Ухвала суду № 68383287, 24.05.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.05.2017 Справа № 554/2380/16-к

Провадження № 1-КС/554/3278/2017

УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., при секретарі - Зайцевій Я.А., за участю власника майна - ОСОБА_1, його представників - ОСОБА_2, ОСОБА_3, слідчого - Руденка С.І., прокурора - Савченка О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Руденка С.І. про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

10.05.2017 року до суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Полтавській області Руденко С.І. із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 05.05.2017 року під час проведення обшуків квартири АДРЕСА_1, квартири АДРЕСА_3, будинку АДРЕСА_2, та автомобіля марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_16, яке належне ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Власник майна та його представники заперечували щодо клопотання, прохали відмовити у його задоволенні. Вказували, що тимчасово вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 від 05.05.2017 року є речами індивідуального вжитку та не мають ніякого відношення до будь-яких кримінальних правопорушень. Окрім того, слідчим вказане клопотання про накладення арешт на майно, подане з порушенням строку його подання.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУ НП у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №12016170000000166 від 23.03.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_5 та іншими особами незаконно придбали підроблені марки акцизного збору з метою використання при продажу товарів. Окрім цього останні з метою розширення кола своєї незаконної діяльності, також вступили в злочинну змову по незаконному виготовленню товарів, з незаконним використанням знака для товарів і послуг, фірмового найменування «Jаcobs» та інших товарів. Незаконно виготовлену продукцію в подальшому реалізовували як на території Полтавської області, так і на території інших областей України.

05.05.2017 року на виконання ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_3, за місцем фактичного проживання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_2, проведено обшук транспортного засобу марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_16, який знаходився біля під'їзду будинку АДРЕСА_2 та вилучено майно, яке постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Руденко С.І. від 05.05.2017 року визнано речовими доказами.

Зокрема, визнано речовими доказами вилучену продукцію, документи та інше майно, що було вилучено за місцем фактичного проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: на каву розчинну «Jacobs Monarch» 400 г. з маркуванням 170915 07:06 J 170817 DOTM 3752531, розпечатана - 1 шт.; каву розчинну «Jacobs Monarch» 400 г. з маркуванням 230816 20:05 J 080818 DOTM 3763422, розпечатано - 1 шт.; пральний порошок ТМ «Ушастий Нянь»2,4 кг., в пакеті жовтого кольору без маркування (розпечатаний) - 1 шт.; зошит в клітинку на 24 аркушах з чорновими зап исами - 1 шт.; аркуші паперу з написами «Потрібні продавці», оплата кожного дня. НОМЕР_1 формату А5 - 104 шт.; блокнот «Temol» з записами електронних адрес та номерів телефонів на 60 аркушах; щоденник «Temol» з чорновими записами - 1 шт.; діловий щоденник з обкладинкою чорного кольору та з чорновими записами - 1 шт.; аркуш папери з прайс-листом кави «Jacobs» на 8 аркушах; заяви про видачу готівки від 10.04.17 на ім'я отримувача ОСОБА_7 від платників ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 - 6 шт. (ТОВ «ПОСТ Фінанс»), документи на переказ готівки ТОВ «Пост Фінанс» платник ОСОБА_13 - 3 шт.; експрес накладні «Нова Пошта» - 87 шт.; папка з ілюстрованими буклетами «Якобс» - 1 шт.; фрагмент наклейки з картонного ящику з написом кава розчинна сублімована; картки оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20; картка оператора мобільного зв'язку «Life» № НОМЕР_21, НОМЕР_5; картки оператора мобільного зв'язку «Vodofone» НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_25, НОМЕР_24, НОМЕР_26; конверти з під стартових пакетів операторів мобільного зв'язку: НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_5, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_7, НОМЕР_13; ноутбук марки «Lenovo G500» с/н 3410690900216 VIWGR110B66 з зарядним пристроєм - 1 шт.; мобільний телефон марки «Nokia» с/н ЕМЕІ: НОМЕР_27 та НОМЕР_28 з сім карткою НОМЕР_5 - 1 шт.; мобільний телефон марки «Nomi» с/н ЕМЕІ: НОМЕР_29, з сім картками Київстар НОМЕР_30, «Vodofone» НОМЕР_31 - 1 шт.; мобільний телефон марки «Samsung Duoa» с/н ЕМЕІ: НОМЕР_32 та НОМЕР_33 з сім карткою НОМЕР_14 та НОМЕР_15 - 1 шт.

