Ухвала суду № 68333557, 11.08.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2389/17

У Х В А Л А

11 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Окушко А.В., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Окушко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21 квітня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060001567 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Окушко А.В., за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 20.04.2017 р. до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_2, який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 02.02.2017 р., близько 11:00 год., за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 60204 гривень під приводом продажу карток на пальне. Грошові кошти були переведені з розрахункового рахунку ТОВ «ГРАВІС» на розрахунковий рахунок відповідно до договору поставки товару № 310117/1. Рахунок № 2600001009797 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» банку ПАТ «ОКСІ БАНК» на який ОСОБА_2 перерахував грошові кошти на даний момент є закритим, однак у ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» є відкритий рахунок № 26004924423675 у АБ «Укргазбанк».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772), зокрема: юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі АБ «Укргазбанк» і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у АБ «Укргазбанк».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) відкрило та користувалось рахунком № 26004924423675 у АБ «Укргазбанк», а тому вказаний банк може володіти інформацією по рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АБ «Укргазбанк» по рахунку № 26004924423675 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № 26004924423675 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) відкритому у АБ «Укргазбанк» дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, крім цього вказана інформація надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб'єкті господарювання, осіб які їх проводили та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № 26004924423675 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) відкритому у АБ «Укргазбанк» дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. З оглядну на наведене необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та провести її вилучення.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Окушко А.В. або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого Окушко А.І ст. оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції Заверусі М.М., ст. оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції Богданову М.М. та лейтенанту поліції Буразі Ю.О.) слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні АБ «Укргазбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м. Львів) ГУ Національної поліції у Львівській області Окушко А.І. або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого Окушко А.І ст. оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції Заверусі М.М., ст. оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції Богданову М.М. та лейтенанту поліції Буразі Ю.О.) на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, зокрема:

1) оригіналів документів:

юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772);

статутних та установчих документів ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772);

заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26004924423675 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772);

наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

заяв на отримання чекових книжок;

угоди на касове обслуговування;

договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) та АБ «Укргазбанк» рахунку № 26004924423675 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) розрахункового рахунку № 26004924423675 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) рахунку № 26004924423675.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.