Ухвала суду № 68318364, 31.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43899/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Смірнова О.С., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050230000042 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що генеральним директором ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» ОСОБА_2 та його заступником ОСОБА_3 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, зокрема ТОВ «КПД Групп» та інші.

Слідством встановлено, що після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Меркурій Транс-Авто» (код ЄДРПОУ 34000369), та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_2 та ОСОБА_4 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ 26057000047491, 2600256132100 (українська гривня).

З метою дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), відкритим в АТ «УкрСиббанк», обставин підписання документів від імені зазначених підприємств, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені та мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочинів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Рустаму Сашовичу, Смірнову Олександру Сергійовичу, Щируку Сергію Івановичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42015050230000042 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по рахункам: № 26057000047491, 2600256132100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369);

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) для відкриття рахунків в банку АТ «УкрСиббанк»;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ «УкрСиббанк», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам: № 26057000047491, 2600256132100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369); відкритим у банку АТ «УкрСиббанк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) за період з моменту відкриття рахунку по 31.07.2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), відкритим в АТ «УкрСиббанк» та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: № 26057000047491, 2600256132100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369); відкритих у банку АТ «УкрСиббанк», за період з моменту відкриття рахунків та 31.07.2017;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) та АТ «УкрСиббанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: № 26057000047491, 2600256132100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) відкритими у банку АТ «УкрСиббанк», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 31.07.2017;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: №№ 26057000047491, 2600256132100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) відкритим у банку АТ «УкрСиббанк», за період з моменту відкриття рахунків по 31.07.2017;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), за період з моменту відкриття рахунку по 31.07.2017, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), якщо представниками банку АТ «УкрСиббанк», робились такі при відкритті рахунків: №№ 26057000047491, 2600256132100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) у банку АТ «УкрСиббанк», та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43899/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Смірнову О.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько