Ухвала суду № 68318955, 15.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28606/17

Провадження № 1-кс/761/18119/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Богдана Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню №32017100000000039 від 22.03.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «Тормет» (код 30682497), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Безкоровайний Богдан Вікторович, по кримінальному провадженню за №32017100000000039 від 22.03.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «Тормет» (код 30682497).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ «Тормет» (код 30682497) за наслідками документального оформлення придбання ТМЦ, а саме: кукурудзи 3 класу врожаю 2016 року вагою 8800 тон, покупка яких насправді не здійснювалась, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснили замах на заволодіння вказаного майна на загальну суму понад 36,2 млн.грн. Вказані обставини підтверджуються висновками аналітичного дослідження б/н від 08.08.2017, проведеного співробітниками відділу протидії організованим злочинним угрупуванням у бюджетній сфері ОУ ГУ ДФС у м. Києві.

ТОВ «Тормет» (ЄДРПОУ 30682497) зареєстровано 27.12.2001 Оболонською районною в м.Києві державною адміністрацією за №10651200000007020. Взято на податковий облік 27.01.2000 ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві. ТОВ «Тормет» 01.01.2015 зареєстровано в якості платника ПДВ, на момент огляду має діюче свідоцтво платника ПДВ № 200199028.

03.08.2017 року адвокатом Левченко М.В., який діяв відповідно до договору про надання правової допомоги від 01.08.2017, який укладено з посадовими особами ТОВ «Тормет», шляхом подання клопотання вих№0308/17-01 до Шевченківського районного суду м.Києва здійснено замах на привласнення чужого майна.

Відповідно до змісту клопотання вих№0308/17-01 ТОВ «Тормет» стверджує, що є володільцем майна, а саме: кукурудзи 3 класу врожаю 2016 року вагою 8800 тон. на підставі складських квитанцій та договорів, що додаються до клопотання.

Оглядом бази даних «Податковий Блок» встановлено, що для ТОВ «Тормет» (ЄДРПОУ 30682497) відкрито банківські рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

ТОВ «Тормет» (ЄДРПОУ 30682497) користувалось рахунками №26009549748500 та №26052000041157 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12 на підставі офіційного обліку вказаних рахунків органами ДФС України.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копій усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Богдана Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню №32017100000000039 від 22.03.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «Тормет» (код 30682497), - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу другого класу Безкоровайному Богдану Вікторовичу або за його дорученням старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Артеменку Кирилу Сергійовичу, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх оригінали та належним чином завірені копії, які перебувають у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «Тормет» (код 30682497), а саме:

●копії інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме завірених копій документів, які були надані на відкриття рахунків №26009549748500 та №26052000041157 за період 01.06.2017 по 14.08.2017, які відкриті для ТОВ «Тормет» (ЄДРПОУ 30682497) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

●копії відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №26009549748500 та №26052000041157 за період з 01.06.2017 по 14.08.2017 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

●оригінали первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків №26009549748500 та №26052000041157 за період з 01.016.2017 по 14.08.2017 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

●копії вхідної та вихідної кореспонденції (листи, заяви, повідомлення) між банківською установою та клієнтом банку з 01.6.2017 по 14.08.2017.

Службовим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12 (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.