Ухвала суду № 68345344, 22.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52156/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2016 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., за участю секретаря Кулакової І.О., представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум Вест Сайд» - ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум Вест Сайд» - ОСОБА_2 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

представник ТОВ «Форум Вест Сайд» - ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна.

Клопотання мотивоване тим, що 10.10.2016р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі 757/49450/16-к, серед іншого накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Форум Вест Сайд» (код 38825073) - 26001500165700 (українська гривня, долар США), відкритих в АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), шляхом заборони будь - яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

В обґрунтування безпідставності вжитого заходу забезпечення кримінального провадження вказує, що арешт накладено на майно особи, яка у даному кримінальному провадженні не має відповідного статусу особи, щодо якої може бути застосований такий вид забезпечення кримінального провадження.

При цьому, достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Форум Вест Сайд» якимось чином причетні до вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України в рамках кримінального провадження за №32016100060000069 від 26.05.2016р. - відсутні.

За час здійснення досудового розслідування процесуальний статус Товариства органом досудового розслідування не визначено, посадові особи вказаного підприємства не допитувалися.

За таких обставин, просить скасувати арешт в частині, що стосується грошових коштів належних ТОВ «Форум Вест Сайд» (код ЄДРПОУ 38825073) і які знаходяться на рахунку №26001500165700 в АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005).

У судовому засіданні представники ТОВ «Форум Вест Сайд» - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підтримали клопотання з підтав викладених в ньому та просили його задовольнити.

Слідчий, за клопотання якого накладався арешт в судове засідання не з'явився про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся у спосіб передбачений ст. 135 КПК України.

Положеннями ст.174 КПК України обов'язкова участь слідчого чи прокурора при розгляді клопотання про скасування арешту майна не передбачена.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).

Заслухавши пояснення представників ТОВ «Форум Вест Сайд», дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32016100060000069 від 26 травня 2016 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

10.10.2016 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/49450/16-к в рамках кримінального провадженні №32016100060000069, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України, серед іншого накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Форум Вест Сайд» (код 38825073) - 26001500165700 (українська гривня, долар США), відкритих в АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), шляхом заборони будь - яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Так, підставою для арешту було те, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Крім того, наявні підстави вважати, що вказані грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані та знищені особами причетними до вказаних кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим клопотання органу досудового розслідування з правових підстав є обґрунтованим.

Вищевказані висновки суду представниками ТОВ «Форум Вест Сайд» в судовому засіданні в належний спосіб не спростовані.

Як вбачається із змісту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/49450/16-к слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві 06.10.2016 р. винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів, що знаходяться на рахунках в тому числі ТОВ «Форум Вест Сайд».

Вирішуючи клопотання про скасування арешту, слідчий суддя бере до уваги те, що арешт майна, з підстав передбачених ст. 98 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд із забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна. Крім того, згідно наданих прокурором пояснень досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000069 триває, і скасування арешту на даній стадії є передчасним.

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи те, що заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для скасування арешту, а тому, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись п.18 ч.1 ст.2, ст.7, ст.26, ст.174, ст.309, ст.ст.532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум Вест Сайд» - ОСОБА_2 про скасування арешту майна - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя Х.А. Гладун