Ухвала суду № 68318513, 20.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41871/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Климовича М.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Климовича М.К. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000001897, -

В С Т А Н О В И В :

20.07.2017 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Климович М.К., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, що знаходиться за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме документів щодо руху грошових коштів: ТзОВ з іноземними інвестиціями «Новофарм» (ЄДРПОУ 31040792) за наступним рахунком:

«980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 380805 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ 26000550699, відкритим 26.12.2016».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001897 від 13.06.2017 за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснено активні банківські операції з суб'єктом господарської діяльності: товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Новофарм» ЄДРПОУ 31040792 (надалі - ТзОВ з II «Новофарм), яка за рішенням Комісії НБУ з питань перевірки операцій з пов'язаними особами №12 від 07.12.2015 визнана пов'язаною з Банком особою. Дане підприємство також зазначено як пов'язана з Банком особа в пункті № 94 Повідомлення Комісії НБУ від 15.12.2016.

Відповідно до вимог п. 5 Постанови НБУ №103БТ від 23.02.2016 з клієнтами, які є пов'язаними особами, заборонено здійснення активних операції на час дії Плану реструктуризації, затвердженого цією постановою.

Однак, не зважаючи на існуючі заборони, 16.12.2016 службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» на Кредитному Комітеті Банку прийнято рішення про реструктуризацію заборгованості ТОВ «Новофарм» по раніше укладеним кредитним договорам від 18.05.2012 та 24.02.2016, шляхом укладення нового кредитного договору №DNHSLOK06944 від 16.12.2016 на суму 3,2 млрд. грн., а також виплати додаткової винагороди в якості індексації ТОВ «Новофарм» за депозитним договором № 467318 у розмірі 85 290 556, 78 грн. та у цей же день, 16.12.2016 службові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснили виплату коштів на вказані суми підприємству ТОВ з II «Новофарм», чим завдали Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахункам ТОВ з II «Новофарм», відкритих у ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, що знаходиться за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з метою підтвердження (спростування) факту отримання ТОВ з II «Новофарм», від Банку зазначених сум коштів та від стеження їх подальшого руху (легалізації).

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб (інших суб'єктів господарювання, їх посадових осіб), причетних до вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Климовича М.К., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000001897 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Климовичу М.К., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, що знаходиться за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме документів щодо руху грошових коштів: ТзОВ з іноземними інвестиціями «Новофарм» (ЄДРПОУ 31040792) за наступним рахунком: «980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 380805 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ 26000550699, відкритим 26.12.2016».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41871/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Климовичу М.К.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.07.2017