Ухвала суду № 68317340, 17.08.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6775/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Колода Л.Д., при секретарі Василенко О.Г., за участю слідчого Момотенко І.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції Момотенко І.Г., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу Тараненком В.О., винесеного у кримінальному провадженні №12017250000000273 від 26 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні вказано, що до СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області по факту привласнення за попередньою змовою посадовими особами відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації та посадовими особами будинку дитячої та юнацької творчості Лисянської районної ради, починаючи з 2014 року по теперішній час, шляхом нарахування та виплати заробітної плати підставним особам (ОСОБА_3 та ОСОБА_4.), які фактично не виконували покладені на них обов'язки - керівників гуртків.

В ході досудового розслідування встановлено, що такі особи, як ОСОБА_3 та ОСОБА_4 згідно розкладів проведення гуртків (затверджений директором ОСОБА_5.) працівниками Лисянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості не рахуються та ніколи не рахувалися.

Згідно даних табеля обліку використання робочого часу посадовими особами Будинку дитячої та юнацької творчості Лисянського районного відділу освіти за січень 2017 року, громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 являються керівниками гуртків даної установи, які підписані директором ОСОБА_6 та головним бухгалтером - ОСОБА_7

Згідно розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати працівникам Будинку дитячої та юнацької творчості Лисянського районного відділу освіти за січень 2017 року ОСОБА_3 отримала грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5775,00 гривень та за січень 2017 року в сумі 4152, 00 гривень; а ОСОБА_4 отримав грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5082, 00 гривень та за січень 2017 року в сумі 3321, 60 гривень, які підписані головним бухгалтером ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Згідно інформації, що зазначена в листі Будинку дитячої та юнацької творчості Лисянського районного відділу, без зазначення реєстраційного номера та дати за підписом директора ОСОБА_5, адресованого на виконання листа Лисянської районної ради Черкаської області №15/02-25 від 17.01.2017, такі особи як ОСОБА_3 та ОСОБА_4 працівниками Лисянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості не рахуються.

Згідно відомостей ВІС «ШЛЮЗ МВС-АРКАН», починаючи з 2013 року ОСОБА_3 систематично перетинає державний кордон України та знаходилася поза межами України в наступні періоди: з 31.05.2013 по 28.12.2013; з 08.02.2014 по 26.08.2014; з 25.10.2014 по 10.04.2015; з 21.05.2015 по 09.11.2015; з 11.12.2015 по 22.08.2016; з 30.09.2016 по 07.10.2016; з 04.11.2016 по 23.05.2017.

Також встановлено, що ОСОБА_4 був працевлаштований на ПП «Агрофірма Розволожжя», яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Урицького, буд. 13 офіс 313, де він працював та отримував заробітну плату.

Дані факти свідчать про те, що за попередньою змовою посадові особи особами відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації та посадовими особами будинку дитячої та юнацької творчості Лисянської районної ради, починаючи з 2014 року по теперішній час, незаконно привласнили грошові кошти шляхом нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Також в ході досудового розслідування встановлено, що Лисянський районний Будинок дитячої та юнацької творчості обслуговується в публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - в якому працівники мають відкриті банківські рахунки, по яким отримують заробітну плату. Серед працівників Лисянського районного Будинк у дитячої та юнацької творчості, які в дійсності не працювали, однак яким була нарахована та виплачена заробітна плата, являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1, та дані щодо руху грошових коштів по рахунку, який відкритий в ПАТ «Приватбанк» ОСОБА_3, , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку та картковому мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення особи, яка отримувала грошові кошти за ОСОБА_3, яка в дійсності не працювала в Лисянському районному Будинку дитячої та юнацької творчості, однак якій була нарахована та виплачена заробітна плата; інших осіб, щодо причетності до вчинення злочину; проведення судових експертиз (почеркознавчої тощо), тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку в українській гривні в публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - відкритого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1, та отримання карткового рахунку при відкритті поточного рахунку, роздруківка руху коштів, за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, мають істотне значення для встановлення істини по справі.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення особи, яка отримувала грошові кошти за ОСОБА_3, яка в дійсності не працювала в Лисянському районному Будинку дитячої та юнацької творчості, встановлення інших осіб щодо причетності до вчинення злочину, проведення судових експертиз (почеркознавчої тощо), враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції Момотенко Інні Григорівні, та /або за дорученням ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції Чернушенку В.В, а саме до:

- юридичної справи по відкриттю рахунку відкритого в українській гривні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1,

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритого ОСОБА_3 , за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) ;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку, відкритого в українській гривні ОСОБА_3;

- роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку, відкритого ОСОБА_3, в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час;

- відео та фото з камер відеоспостереження банківських платіжних терміналів, де були зняті грошові кошти з рахунку, відкритого ОСОБА_3, в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 , з можливістю виготовлення в електронному вигляді та на паперовому носії роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями, з фото та відео камер спостереження.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Л. Д. Колода