Ухвала суду № 68387426, 10.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/18471/17

Провадження№1-кс/522/14935/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Чеботарьова Д.І., розглянув клопотання слідчого слідчої групи прокуратури Одеської області Чеботарьова Д.І., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Зубар С.В. та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014160500001323 від 19.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 28 ст. 340 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в рамках,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи прокуратури Одеської області Чеботарьов Д.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014160500001323 від 19.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 28 ст. 340 КК України, мотивуючи наступним.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014160500001323 від 19.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 28 ст. 340 КК України, за фактом дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 на площі біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації.

З метою встановлення осіб, які 19.02.2014 приймали участь у масових заворушеннях на площі біля будівлі ООДА, їх місцезнаходження та отримання об'єктивної інформації про їх причетність до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 на площі біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації, проведено радіотехнічні розвідки в районі базових станцій Одеської обласної державної адміністрації, ППСП "Біла Акація", санаторіїв "ім. Горького" та «Лермонтовський».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження до УОТЗ ГУНП в Одеській області неодноразово надавалися доручення з метою проведення аналізу та обробки даних радіотехнічних розвідок, а також аналізу отриманих трафіків абонентських номерів фігурантів кримінального провадження, систематизації даних та встановлення зв'язку між абонентськими номерами.

В ході аналізу УОТЗ ГУНП в Одеській області на предмет встановлення зв'язків між абонентським номерами фігурантів кримінального провадження встановлено сумісний абонентський номер оператора стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна» - НОМЕР_1, який може представляти інтерес у кримінальному провадженні.

Надалі, проведеним аналізом, вилученого у оператора стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна» трафіку телефонних з'єднань абонентського номеру НОМЕР_1, яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка можливо причетна до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 поблизу ООДА, встановлено, що вищезазначений абонентський номер отримав СМС - повідомлення 16.01.2014 о 17 годинні 46 хвилин, 17.01.2014 о 17 годинні 52 хвилини, 31.01.2014 о 11 годині 13 хвилин, 10.02.2014 о 16 годинні 10 хвилин, 11.02.2014 о 16 годинні 47 хвилин та 19.02.2014 о 09 годинні 37 хвилин від ПАТ КБ «ПриватБанк».

06.04.2017 представником Южного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» надано інформацію про їхнього клієнта, який використовує вищевказаний абонентський номер телефону, яким виявилася - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

04.08.2017 допитана в якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Авдіївка, Донецької області, повідомила, що в м. Одесі до 15 липня 2014 року ніколи не була, все своє життя за межами Донецької області практично не перебувала та не пам'ятає, щоб вона використовувала вищевказаний абонентський номер телефону. Крім того, зазначила, що на протязі великого проміжку часу та по даний час використовує абонентський номер телефону - НОМЕР_2, оператора стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна».

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення осіб, що вчинили злочин.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (встановлення приналежності вищезазначеного абонентського номеру тій, чи іншій особі станом на 19.02.2014 та подальшої її перевірки на причетність до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 поблизу ООДА, тощо), іншими способами довести неможливо.

Лише ПАТ КБ «ПриватБанк» володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка можливо причетна до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 поблизу ООДА, виникла необхідність в отриманні інформації, яка зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк», про особу, яка є клієнтом вказаного банку - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати перелічена інформація, яка знаходиться володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи прокуратури Одеської області Чеботарьова Д.І., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Зубар С.В. у кримінальному провадженні за № 12014160500001323 від 19.02.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в рамках - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію про особу, яка є клієнтом ПАТ КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку м. Авдіївка, Донецької області, вказавши наступну інформацію:

1. Дата укладення між ОСОБА_4 і банком договору про надання банківських услуг (фактично дату коли стала клієнтом ПАТ КБ «ПриватБанк»);

2. Всі абонентські номера телефонів, які ОСОБА_4 визнавала так званим «фінансовим номером» з зазначенням дати визнання.

Крім того, надати завірені належним чином копії всіх анкет-заяв про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку, які заповнювала та підписувала вищезазначена особа.

Відповідальні особи зобов'язати надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначеної інформації надати слідчому в ОВС другого СВ УР КП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Крисаню Ю.С., слідчим слідчої групи прокуратури Одеської області Чеботарьову Д.І., Жулаєву Г.Ю. та (або) за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим УКП ГУНП в Одеській області Боровському Р.С., Козакову О.В., Ольховському І.Ф., оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області Садковському О.О., Соболєву Д.О.

Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 10.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попревич В.М.

10.08.2017