Ухвала суду № 68299413, 27.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42799/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Недоруби О.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Недоруби О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017000000001195 від 20.04.2017 за фактами організації фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб'єктів господарської діяльності - юридичних осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, відносно якого винесено обвинувальний вирок у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, ч.3 ст. 27 ч.1 ст. 205-1 КК України, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_3, відносно якого винесено обвинувальний вирок у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та невстановленою особою, виступаючи в ролі організаторів злочину, керуючи діями виконавців злочину - фіктивних директорів та засновників (учасників) підконтрольних їм суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у період 2015- 2016 років, з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ "БТТК" (код 39541635), ТОВ "ТБС І К" (код 35113434), ТОВ "КАРТЕЛЕ" (код 40392925), ТОВ "ТД Форас" (код 36576581), ПФ "ДІЛОВИЙ ДОМ" (код 22002933), ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ПРИЛАДИ ТА ОБЛІК (код 31911176), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (40178760), ТОВ "ПРОМКАПІТАЛТРЕЙД" (код 40111025), ТОВ "БОЗАН ТРЕЙД" (код 40189568), ТОВ "ІНГУС ТРЕЙД" (код 40189814), ТОВ "ФОБОС-ГРУПП" (код 40178781), ТОВ "В Е Г А" (код 39813184), ПП "ДІЛОВИЙ БУДИНОК" (код 31182813), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294) та інших, надавали підприємствам реального сектору економіки протиправні платні послуги з мінімізації податкових зобов'язань шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мали безтоварний характер (в дійсності не відбувались) за укладеними фіктивними договорам поставки (купівлі-продажу) товарної продукції між підприємствами реального сектору економіки та зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Слідством встановлено причетність до організації створення та придбання наступних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП «ТД «МАКС» (код 37129294), ТОВ "В Е Г А" (код 39813184), ПФ "ДІЛОВИЙ ДОМ" (код 22002933), ПП "ДІЛОВИЙ БУДИНОК" (код 31182813), ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ПРИЛАДИ ТА ОБЛІК" (код 31911176), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (код 40178760), ТОВ "ПРОМКАПІТАЛТРЕЙД" (код 40111025), ТОВ "БОЗАН ТРЕЙД" (40189568), ТОВ "ІНГУЗ ТРЕЙД" (код 40189814), ТОВ "ФОБОС-ГРУПП" (код 40178781), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФОРАС" (код 36576581), ТОВ "БУДСЕРВІС КОМПАНІ ПЛЮС" (код 39990454).

Слідчий зазначає, що на розрахунково-касовому обліку у банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Харків, пр-т. Московський, 60, відкрито наступні розрахункові рахунки:

- ПП "ТД"МАКС" (код ЄДРПОУ 37129294) - 26003286287502, 26005286287500, 26005286287500, 26005286287500, 26004286287501.

- ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ПРИЛАДИ ТА ОБЛІК" (код ЄДРПОУ 31911176) - 26005590361800;

- ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40178760) - 26005605881800;

- ТОВ "ПРОМКАПІТАЛТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40111025) - 26006608900000;

- ТОВ "ФОБОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40178781) - 26004600485600;

- ТОВ "БУДСЕРВІС КОМПАНІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39990454) - 26003611511100;

- ТОВ "В Е Г А" (код ЄДРПОУ 39813184) - 26002635306400;

- ТОВ «ЗМК» (код ЄДРПОУ 37407480) -26051000000661, 26003400683001, 26048400683000, 26059400683000, 26004400683000, 26004400683000, 26002400683002, 26001400683003.

З метою об'єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю щодо ПП "ТД"МАКС" (код ЄДРПОУ 37129294), ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ПРИЛАДИ ТА ОБЛІК" (код ЄДРПОУ 31911176), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ "ПРОМКАПІТАЛТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40111025), ТОВ "ФОБОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40178781), ТОВ "БУДСЕРВІС КОМПАНІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39990454), ТОВ "В Е Г А" (код ЄДРПОУ 39813184), ТОВ «ЗМК» (код ЄДРПОУ 37407480), а саме підтверджуючих проведення фінансово-господарської діяльності, надходження та списання грошових коштів на рахунки підприємства, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Харків, пр-т. Московський, 60.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Недорубі Олександру Сергійовичу, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Каракаю Вадиму Вікторовичу, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іванову Денису Валерійовичу у кримінальному провадженні № 42017000000001195 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Харків, пр-т. Московський, 60, по підприємствам ПП "ТД"МАКС" (код ЄДРПОУ 37129294), відкрито розрахункові рахунки: 26003286287502, 26005286287500, 26005286287500, 26005286287500, 26004286287501; ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ПРИЛАДИ ТА ОБЛІК" (код ЄДРПОУ 31911176) - 26005590361800; ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40178760) - 26005605881800; ТОВ "ПРОМКАПІТАЛТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40111025) - 26006608900000; ТОВ "ФОБОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40178781) - 26004600485600; ТОВ "БУДСЕРВІС КОМПАНІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39990454) - 26003611511100; ТОВ "В Е Г А" (код ЄДРПОУ 39813184) - 26002635306400; ТОВ «ЗМК» (код ЄДРПОУ 37407480) -26051000000661, 26003400683001, 26048400683000, 26059400683000, 26004400683000, 26004400683000, 26002400683002, 26001400683003, а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунками, у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) юридичних справ ПП "ТД"МАКС" (код ЄДРПОУ 37129294), ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ПРИЛАДИ ТА ОБЛІК" (код ЄДРПОУ 31911176), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ "ПРОМКАПІТАЛТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40111025), ТОВ "ФОБОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40178781), ТОВ "БУДСЕРВІС КОМПАНІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39990454), ТОВ "В Е Г А" (код ЄДРПОУ 39813184), ТОВ «ЗМК» (код ЄДРПОУ 37407480), в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспортів уповноважених представників підприємств;

3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаних рахунках з моменту відкриття рахунку по 27.07.2017, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях.

4) первинних платіжних документів по вказаним рахункам, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам.

Вилучені оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42799/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Недорубі О.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько