Ухвала суду № 68317410, 11.08.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа №712/10059/17

Провадження № 1-кс/712/4545/17

11 серпня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Марцішевська О.М., при секретарі Дядюра І.С., за участю прокурорів Говорущака О.М., Подосінова П.А., розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Говорущак О.М. у кримінальному провадженні № 42014000000000029 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України Говорущак О.М., звернувся до суду з клопотання про надання у кримінальному провадженні №42014000000000029 прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Лупу А.К. тимчасового доступу до оригіналів документів по рахунку компанії «Rexelmo Ltd.» № LV83RIBR0011060N0000, відкритому в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2), за період часу з дати відкриття рахунку по даний час, та провести в банківській установі «Regionala investiciju banka» виїмку їх оригіналів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000029 від 06.02.2014 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України.

Встановлено, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Керівниками злочинної організації задля виконання вказаної злочинної мети організовано своє та найбільш активних її учасників призначення на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, державних підприємствах або забезпечено обрання їх народними депутатами України. Зокрема до участі у вказаній злочинній організації залучено ОСОБА_3, який був народним депутатом України Верховної ради VI (2007-2012 роки) та VII скликань (2012-2014 роки).

Таким чином організовано систему управління державою, де керівники злочинної організації та найбільш активні її учасники мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Керівникам окремих підрозділів злочинної організації доручено самостійно будувати структури планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, створювати та розвивати її окремі структурні підрозділи, розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою.

Кожен керівник злочинної організації був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

На виконання намірів щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації спільно з іншими особами створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України.

Зазначені вище товариства були підконтрольні керівникам та іншим учасникам злочинної організації, пов'язані між собою засновницьким та іншими зв'язками.

Поряд із цим, для забезпечення діяльності злочинної організації, зокрема здійснення підконтрольними підприємствами незаконних фінансових операцій, залучено низку банківських установ, зокрема ПАТ «РЕАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (код ЄДРПОУ 19357489 МФО 300249), ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647 МФО 328209), «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2) та підприємства, які мають ознаки фіктивності, підконтрольні злочинній організації, а також подальше виведення закордон на рахунки підприємств нерезидентів, пов'язаних із ОСОБА_3, а саме: «Imex Provider Ltd» (реєстраційний номер 1508999, адреса: Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, P.O. Box.3469, Британські Віргінські острови), «Industry East Europe Investments Ltd» (реєстраційний номер 04842985, адреса: Tooley Street 122-126, London, SEI 2TU, Великобританія), «Industry East Europe Investments PTE. Ltd» (реєстраційний номер 201217774W, Сінгапур), «Production Investment Management Ltd» (реєстраційний номер 04842930, адреса: Tooley Street 122-126, London, SEI 2TU, Великобританія), та «Rexelmo Ltd» (реєстраційний номер C306652, Кіпр), Parroks Corporation Limited (реєстраційний номер 7223980), «ZETHUS LIMITED» (реєстраційний номер 7469297).

Встановлено рахунки вказаних підприємств у Латвійській Республіці:1) Рахунок «Industry East Europe Investments LTD» № LV55RIBR00004670N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS»;Рахунок «Production Investment Management LTD»№LV62RIBR00004730N0000, відкритий у «Regionala Investiciju Banka AS»;Рахунки «Imex Provider LTD»:№ LV74RIBR00070100N0000, відкритий в «Regionala Investiciju BankaAS»;№ LV24RIBR00070101N0000, відкритий в «Regionala Investiciju BankaAS»;Рахунок «Industry East Europe Investments PTE. LTD.» № LV88RIBR001188720N0000, відкритий в « Regionala Investiciju Banka AS»;Рахунок «Rexelmo Ltd» № LV83RIBR0011060N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS»;Рахунок Parroks Corporation Limited № LV11RIBR00093040N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS»;Рахунок «ZETHUS LIMITED» № LV58RIBR00115830N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS».

Крім того, відповідно до інформації компетентних органів Латвійської Республіки ними здійснюється розслідування щодо легалізації привласнених у держави Україна грошових коштів із використанням для легалізації рахунків компаній нерезидентів, відкритих у Латвійських кредитних установах.Згідно відомостей правоохоронних органів Латвійської Республіки перевіряються підозрілі фінансові правочини із використанням коштів на рахунках компаній - нерезидентів, які вказані вище.

Крім того згідно інформації компетентних органів Князівства Монако наявні у них відомості дозволяють підозрювати членів злочинної організації у неправоимірних діях, відмиванні грошових коштів, здобутих внаслідок розкрадання державних фондів.

Серед переліку задіяних до можливої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом зокрема вказується зазначене вище «Industry East Europe Investments LTD», «BOVAR ENTERPRISES LLC» (реєстраційний номер 116962-91, рахунок №LV44RIBR00004160N0000), які у свою чергу забезпечують надходження коштів на рахунки підприємств задіяних до придбання активів, зокрема нерухомості у Князівстві Монако, а саме: компанії «DAIRY SA», рахунок № LV20RIBR00021830N0000, відкритий в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2), компанії«MANAGEMENT EXCELLENCE LIMITED» реєстраційний номер 7895930, рахунок № LV51RIBR00107040N0000 у тому ж банку), а також «HILLCREST CORPORATE LIMITED» (реєстраційний номер 1563048, рахунок № LV84RIBR00058130N0000).

За таких обставин є достатні підстави вважати, що злочинна організація, через підконтрольні підприємства та через пов'язаних осіб, володіє та управляє вказаними вище підприємствами, їх рахунками, розпоряджаючись злочинним шляхом здобутими коштами задля придбання активів на території Швейцарії, Королівства Монако та інших держав.

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність дослідити обставини, пов'язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку компанії «Rexelmo Ltd.» № LV83RIBR0011060N0000, відкритому в «Regionala investiciju banka», встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв'язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих компанією «Rexelmo Ltd.», а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаним рахунком, та інших документів, за період часу з дати відкриття рахунку по даний час.

З урахуванням викладеного у провадженні виникла необхідність встановити факт надходження зазначених грошових кошів на вказаний рахунок компанії Rexelmo Ltd.» № LV83RIBR0011060N0000, відкритому в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2); з'ясувати ким, коли саме він був відкритий, хто розпоряджався цими коштами та яким чином вони були використані, який подальший їх рух за період часу з дати відкриття рахунку по даний час, і чи мав до цього відношення ОСОБА_3, з'ясувати наявність у даному банку інших рахунків фігурантів провадження та отримати копії відповідних документів; отримати відомості про надходження і подальший рух коштів на рахунку LV83RIBR0011060N0000 у цьому ж банку.

Проведення зазначеної слідчої дії можливо за умови звернення Генеральної прокуратури України до Генеральної прокуратури Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, проведення тимчасового доступу до речей та документів на території України потребує дозволу суду, тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурори клопотання підтримав, просив задоволити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Надання взаємної допомоги під час розслідування кримінальних правопорушень між Україною та Латвійською Республікою здійснюється на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Договору між Україною і Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 23 травня 1995 року, який був ратифікований Україною 12 листопада 1995 року та набув чинності 12 липня 1996 року.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до положень ст.3 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах (який набрав чинності 12.07.1996) - правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, вилучення та передачу речових доказів.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Відповідно до статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, підписантом якої у тому числі є Латвійська Республіка, договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, найширшу правову допомогу на взаємній основі в питанні кримінального переслідування.

З вимог частини 1 статті 3 Конвенції вбачається, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою отримання свідчень чи передачі речових доказів, матеріалів або документів.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведено необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Лупу А.К. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , з правом доручення компетентним органам Латвійської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 42014000000000029 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року з можливістю отримання належним чином посвідчених копій документів, по рахунку компанії «Rexelmo Ltd.» № LV83RIBR0011060N0000, відкритому в банківській установі «Regionala investiciju banka», що знаходиться за адресою: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2, за період часу з дати відкриття рахунку по даний час, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів компанії «Rexelmo Ltd.», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії «Rexelmo Ltd.» для відкриття рахунку № LV83RIBR0011060N0000;

листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії «Rexelmo Ltd.», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку «Regionala investiciju banka» платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії «Rexelmo Ltd.» № LV83RIBR0011060N0000, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунку компанії «Rexelmo Ltd.» № LV83RIBR0011060N0000;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Rexelmo Ltd.» за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) компанії «Rexelmo Ltd.», якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.

Виконання ухвалу доручити уповноваженим органам Латвійської Республіки у ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя