Ухвала суду № 68307080, 03.08.2017, Старобільський районний суд Луганської області

03.08.17

ЄУН 431/63/16-к

Провадження №1-кс/431/640/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 серпня 2017 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В., за участю секретаря Хорольської І.Ю., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженко О.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженко О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженко О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: зобов'язати ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», що розташоване за адресою: м. Київ, вул.. Лейпцизька, 15, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу мобільного зв'язку з абонентським номером ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» НОМЕР_1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що посадові особи ТОВ «НПП «Алкар» у період з 01.06.2014 р. по 01.01.2015 р. формували схемний податковий кредит від ПП «АПТК» (код 3713499), за рахунок нібито надання останнім розробки проектно-технічної документації з виготовлення дугових печей. При цьому ТОВ «НПП» «Алкар» здійснювало реалізацію феросиліцію різноманітного маркування на адресу ПАТ «АМК» (код 5441447), на загальну суму 6,2 млн. грн., ПубАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (код 5393043), на загальну суму понад 7,0 млн. грн. та ПАТ «Дніпроважмаш» (код 00168076) при взаєморозрахунках з ТОВ «НПП «Алкар» використовувало державні кошти у сумі понад 15,0 млн. грн. Згідно отриманих в ході виконання доручень даних, оперативним підрозділом встановлено, що посадові особи ТОВ «НПП «Алкар» постійно знаходяться на непідконтрольній Україні території у м. Алчевськ, Луганської області, внаслідок чого викликати їх на допит не представляється можливим. Однак під час проведеного аналізу виявлено, що ТОВ «НПП «Алкар» веде свою фінансово-господарську діяльність з підприємствами, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Ведення діяльності передбачає укладання угод, передачу документів, звірки та безпосередні контакти посадових осіб підприємства із своїми контрагентами, тому існує ймовірність, що посадові особи ТОВ «НПП «Алкар» можуть перебувати на підконтрольній Україні території. Під час досудового розслідування, на підставі отриманого від оперативного підрозділу рапорту № 135/12-32-07-09 від 16.01.2016 року встановлено, що головний бухгалтер ТОВ «НПП «Алкар» ОСОБА_2 користується мобільним терміналом рухомого мобільного зв'язку з абонентським номером ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» НОМЕР_1. З метою встановлення фактичного місцезнаходження головного бухгалтера ТОВ «НПП «Алкар» ОСОБА_2, та враховуючи, що відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом, виникла необхідність в отриманні інформації про телефонні дзвінки з мобільного термінала рухомого мобільного зв'язку з абонентським номером ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2015 року по теперішній час, а також інформації про адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, час та тривалості з'єднань, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості та за наявності контрактної угоди або відповідності реєстрації надати відомості про абонента. Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ "МТС Україна", про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження посадових осіб ТОВ «НПП «Алкар».

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, здійснений виклик особи, у володінні якої знаходяться документи. При цьому, у судове засідання представник не з'явився, про час розгляду справи був повідомлений належним чином.

У зв'язку з тим, що згідно з ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника ПрАТ «ВФ УКРАЇНА».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «ВФ УКРАЇНА».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженко О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Литвинюку Олександру Васильовичу, Леженку Олександру Анатолійовичу, Гоянцю Юрію Михайловичу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «ВФ УКРАЇНА».

Зобов'язати ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька , 15, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу рухомого мобільного зв'язку з абонентським номером ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» НОМЕР_1 у період часу з:

- 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2015 року до моменту вилучення інформації у оператора зв'язку;

1.Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3.Дата, час та тривалість з'єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 02 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.В. Форощук