Ухвала суду № 68295688, 09.08.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8499/17

Провадження № 1-кс/369/2344/17

У Х В А Л А

іменем України

09.08.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В. при секретарі Стрілецькій К.І., за участю слідчого Громадського Б.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12017110200001371 від 11.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200001371 від 11.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_3 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, що виразилось у підробленні рішення загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_4 плюс» та підроблені підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в договорах купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_4 плюс».

Встановлено, що ТОВ «Астат Плюс» (ЄДРПОУ 23576332) засноване ОСОБА_3 та ОСОБА_6 у 1995 році.

Станом на 1995 рік статутний капітал ТОВ «ОСОБА_4 плюс» складав 400 гривень (ОСОБА_3 300 грн., що складало - 75% та ОСОБА_6 100 грн., що складало - 25%).

Відповідно до наказу від 09.11.1995 року № К-01 директором ТОВ «ОСОБА_4 плюс» призначено ОСОБА_3.

27.11.2006 укладено договір оренди земельної ділянки між Вишневою міської радою в особі голови ОСОБА_4, з однієї сторони (орендодавець) та ТОВ «ОСОБА_4 плюс» в особі директора ОСОБА_3 з другої сторони (орендар), відповідно до якого орендодавець передає в оренду, а орендар приймає у довгострокове, платне володіння і користування земельну ділянку, загальною площею 0,1100 га під будівництво побутово-торгівельного комплексу, яка розташована у м. Вишневе по вул. Машинобудівників.

У 2006 році ТОВ «ОСОБА_4 плюс» розпочало будівництво торгівельно-побутового комплексу у м. Вишневе по вул. Машинобудівників, до будівництва якого у 2008 році як інвестора залучено ТОВ «ВІО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35520192), про, що було укладено договір пайової участі № 08-02-27/2 від 29.02.2008, відповідно до якого ТОВ «ВІО ІНВЕСТ» зобовязалось перерахувати кошти на будівництво комплексу, а ТОВ «ОСОБА_4 плюс» в свою чергу прийняти кошти, завершити будівництво торгівельно-побутового комплексу та передати у власність ТОВ «ВІО ІНВЕСТ» 50% приміщень.

У 2009 році будівництво вищевказаного обєкту було завершено, після чого передано 50% приміщень ТОВ «ВІО ІНВЕСТ» про, що свідчить акт прийому-передачі нежитлових приміщень від 28.07.2009 та зареєстровано право власності на нежитлове приміщення торгівельно-побутового центру за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район м. Вишневе вул. Машинобудівників,11А за:

-ТОВ «ОСОБА_4 плюс» (код ЄДРПОУ 23576332), форма власності приватна спільна часткова, частка власності ?;

-ТОВ «ВІО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35520192), форма власності приватна спільна часткова, частка власності ?.

Після цього вищевказаний торгівельний центр введено в експлуатацію, а приміщення передано в оренду.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників від 23.09.2009 №1/2009 вирішено:

1.Затвердити нове найменування ТОВ «АСТАТ плюс»;

2.Ввести до складу учасників ТОВ «АСТАТ плюс» ОСОБА_5;

3.Вивести зі складу учасників товариства ОСОБА_6 та передати його частку в розмірі 100 грн., або 25% статутного капіталу товариства ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 23.09.2009 року;

4.Збільшити статутний капітал за рахунок додаткових внесків учасників до 450000 гривень (на 449600 грн.) та розподіливши статутний капітал товариства наступним чином:

-ОСОБА_3 вносить вклад у розмірі 337500,00 грн., що становить 75% статутного капіталу;

-ОСОБА_5 вносить вклад у сумі 112500,00 грин., що становить 25% статутного капіталу;

Разом з тим, відповідно до інформації є Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань встановлено, що з 09.02.2017 року директором та єдиним засновником ТОВ «АСТАТ плюс» (код ЄДРПОУ 23576332) є ОСОБА_7 (АДРЕСА_1).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що загальні збори учасників ТОВ «АСТАТ плюс» не призначали та не обирали ОСОБА_7 директором вказаного товариства та те, що загальні збори учасників товариства з питань відчуження часток засновників товариства та їх виключення зі складу засновників товариства не скликались, рішення про відчуження часток та включення/виключення учасників не приймалось, частки у статутному капіталі засновниками не відчужувались та відповідно засновники зі складу товариства не виключались.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 03.05.2017 №8-4/831 встановлено, що підпис ОСОБА_3 в графі секретар зборів в протоколі № 09-02 загальних зборів учасників ТОВ «АСТАТ плюс» від 08.02.2017, а також в графі продавець в договорі купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «АСТАТ плюс» виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

Підписи ОСОБА_5 в графі голова зборів в протоколі № 09-02 загальних зборів учасників ТОВ «АСТАТ плюс» від 08.02.2017, а також в графі продавець в договорі купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «АСТАТ плюс» виконані не ОСОБА_5, а іншою особою.

Відповідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.03.2017 року встановлено, що 15.03.2017 на підставі заяви ОСОБА_7 в Комунальному Підприємстві «Бюро державної реєстрації» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради проведено реєстраційні зміни нежитлового приміщення торгівельно-побутового центру, обєкт житлової нерухомості.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення документів, які подавались ОСОБА_7 до КП «Бюро державної реєстрації» виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких проведені відповідні реєстраційні зміни. Зазначені оригінали документів дадуть змогу підтвердити або спростувати те, що вищевказані документи є підробленими.

А тому, з метою встановлення обєктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, які були подані ОСОБА_7 в КП «Бюро державної реєстрації» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, на підставі яких 15.03.2017 проведені реєстраційні зміни нежитлового приміщення торгівельно-побутового центру, які в подальшому долучити до матеріалів кримінального провадження № 12017110200001371 від 11.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

За таких обставин документи, які знаходяться в КП «Бюро державної реєстрації» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобовязана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Без проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в КП «Бюро державної реєстрації» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, неможливо буде виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження передбачені ч.2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та окрім того може призвести до приховування злочину.

Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Комунального Підприємства «Бюро державної реєстрації» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, що за адресою: с. Петропавлівська-Борщагівка вул. Ярослава Мудрого, 1-А з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Комунального Підприємства «Бюро державної реєстрації» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, що за адресою: с. Петропавлівська-Борщагівка вул. Ярослава Мудрого, 1-А в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 або оперативному працівнику за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: заява про державну реєстрацію № 21397639; картка прийому заяви № 82535096; газета «Експрес обява» № 6 (5162); свідоцтво про право власності нежитлового приміщення торгівельно-побутового центру з відтиском гербової печатки; технічний паспорт на обєкт нежитлового приміщення торгівельно-побутового центру; протокол № 09-02 загальних зборів учасників ТОВ «АСТАТ плюс»; наказ № 1 від 09.02.2017; копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_7; витяг з державного реєстру юридичних і фізичних осіб; дві квитанції про оплату адміністративного збору, які знаходяться в Комунальному Підприємстві «Бюро державної реєстрації» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, що за адресою: с. Петропавлівська-Борщагівка вул. Ярослава Мудрого, 1-А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. В. Дубас

С