Ухвала суду № 68362083, 17.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45801/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Каранда С.Г. за участю сторони кримінального провадження слідчого Михнюка Р.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Михнюка Р.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

08.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Михнюка Р.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Бурдейна М.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк, МФО 322313, який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127 відносно клієнта юридичної особи ПАТ «Одеський припортовий завод» (ЄДРПОУ 00206539).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000494 внесеному до ЄРДР 25.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012-2016 років службові особи ПАТ «Одеський припортовий завод» (ЄДРПОУ 00206539) зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «РГК-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38863790) та OSTCHEM HOLDING Limited (Кіпр) вчинили заволодіння коштами ПАТ «Одеський припортовий завод» в особливо великих розмірах, шляхом завищення обсягів імпортних операцій щодо поставки газу.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2013-2016 років ПАТ «Одеський припортовий завод» укладав договори купівлі-продажу природного газу, оплата за який покупцями надходила на рахунок №260050101861 в публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (далі АТ «Укрексімбанк»), МФО322313, ЄДРПОУ 00032112, ІПН 000321126658.

26.12.2016 по вказаному провадженню призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої необхідна інформація по рахунку №260050101861 ПАТ «ОПЗ» в АТ «Укрексімбанк», з метою встановлення чи були допущені співробітниками ПАТ» ОПЗ» порушення законодавства при експорті виготовленої продукції та імпорті природного газу.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування банківського рахунку №260050101861 ПАТ «Одеський припортовий завод» в АТ «Укрексімбанк», МФО322313, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіну Степану Сергійовичу та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Михнюку Руслану Валентиновичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк, МФО 322313, який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127 відносно клієнта юридичної особи ПАТ «Одеський припортовий завод» (ЄДРПОУ 00206539), до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку №260050101861, а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти;

- інформації про рух коштів по рахунку №260050101861, який належить ПАТ «Одеський припортовий завод» (ЄДРПОУ 00206539) за період часу з 01.01.2012 по 01.01.2016 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45801/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик