Ухвала суду № 68345982, 11.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27940/17

Провадження № 1-кс/761/17674/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Мицая О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, -

в с т а н о в и в :

Прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Мицай О.В, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Клопотання мотивоване тим, що з квітня 2011 року по теперішній час діючі за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» через підконтрольні їм підприємства: ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), ТОВ "БК "Будсервіс Плюс" (40054643), ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626) та інші підприємства, здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об'єктів, а також безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) м. Київ, вул. Лєскова, 9, ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909) має відкритий рахунок № 26008417477 (українська гривня) в період з 19.09.2013 року по теперішній час; ТОВ «Позитив-В» (код 38897504) має відкритий рахунок № 26007459362 (українська гривня) в період з 19.09.2014 року по теперішній час, ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921) мало відкритий рахунок № 26000435286 (Євро) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, мало відкритий рахунок № 26001435285 (долар США) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, мало відкритий рахунок № 26003435283 (українська гривня) в період з 26.02.2014 року по 29.12.2015 року, мало відкритий рахунок № 260545731 (українська гривня) в період з 27.02.2014 року по 05.01.2016 року; ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871) має відкритий рахунок № 26006225928 (українська гривня) в період з 01.01.2011 року по теперішній час, має відкритий рахунок № 26007420261 (українська гривня) в період з 08.11.2013 року по теперішній час.

Таким чином, в розпорядженні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єктів господарювання - ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871) коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

У судовому засіданні слідчий Касяненко В.О. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання прокурора не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: прокурор у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Мицая О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9- задовольнити частково.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Мицаю О.В. або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою м. Київ, вул. Лєскова 9,стосовно клієнтів банку - ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871),а саме: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), паспортів, доручень, документів які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909) № 26008417477 (українська гривня) в період з 19.09.2013 року по 31.07.2017 року; ТОВ «Позитив-В» (код 38897504) № 26007459362 (українська гривня) в період з 19.09.2014 року по 31.07.2017 року, ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921) № 26000435286 (Євро) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, № 26001435285 (долар США) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, № 26003435283 (українська гривня) в період з 26.02.2014 року по 29.12.2015 року, № 260545731 (українська гривня) в період з 27.02.2014 року по 05.01.2016 року, ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871) № 26006225928 (українська гривня) в період з 01.01.2011 року по 31.07.2017 року, № 26007420261 (українська гривня) в період з 08.11.2013 року по 31.07.2017 року;платіжних доручень та меморіальних ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909) № 26008417477 (українська гривня) в період з 19.09.2013 року по 31.07.2017 року; ТОВ «Позитив-В» (код 38897504) № 26007459362 (українська гривня) в період з 19.09.2014 року по 31.07.2017 року, ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921) № 26000435286 (Євро) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, № 26001435285 (долар США) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, № 26003435283 (українська гривня) в період з 26.02.2014 року по 29.12.2015 року, № 260545731 (українська гривня) в період з 27.02.2014 року по 05.01.2016 року, ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871) № 26006225928 (українська гривня) в період з 01.01.2011 року по 31.07.2017 року, № 26007420261 (українська гривня) в період з 08.11.2013 року по 31.07.2017 року;документівна підставі яких відкрито рахунки ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909) № 26008417477 (українська гривня); ТОВ «Позитив-В» (код 38897504) № 26007459362 (українська гривня), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921) № 26000435286 (Євро), № 26001435285 (долар США), № 26003435283 (українська гривня), № 260545731 (українська гривня), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871) № 26006225928 (українська гривня), № 26007420261 (українська гривня);договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871) працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками службовими особами ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909) № 26008417477 (українська гривня) в період з 19.09.2013 року по 31.07.2017 року; ТОВ «Позитив-В» (код 38897504) № 26007459362 (українська гривня) в період з 19.09.2014 року по 31.07.2017 року, ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921) № 26000435286 (Євро) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, № 26001435285 (долар США) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, № 26003435283 (українська гривня) в період з 26.02.2014 року по 29.12.2015 року, № 260545731 (українська гривня) в період з 27.02.2014 року по 05.01.2016 року, ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871) № 26006225928 (українська гривня) в період з 01.01.2011 року по 31.07.2017 року, № 26007420261 (українська гривня) в період з 08.11.2013 року по 31.07.2017 року за допомогою системи «Клієнт-Банк»;документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), банківських операцій по рахункахТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909) № 26008417477 (українська гривня); ТОВ «Позитив-В» (код 38897504) № 26007459362 (українська гривня), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921) № 26000435286 (Євро), № 26001435285 (долар США), № 26003435283 (українська гривня), № 260545731 (українська гривня), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871) № 26006225928 (українська гривня), № 26007420261 (українська гривня); заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, документів, з рахунків ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909) № 26008417477 (українська гривня) в період з 19.09.2013 року по 31.07.2017 року; ТОВ «Позитив-В» (код 38897504) № 26007459362 (українська гривня) в період з 19.09.2014 року по 31.07.2017 року, ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921) № 26000435286 (Євро) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, № 26001435285 (долар США) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, № 26003435283 (українська гривня) в період з 26.02.2014 року по 29.12.2015 року, № 260545731 (українська гривня) в період з 27.02.2014 року по 05.01.2016 року, ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871) № 26006225928 (українська гривня) в період з 01.01.2011 року по 31.07.2017 року, № 26007420261 (українська гривня) в період з 08.11.2013 року по 31.07.2017 року;документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909) № 26008417477 (українська гривня) в період з 19.09.2013 року по 31.07.2017 року; ТОВ «Позитив-В» (код 38897504) № 26007459362 (українська гривня) в період з 19.09.2014 року по 31.07.2017 року, ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921) № 26000435286 (Євро) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, № 26001435285 (долар США) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, № 26003435283 (українська гривня) в період з 26.02.2014 року по 29.12.2015 року, № 260545731 (українська гривня) в період з 27.02.2014 року по 05.01.2016 року, ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871) № 26006225928 (українська гривня) в період з 01.01.2011 року по 31.07.2017 року, № 26007420261 (українська гривня) в період з 08.11.2013 року по 31.07.2017 року; банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках ТОВ «Будівельнакомпанія «Техекс» (код 37311909) № 26008417477 (українська гривня) в період з 19.09.2013 року по 31.07.2017 року; ТОВ «Позитив-В» (код 38897504) № 26007459362 (українська гривня) в період з 19.09.2014 року по 31.07.2017 року, ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921) № 26000435286 (Євро) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, № 26001435285 (долар США) в період з 26.02.2014 року по 28.12.2015 року, № 26003435283 (українська гривня) в період з 26.02.2014 року по 29.12.2015 року, № 260545731 (українська гривня) в період з 27.02.2014 року по 05.01.2016 року, ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871) № 26006225928 (українська гривня) в період з 01.01.2011 року по 31.07.2017 року, № 26007420261 (українська гривня) в період з 08.11.2013 року по 31.07.2017 року із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя