Ухвала суду № 68381699, 09.08.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6862/17

1-кс/357/3244/17

У Х В А Л А

09 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є. за участі секретаря Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Нагорного Я.О. про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ПАТ "ВТБ Банк", АТ "Ощадбанк", АТ «Укрсиббанк»

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Нагорного Я.О. про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ПАТ "ВТБ Банк", АТ "Ощадбанк", АТ «Укрсиббанк».

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідолменнями про вигращ авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови, вказані особи, повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквівалетну його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13, а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м. Біла Церква карткові рахунки на мешканців м. Біла Церква, з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12

Аналогічним чином, було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких, відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у зв'язку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_13, повідомляв про це ОСОБА_4, ОСОБА_6, чи ОСОБА_7, які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_7 передавалися ОСОБА_5 чи ОСОБА_15, які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ «Приват-Банк» код ЄРДПОУ 14360570, зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

Також в ході проведення досудового розслідування, було встановлено частину карток, які були оформленні співучасниками з метою вчинення злочинів, зокрема картки на імя: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_6, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35

На підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні банківських установ, в ході якого було вилучено копії банківських справ вказаних коштів та документів з відомостями про рух коштів по відповідним картковим рахунках.

Вивченням вказаних документів, опрацювано всі розрахункові операції, проведені по вкаазним рахунках, та з метою встановлення джерел надходження коштів на рахунки (карткових рахунків потерпілих), надано відповідне доручення до ДКП НПУ України.

На даний час, було також встановлено, що платіжні картки співучасниками вчинення злочинів, оформлялися у різний час та оформлення карток вони здійснювали окремо один від одного, а тому в даному випадку виникає необхідність встановлення обставин оформлення та подальшого користування кожною карткою окремим співучасником.

Вказані обставини, можна з'ясувати зокрема у випадку отримання фотознімків, які зберігаються у банкоматах, на яких буде зображено особу, що здійснювала зняття грошових коштів.

Вивченням відомостей про рух коштів, було встановлено, що по вказаних картках, було проведено наступні, зазначені в таблиці операції на видачу готівкових коштів.

Також, на підставі ухвали слідчо судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощад Банк». В ході тимчасового доступу, було вилучено відомості про рух коштів, а також банківські справи за картковими рахунками, відкритими на імя ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_26, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_33, ОСОБА_21, ОСОБА_22

Вивченням відомостей про рух коштів, було встановлено, що по вказаних картках, було проведено наступні, зазначені в таблиці операції на видачу готівкових коштів.

Також, в ході допиту свідка ОСОБА_19, було встановлено, що останній зробив на прохання ОСОБА_4, банківську картку «ВТБ» банку разом із сім карткою оператора мобільного зв'язку «МТС», яку передав невстановленій особі на ім'я ОСОБА_19 за грошову винагороду.

Також ОСОБА_19, відкрив на своє ім'я рахунки в інших банківських установах та схилив до аналогічних дій ряд своїх знайомих (зазначених нижче), а саме ОСОБА_19 та його знайомі відкрили аналогічним способом рахунки в банках: «Укрсиббанк», «Ощадбанк», «Альфа банк» «ВТБ» банк, АТ «Райфайзен банк Аваль».

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаних вище карток, які зберігають на носіях інформації банкоматів, які як було встановлено в ході проведення досудового розслідування, використовувалися для здійснення вказаних операцій.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ПАТ "ВТБ Банк", АТ "Ощадбанк", АТ «Укрсиббанк» на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України т.я. наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути у його відсутності, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя установив, що слідчим до клопотання не надані належні документи - докази обставин, на які він посилається у клопотанні, а саме щодо належності карткового рахунку у банку кожній особі по якій планується отримати тимчасовий доступ та розкрити банківську таємницю.

Слідчий суддя констатує, що вказані відомості є персональними даними особи та є охоронюваною законом таємницею.

Слідчий суддя вважає не можливим розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ПАТ "ВТБ Банк", АТ "Ощадбанк", АТ «Укрсиббанк» одночасно, оскільки надання тимчасового доступу одночасно перед різними особами буде порушувати охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах.

До клопотанні долучені ксерокопії документів, які належним чином не завірені посадовою особою Білоцерківського ВП (слідчим), Білоцерківської місцевої прокуратури (прокурором).

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Нагорного Я.О. про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ПАТ "ВТБ Банк", АТ "Ощадбанк", АТ «Укрсиббанк», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Є. Буцмак