Визнано речовими доказами вилучену продукцію, документи та інше майно, що було вилучено за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_3, а саме: на експрес накладну № 59000253/92240 від 24.04.2017; квитанцію № 17400309 від 21.03.2017; аркуша паперу формату А-4 з роздрукованою таблицею, 3 колонки з назвами «Jacobs Monarch», штук в ящику, ціна та заповненими строками в кількості 24 шт.; аркуш паперу з роздрукованими анкетними даними ОСОБА_5; бабіна клейкої стрічки жовтого кольору з написом акція; записний блокнот коричневого кольору з чорновими записами - 1 шт.; порожній стік з під кави «Jacobs Monarch»; баніна з цінниками «АВК кондитерська компанія»; бабіна з цінниками «ТUC»; бабінна стрічка з написом «Dirol X-Fresh» - 2 шт.; бабіни клейкої стрічки жовтого кольору - 2 шт.; записний блокнот сьомого кольору з чорновими записами та рекламними буклетами - 1 шт.; паперова коробка з 3 заповненими коробками з під кави «Jacobs» згідно даних маркувань 280716 J290618 АР ОТМ3261552 та картонна коробка розпечатана в якій знаходиться 26 стіків; коробка з під кави «Jacobs Original» маркування ОТМ 0555241.

Визнано речовими доказами вилучену продукцію, документи та інше майно, що було вилучено з транспортного засобу марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_16, який знаходився біля під»їзду будинку АДРЕСА_2 та який належить ОСОБА_6, а саме: на дві картонні коробки для упакування стіків кави «Jacobs Monarch»; два аркуші паперу з клейкою стрічкою на яких мається позначення 21.10.2015 21.10.2017 М29.12.2015 в 12615 о TR 3234623.

Визнано речовими доказами вилучену продукцію, документи та інше майно, що було вилучено за місцем фактичного проживання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_2, а саме: картонний ящик з написом Невская Косметика Санкт-Петербург в якій знаходиться 3 упаковки прального порошку марки «Ушастий нянь» об'ємом по 2,4 кг. кожен, без маркувань; три стіки з маркуванням «Jacobs Monarch», на одному дата виготовлення 211013 та на двох інших 041016; копія паспорту на ім'я ОСОБА_6 11 жовтня 1991 року, серія НОМЕР_34 виданий Миргородським МРВ МВС України в Полтавській області 11.12.2007; зошит з чорновими записами на 22 аркушах; аркуш паперу з чорновими записами; три паперових відрізки на яких мається чорнові записи та відтиск мокрої печатки синього кольору; фіксальний чек від 25.02.2017 на 1 аркуші; фіксальний чек від 23.02.2017 на 1 аркуші; системний блок в корпусі чорного кольору, з написом «BRAVO» с/н 00054657-98, модель BRAVO 150 60В (VIA) .

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 5 ст.171 КПК України, вилучене під час обшуку або огляду майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено, якщо слідчий, не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, не звернеться до слідчого судді із клопотанням про його арешт.

Після проведення обшуків 05.05.2017 року, враховуючи вихідні та святкові дні, вказане клопотання про арешт майна подане слідчим до суду 10.05.2017 року, тобто на наступний робочий день.

