Ухвала суду № 68357315, 18.08.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5472/17

пр.№ 1-кс/464/1454/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю ст.слідчого Артюхова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артюхова О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017140000000069 від 31.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий Артюхов О.В. як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017140000000069, внесене до ЄРДР 31.07.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області №818/13-01-21-06 від 31.07.2017, службові особи ТОВ «Агромат-Інвест» (ЄДРПОУ 39986154) протягом 2016 року, під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Ресурс Лайн» (ЄДРПОУ 40235252) та ТОВ «Еко-Сталь» (ЄДРПОУ 40112673), відобразили реалізацію товарів від останніх СГД без подальшого реального руху товарів, внаслідок чого до бюджету не сплачено податку на додану вартість на загальну суму 1 150 000 грн. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Агромат-Інвест» в період з 01.01.2016 по 31.07.2017, здійснювало розрахунки по фінансово-господарських операціях через рахунки№26009621133148, №26007621133151, №26000621133147, №26001621212216, №26006621212211, №26008621212219 відкриті в ПАT "Промінвестбанк" (МФО 300012). Враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках ТОВ "Агромат-Інвест", мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задоволити.

Ст.слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить таке задоволити.

Представник ПАT "Промінвестбанк" (МФО 300012) на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення ст.слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАT "Промінвестбанк" (МФО 300012) та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть підтверджувати проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Агромат-Інвест", приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, суд,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції Артюхову Олександру Вікторовичу абостаршому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції Маці Роману Володимировичу дозвіл, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАT "Промінвестбанк" (МФО 300012), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № 26009621133148, № 26007621133151, № 26000621133147, № 26001621212216, № 26006621212211, № 26008621212219 відкритих в ПАT "Промінвестбанк" (МФО 300012), за період з 01.01.2016 по 31.07.2017;

- комп'ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № 26009621133148, № 26007621133151, № 26000621133147, № 26001621212216, № 26006621212211, № 26008621212219 відкритих в ПАT "Промінвестбанк" (МФО 300012), за період з 01.01.2016 по 31.07.2017, в паперовому та електронному вигляді;

-оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунках № 26009621133148, № 26007621133151, № 26000621133147, № 26001621212216, № 26006621212211, № 26008621212219 відкритих в ПАT "Промінвестбанк" (МФО 300012), за період з 01.01.2016 по 31.07.2017;

- оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунки№ 26009621133148, № 26007621133151, № 26000621133147, № 26001621212216, № 26006621212211, № 26008621212219 в ПАT "Промінвестбанк" (МФО 300012);

- комп'ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

-оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань