Ухвала суду № 68318522, 27.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42995/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Дацьо І.І., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І. І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000541, внесеного 22.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою ОСОБА_2, в учиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в учиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв'язку із виявленими значними порушеннями в діяльності ПАТ «Інтеграл-банк», що призвели до постійного зростання простроченої заборгованості за кредитами отриманими від інших банків, відсутності залишків коштів на кореспондентських рахунках банку, невиконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками та кредиторами, Постановою Правління НБУ від 13.08.2015 № 527/БТ, ПАТ «Інтеграл-банк» віднесено до категорії проблемних строком до 180 днів та встановлено значні обмеження в його діяльності. Зазначену постанову отримано 14.08.2015 об 11.45 заступником Голови правління ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_6

На даний час з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин привласнення коштів ПАТ «Інтеграл Банк» (код ЄДРПОУ 22932856), у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735, код ЄДРПОУ 22932856), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, оскільки дані які містяться в таких документах у сукупності з іншими отриманими в ході розслідування доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчий у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча екпертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо І.І., слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенко О.В., слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000541, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх оригінали, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735, код ЄДРПОУ 22932856), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, , а саме:

- договір/заяву від 13.02.2012 укладений/подана між ПАТ «Інтеграл-Банк» та/в «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) щодо відкриття кореспондентських рахунків № АТ961924000100463363 (валюта долар США) та № АТ251924000000463364 (валюта ЄВРО типу «НОСТРО»;

- пакет документів, який подавався в «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) для відкриття та обслуговування кореспондентських рахунків № АТ961924000100463363 (валюта долар США) типу «НОСТРО» та № АТ251924000000463364 (валюта ЄВРО типу «НОСТРО» (виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; перелік акціонерів ПАТ «Інтеграл-Банк» прямі та непрямі акції яких складають 10 і більше відсотків капіталу станом; список членів Правління та наглядової ради ПАТ «Інтеграл-Банк»; листи; повідомлення; схематичні зображення власності ПАТ «Інтеграл-Банк»; список авторизованих підписів та печаток; декларація корпоративного управління; анкети кореспондентів; листи-погодження та інші документи);

- договір застави від 17.04.2012 укладений між ПАТ «Інтеграл-Банк» та «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) предметом застави якого стали грошові кошти розміщені на кореспондентському рахунку № АТ961924000100463363 (валюта долар США) типу «НОСТРО» в сумі наявного залишку (загальна сума за договором 23,5 млн. дол. США) по кредитному договору CHelten Business LLP;

- пакет документів, який подавався в «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) для підписання та подальшого супроводження договору застави від 17.04.2012 укладений між ПАТ «Інтеграл-Банк» та «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) предметом застави якого стали грошові кошти розміщені на кореспондентському рахунку № АТ961924000100463363 (валюта долар США) типу «НОСТРО» в сумі наявного залишку (загальна сума за договором 23,5 млн. дол. США) (листи, погодження, рішення, переписка із CHelten Business LLP, установчі документи CHelten Business LLP, документи щодо представників CHelten Business LLP, кредитний договір між «Mein Bank AG» та CHelten Business LLP,

- службові записки та SWIFT- повідомлення про здійснення перерахунку грошових коштів на кореспондентський рахунок № АТ961924000100463363 (валюта долар США) типу «НОСТРО» відкритий в «Mein Bank AG» (Відень, Австрія);

- SWIFT- повідомлення щодо нарахування процентів (%) по залишку коштів на кореспондентському рахунку № АТ961924000100463363 (валюта долар США) типу «НОСТРО» відкритому в «Mein Bank AG» (Відень, Австрія);

- SWIFT- повідомлення (транзакції) по кореспондентському рахунку № АТ961924000100463363 (валюта долар США) типу «НОСТРО» відкритому в «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) за період з 13.02.2012 по 18.06.2015;

- SWIFT- повідомлення (транзакції) по кореспондентському рахунку № АТ251924000000463364 (валюта ЄВРО типу «НОСТРО» відкритому в «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) за період з 13.02.2012 по 18.06.2015.

Вилучені оригінали підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42995/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Дацьо І.І.

27.07.2017