Таким чином, слідчим дотримано вимоги КПК щодо строків звернення до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою збереження речового доказу, є необхідність у накладенні арешту на вказане майно, вилучене під час проведення обшуків квартири АДРЕСА_1, квартири АДРЕСА_3, квартири АДРЕСА_2 та автомобіля марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_16 та належне ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з позбавленням права на його користування, відчуження, розпорядження.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Руденка С.І. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме: майно, вилучене під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1: на каву розчинну «Jacobs Monarch» 400 г. з маркуванням 170915 07:06 J 170817 DOTM 3752531, розпечатана - 1 шт.; каву розчинну «Jacobs Monarch» 400 г. з маркуванням 230816 20:05 J 080818 DOTM 3763422, розпечатано - 1 шт.; пральний порошок ТМ «Ушастий Нянь»2,4 кг., в пакеті жовтого кольору без маркування (розпечатаний) - 1 шт.; зошит в клітинку на 24 аркушах з чорновими зап исами - 1 шт.; аркуші паперу з написами «Потрібні продавці», оплата кожного дня. НОМЕР_1 формату А5 - 104 шт.; блокнот «Temol» з записами електронних адрес та номерів телефонів на 60 аркушах; щоденник «Temol» з чорновими записами - 1 шт.; діловий щоденник з обкладинкою чорного кольору та з чорновими записами - 1 шт.; аркуш папери з прайс-листом кави «Jacobs» на 8 аркушах; заяви про видачу готівки від 10.04.17 на ім'я отримувача ОСОБА_7 від платників ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 - 6 шт. (ТОВ «ПОСТ Фінанс»), документи на переказ готівки ТОВ «Пост Фінанс» платник ОСОБА_13 - 3 шт.; експрес накладні «Нова Пошта» - 87 шт.; папка з ілюстрованими буклетами «Якобс» - 1 шт.; фрагмент наклейки з картонного ящику з написом кава розчинна сублімована; картки оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20; картка оператора мобільного зв'язку «Life» № НОМЕР_21, НОМЕР_5; картки оператора мобільного зв'язку «Vodofone» НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_25, НОМЕР_24, НОМЕР_26; конверти з під стартових пакетів операторів мобільного зв'язку: НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_5, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_7, НОМЕР_13; ноутбук марки «Lenovo G500» с/н 3410690900216 VIWGR110B66 з зарядним пристроєм - 1 шт.; мобільний телефон марки «Nokia» с/н ЕМЕІ: НОМЕР_27 та НОМЕР_28 з сім карткою НОМЕР_5 - 1 шт.; мобільний телефон марки «Nomi» с/н ЕМЕІ: НОМЕР_29, з сім картками Київстар НОМЕР_30, «Vodofone» НОМЕР_31 - 1 шт.; мобільний телефон марки «Samsung Duoa» с/н ЕМЕІ: НОМЕР_32 та НОМЕР_33 з сім карткою НОМЕР_14 та НОМЕР_15 - 1 шт. - з позбавленням права на його користування, відчуження, розпорядження та яке належить ОСОБА_1.

Накласти арешт на речові докази, а саме: майно, вилучене під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_3: на експрес накладну № 59000253/92240 від 24.04.2017; квитанцію № 17400309 від 21.03.2017; аркуша паперу формату А-4 з роздрукованою таблицею, 3 колонки з назвами «Jacobs Monarch», штук в ящику, ціна та заповненими строками в кількості 24 шт.; аркуш паперу з роздрукованими анкетними даними ОСОБА_5; бабіна клейкої стрічки жовтого кольору з написом акція; записний блокнот коричневого кольору з чорновими записами - 1 шт.; порожній стік з під кави «Jacobs Monarch»; баніна з цінниками «АВК кондитерська компанія»; бабіна з цінниками «ТUC»; бабінна стрічка з написом «Dirol X-Fresh» - 2 шт.; бабіни клейкої стрічки жовтого кольору - 2 шт.; записний блокнот сьомого кольору з чорновими записами та рекламними буклетами - 1 шт.; паперова коробка з 3 заповненими коробками з під кави «Jacobs» згідно даних маркувань 280716 J290618 АР ОТМ3261552 та картонна коробка розпечатана в якій знаходиться 26 стіків; коробка з під кави «Jacobs Original» маркування ОТМ 0555241 - з позбавленням права на його користування, відчуження, розпорядження та яке належить ОСОБА_5.

Накласти арешт на речові докази, а саме: майно, вилучене під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2, та автомобіля марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_16: на дві картонні коробки для упакування стіків кави «Jacobs Monarch»; два аркуші паперу з клейкою стрічкою на яких мається позначення 21.10.2015 21.10.2017 М29.12.2015 в 12615 о TR 3234623, картонний ящик з написом Невская Косметика Санкт-Петербург в якій знаходиться 3 упаковки прального порошку марки «Ушастий нянь» об'ємом по 2,4 кг. кожен, без маркувань; три стіки з маркуванням «Jacobs Monarch», на одному дата виготовлення 211013 та на двох інших 041016; копія паспорту на ім'я ОСОБА_6 11 жовтня 1991 року, серія НОМЕР_34 виданий Миргородським МРВ МВС України в Полтавській області 11.12.2007; зошит з чорновими записами на 22 аркушах; аркуш паперу з чорновими записами; три паперових відрізки на яких мається чорнові записи та відтиск мокрої печатки синього кольору; фіксальний чек від 25.02.2017 на 1 аркуші; фіксальний чек від 23.02.2017 на 1 аркуші; системний блок в корпусі чорного кольору, з написом «BRAVO» с/н 00054657-98, модель BRAVO 150 60В (VIA) - з позбавленням права на його користування, відчуження, розпорядження та яке належить ОСОБА_6.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко