Ухвала суду № 68305624, 16.08.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5118/17

Номер провадження 1-кс/404/1541/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42016151190000064, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахункову рахунку 26004010021370 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016, який знаходиться у володінні банку ПАТ «А-БАНК» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11), зокрема:

- Документ про відкриття розрахункового рахунку 26004010021370;

- Документи про рух коштів по банківського рахунку за номером 26004010021370, у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок за номером 26004010021370 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів.

- Відомості чи підключено розрахунковий рахунок 26004010021370 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

- електронний носій з фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № 26004010021370 у період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

-

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів (виїмку) ініціатор клопотання повязує з розслідуванням кримінального провадження №42016151190000064 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ФГ «Горизонт-плюс».

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що 15.02.2016 невідомі особи ПВКФ «Ольгард» в м. Кіровоград, заволоділи грошовими коштами ФГ «Горизонт-плюс» в сумі 266 тисяч гривень, за які повинні були здійснити доставку мінеральних добрив «КАС-32», в кількості 38 тонн, вартістю 7000 гривень за 1 тонну.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення означеного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером 26004010021370, який знаходиться у володінні ПАТ «А-БАНК» та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти 26004010021370 у період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахункову рахунку 26004010021370 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016, який знаходиться у володінні банку ПАТ «А-БАНК» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11), зокрема:

- Документ про відкриття розрахункового рахунку 26004010021370;

- Документи про рух коштів по банківського рахунку за номером 26004010021370, у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок за номером 26004010021370 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів.

- Відомості чи підключено розрахунковий рахунок 26004010021370 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

- електронний носій з фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № 26004010021370 у період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Строк дії цієї ухвали закінчується 16.09.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній