Ухвала суду № 68369931, 18.08.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16666/17

Провадження 1-кс/127/6880/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Скобєєва О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ЛВП Вінницького відділу поліції ГУНП в Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН ОСОБА_2 АВАЛЬ», що розташоване за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лєскова 9, МФО № 300335, код ЄДРПОУ 14305909, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

03.08.2017, слідчий Скобєєв О.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Мимріковою Я.В., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН ОСОБА_2 АВАЛЬ», що розташоване за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лєскова 9, МФО № 300335, код ЄДРПОУ 14305909.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12016020010006182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 08.08.2016 року до чергової частини Вінницького міського відділу надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_2, прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом допомоги в оформленні кредиту незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 гривень.

В ході досудового розслідування, а саме у ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 08.08.2016 року у першій половині дня громадянин ОСОБА_3 побачив оголошення на стовбі про кредит від 10 до 250 тисяч гривень, так як потерпілому на той момент потрібні були кошти у розмірі 50 00 гривень він вирішив скористатися послугою данної кредитної контори, але після того як він вніс внесок для того щоб йому виплатили кредит, невідома особа шахрайськими діями шляхом входження в довіру заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 3500 гривень чим самим завдала останньому матеріальної та моральної шкоди.

При допиті потерпілого встановлено, що рахунок на який відправляв останній встановлено, а саме банк АВАЛЬ з номером рахунку, 41199003643884,картка належить ОСОБА_4.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансових операцій між громадянином ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташоване за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лєскова, 9, МФО № 300335, код ЄДРПОУ 14305909, а саме до документів про відкриття та використання рахунків громадянина ОСОБА_4: № 4119 9003 6438 84 за період часу з 01.08. 2016 по дату виконання ухвали.

Керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН ОСОБА_2 АВАЛЬ», що розташоване за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лєскова 9, МФО № 300335, код ЄДРПОУ 14305909, в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН ОСОБА_2 АВАЛЬ», що розташоване за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лєскова 9, МФО № 300335, код ЄДРПОУ 14305909.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЛВП Вінницького відділу поліції ГУНП в Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ЛВП Вінницького відділу поліції ГУНП в Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН ОСОБА_2 АВАЛЬ», що розташоване за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лєскова 9, МФО № 300335, код ЄДРПОУ 14305909, а саме про відкриття та використання рахунків громадянина ОСОБА_4: № № 4119 9003 6438 84 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) за період часу з 01.08.2016 по 18.08.2017.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя