Ухвала суду № 68381693, 09.08.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6862/17

1-кс/357/3248/17

У Х В А Л А

09 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є. за участі секретаря Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Нагорного Я.О. про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ КБ "Приват Банк", АТ "Ощадбанк", ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ "Укрсоцбанк"

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Нагорного Я.О. про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ КБ "Приват Банк", АТ "Ощадбанк", ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ "Укрсоцбанк".

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_13

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідолменнями про вигращ авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови, вказані особи, повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквівалетну його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_14, ОСОБА_7, ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15, а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м. Біла Церква карткові рахунки на мешканців м. Біла Церква, з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_13

Аналогічним чином, було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких, відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у зв'язку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_15, повідомляв про це ОСОБА_14, ОСОБА_7, чи ОСОБА_8, які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_7, ОСОБА_8 передавалися ОСОБА_6 чи ОСОБА_18, які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ «Приват-Банк» код ЄРДПОУ 14360570, зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

В рамках вказаного кримінального провадження, з метою встановлення осіб, які потерпілі від злочинних дій вказаних вище осіб, було проведено моніторинг звернень, які надходили від громадян на адресу Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Встановлені особи, в ході виконання постанови слідчого, в порядку ст. 218 КПК України, були допитані та в ході допитів було встановлено карткові рахунки, на які потерпілі перераховували грошові кошти, а також номери телефонів, які використовувалися при вчиненні злочинів, які наведено в таблиці нижче.

На даний час, було також встановлено, що платіжні картки співучасниками вчинення злочинів, оформлялися у різний час та оформлення карток вони здійснювали окремо один від одного, а тому в даному випадку виникає необхідність встановлення обставин оформлення та подальшого користування кожною карткою окремим співучасником.

Вказані обставини, можна з'ясувати зокрема у випадку отримання відомостей, щодо власників вказаних карткових рахунків, руху коштів по них, а також фотознімків, які зберігаються у банкоматах, на яких буде зображено особу, що здійснювала зняття грошових коштів.

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаних вище карток, які зберігають на носіях інформації банкоматів, які як було встановлено в ході проведення досудового розслідування, використовувалися для здійснення вказаних операцій.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ КБ "Приват Банк", АТ "Ощадбанк", ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ "Укрсоцбанк" на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України т.я. наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути у його відсутності, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя установив, що слідчим до клопотання не надані належні документи - докази обставин, на які він посилається у клопотанні, а саме щодо належності карткового рахунку у банку кожній особі по якій планується отримати тимчасовий доступ та розкрити банківську таємницю.

Слідчий суддя констатує, що вказані відомості є персональними даними особи та є охоронюваною законом таємницею.

Слідчий суддя вважає не можливим розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ КБ "Приват Банк", АТ "Ощадбанк", ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ "Укрсоцбанк" одночасно, оскільки надання тимчасового доступу одночасно перед різними особами буде порушувати охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах.

До клопотанні долучені ксерокопії документів, які належним чином не завірені посадовою особою Білоцерківського ВП (слідчим), Білоцерківської місцевої прокуратури (прокурором).

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Нагорного Я.О. про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ КБ "Приват Банк", АТ "Ощадбанк", ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ "Укрсоцбанк", відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Є. Буцмак

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області