Ухвала суду № 68364182, 17.08.2017, Апеляційний суд міста Києва

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА

У Х В А Л А

17 серпня 2017 року м. Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва - Дзюбін В.В.,

вирішуючи питання про можливість прийняття апеляційної скарги адвоката Тарасенка Дениса Володимировича, який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 29 травня 2017 року в справі №155/11308/16-к судом апеляційної інстанції до розгляду,

у с т а н о в и в:

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 29 травня 2017 року задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Мурачова Р.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жилою О.Б., у кримінальному провадженні №42015000000001716, внесеному до ЄРДР 12.08.2015 р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України, та надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Літвіновій В.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва Мурачову Р.В., особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в період часу з січня 2012 року по теперішній час, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), який розташовано за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- Документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам:

- ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519):рахунок №260062604 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.01.2007р. у БОР.Ф"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.БОРИСПІЛЬ, закритий 2l.08.2007р.;рахунок №26001222852 (840- ДОЛАР США) відкритий 18.01.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №26003222849 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий 18.01.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; рахунок №26005222847 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.01.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; рахунок №26001688134890 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.08.2007р. у КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.КИЇВ, закритий 19.01.2010р.;рахунок №26045688134890 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.02.2008р. у КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.КИЇВ, закритий 20.01.2010р.

- ТОВ «Агропрайм Холдінг» (ЄДРПОУ 36233605):рахунок №26005458172 (978- ЄВРО) відкритий 08.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №26006458171 (840- ДОЛАР США) відкритий 08.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; рахунок №26007458169 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; рахунок №2604758692 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ

- ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585): рахунок №26006458386 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; рахунок №26007458385 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; рахунок №2604058738 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №26008458395 (978- ЄВРО) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ.

- ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (ЄДРПОУ 00686753):рахунок №26008131612 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.02.2009р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 08.02.2012р.;рахунок №2604828308 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.08.2007р. ООД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ОДЕСА, закритий 10.12.2009р.;рахунок №260498308 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.08.2007р. ООД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ОДЕСА, закритий 10.12.2009р.;рахунок №260013864 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.10.2001р. ООД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ОДЕСА, закритий 14.12.2009р.;рахунок №260013864 (978- ЄВРО) відкритий 14.05.2002р. ООД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ОДЕСА, закритий 10.12.2009р.;рахунок №26063619 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. ООД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ОДЕСА, закритий 14.11.2008р.;рахунок №26007459663 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ.

- ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610):рахунок №26002458409 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ.

- ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080):рахунок №26001458262 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ.

- ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490):рахунок №26009141333 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.03.2009р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №2604018286 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 04.02,2011р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №2604818284 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 04.02,2011р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №260010000213 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.07.2001р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКІВ, закритий 12.10.2007р.;рахунок №26004005047 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.10.2007р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКІВ, закритий 02.09.2009р.;рахунок №26008005010 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.08.2004р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКІВ, закритий 10.10.2007р.;рахунок №26042412 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.08.2001р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКІВ, закритий 10.10.2007р.;рахунок №26043411 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.08.2001р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКІВ;рахунок №26044005029 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.10.2007р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКІВ, закритий 12.03.2009р.;рахунок №26044410 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.08.2001р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКІВ, закритий 10.10.2007р.;рахунок №26044711 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.04.2002р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКІВ, закритий 10.10.2007р.;рахунок №26045005028 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.10.2007р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКІВ, закритий 12.03.2009р.;рахунок №260670000213 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКІВ, закритий 10.10.2007р.

- ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550):рахунок №26006311047 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 20.09.2012р.;рахунок №26009109483 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.12.2008р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №26009311055 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 20.09.2012р.рахунок №2604021055 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №2604621048 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №26108545 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.09.2008р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 21.09.2012р.;рахунок №26000311054 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 20.09.2012р.;рахунок №26002311052 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 20.09.2012р.;рахунок №26003311051 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 20.09.2012р.;рахунок №26005311048 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 20.09.2012р.;рахунок №260025528 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.06.2003р. у ХОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКIВ, закритий 28.04.2009р.;рахунок №260061634 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.04.2000р. у ХОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКIВ, закритий 28.04.2009р.;рахунок №26045516 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 25.11.2001р. у ХОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКIВ, закритий 10.04.2009р.;рахунок №260491026 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.06.2003р. у ХОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКIВ, закритий 30.10.2009р.;рахунок №260621634 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. у ХОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ХАРКIВ, закритий 08.01.2009р.

- ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652):рахунок №260046598 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.03.2004р. у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 20.01.2010р.;рахунок №260069096 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.01.2005р. у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 19.01.2010р.;рахунок №260401706 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.03.2004р. у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 05.11.2009р.;рахунок №260402006 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2004р. у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 05.11.2009р.;рахунок №260471707 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.03.2004р. у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 05.11.2009р.;рахунок №260606598 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.03.2004р. у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 27.02.2008р.;рахунок №26001223107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.01.2010р. у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ.

- Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624):рахунок №2600011984 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.07.2002р., закритий 28.01.2014р.;рахунок №2606611984 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.04.2004р., закритий 23.09.2009р.;рахунок №260025373 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 07.11.2003р.;рахунок №260041344 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.11.2000р. у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 24.03.2010р.;рахунок №260431323 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 07.11.2003р.;рахунок №260409159 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.03.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №260439158 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.03.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №260469157 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.03.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №260451769 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.05.2004р. у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 24.03.2010р.;рахунок №26046164 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.02.2001р. у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 24.03.2010р.;рахунок №26047312 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.07.2001р. у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 24.03.2010р.;рахунок №260601344 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. у ЧОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 27.02.2008р.;рахунок №26005269037 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.03.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок №26004429191 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.12.2013р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;

- ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630):рахунок №260013980525 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок №260013980525 (810-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 09.04.2004р.;рахунок №260013980525 (840-ДОЛАР США) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок №260013980525 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок №260303980015 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок №260303980015 (810-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 29.07.2004р.;рахунок №260303980015 (840-ДОЛАР США) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок №260303980015 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.04.2003р. у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 06.10.2004р.;рахунок №260423980319 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок №260443980250 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок №261013980016 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 22.07.2004р.;рахунок №260017238 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий 12.08.2004р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ"М.ЧЕРНІГІВ, закритий 26.06.2009р.;рахунок №260017238 (840-ДОЛАР США) відкритий 12.08.2004р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ"М.ЧЕРНІГІВ, закритий 26.06.2009р.;рахунок №260017238 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.08.2004р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ"М.ЧЕРНІГІВ, закритий 26.06.2009р.;рахунок №260401802 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ"М.ЧЕРНІГІВ, закритий 18.03.2009р.;рахунок №260461745 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.08.2004р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ"М.ЧЕРНІГІВ, закритий 18.03.2009р.;рахунок №260491744 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.08.2004р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ"М.ЧЕРНІГІВ, закритий 26.06.2009р.;рахунок №26004161976 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.03.2009р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ"М.ЧЕРНІГІВ, закритий 05.11.2010р.;рахунок №26004458452 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.09.2014р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ"М.ЧЕРНІГІВ, закритий 11.02.2016р.

- ТОВ «Елеватор Агро» (36459905):рахунок №26005458365 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 17.02.2016р.

- ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482):рахунок №26008458339 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 11.02.2016р.

ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849):рахунок №26007458493 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 11.02.2016р.

- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

- відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849);

- матеріалів кредитних справ ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) /майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) /групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849)

- контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849);

- договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849);

- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

- відомостей про стан розрахунків проведених ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

26.06.2017 р. адвокат Тарасенко Денис Володимирович, який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", звернувся до суду другої інстанції з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 29.05.2017 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в повному обсязі у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль" в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42015000000001716 від 12.08.2015 року.

27.06.2017 р. апеляційна скарга адвоката Тарасенка Дениса Володимировича, який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", із доданими до них матеріалами передана судді-доповідачу Апеляційного суду м. Києва.

Витребувавши згідно ч. 1 ст. 422 КПК України з суду першої інстанції відповідні матеріали, перевіривши їх зміст та правові підстави, суд апеляційної інстанції вважає апеляційну скаргу адвоката Тарасенка Дениса Володимировича, який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", такою, що не може бути прийнята до апеляційного розгляду, виходячи з наступного.

Так, за змістом правил, передбачених ст. ст. 309, 392 ч. 3 КПК України, визначений вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Зокрема, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Отже, апеляційна скарга адвоката Тарасенка Дениса Володимировича, який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", подана на рішення слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке згідно з положеннями ст. 309 ч. ч. 1, 2, 3 та ст. 392 ч. 3 КПК України оскарженню в апеляційному порядку - не підлягає.

Зважаючи на викладене, у відкритті апеляційного провадження за скаргою адвоката Тарасенка Дениса Володимировича, який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", на підставі ч. 4 ст. 399 КПК України потрібно відмовити.

Керуючись ст. ст. 398, 399 ч. 4, 418 ч. 1, 422 КПК України, Апеляційний суд міста Києва -

п о с т а н о в и в:

У відкритті апеляційного провадження за скаргою адвоката Тарасенка Дениса Володимировича, який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", про скасування ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 29 травня 2017 року в справі №755/11308/16-к та постановлення нової ухвали, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль" в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42015000000001716 від 12.08.2015 року, - відмовити.

Копію ухвали невідкладно надіслати адвокату Тарасенку Денису Володимировичу, який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", разом із апеляційною скаргою та доданими до неї документами.

Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців з дня вручення копії судового рішення.

Суддя Апеляційного суду м. Києва В. Д з ю б і н