинні 06 хвилині, 11.01.2016 о 13 годинні 29 хвилині, 27.01.2016 о 14 годинні 44 хвилині, 31.01.2016 о 20 годинні 43 хвилині, 01.02.2016 о 12 годинні 47 хвилині, 01.02.2016 о 21 годинні 45 хвилині та 20.02.2016 о 11 годинні 35 хвилині від АТ «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю її вилучення на паперовому чи електронному носіях.

Відповідальні особи зобов'язати надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначеної інформації надати слідчому в ОВС другого СВ УР КП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Крисаню Ю.С., слідчим слідчої групи прокуратури Одеської області Чеботарьову Д.І., Жулаєву Г.Ю. та (або) за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим УКП ГУНП в Одеській області Боровському Р.С., Козакову О.В., Ольховському І.Ф., оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області Садковському О.О., Соболєву Д.О.

Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 10.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попревич В.М.

10.08.2017