Ухвала суду № 68295686, 07.08.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8370/17

Провадження № 1-кс/369/2286/17

У Х В А Л А

іменем України

07.08.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В. при секретарі Стрілецькій К.І., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016080020000038 від 01.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016080020000038 від 01.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції ( послуг), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб ряду фіктивних субєктів господарювання.

В ході проведених обшуків вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер» (код ЄДРПОУ 33483421), ТОВ «Зеніт Груп», LEVTR GOLD IMPEX LP «Compani Seal» (Scotland), UAB «3D engineering» LTD (Lietuvos Respublika), ТОВ «Фін Трейд» (код ЄДРПОУ 38256404), ТОВ «ТГ Тіско Україна» (код ЄДРПОУ 40605335), ТОВ «Норан Плюс» (код ЄДРПОУ 39375440), ТОВ «Роял Вей ТМ Україна» (код ЄДРПОУ 38234375), ТОВ «Фавор-Приват» (код ЄДРПОУ 35997648), ТОВ «Прад ЛТД» (код ЄДРПОУ 39330415), ТОВ «Олмофо» (код ЄДРПОУ 39930086), ТОВ «Хорд-Пак» (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ «Нефтидалюкс» (код ЄДРПОУ 40477378), ТОВ «Гранд ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39411593), ТОВ «Греймакс» (код ЄДРПОУ 39997898), ТОВ «Малан Плюс» (код ЄДРПОУ 39417951), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Рудак Ком» (код ЄДРПОУ 39416455), ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (код ЄДРПОУ 40012886), ТОВ «Агро Свен 2015» (код ЄДРПОУ 39829152), ТОВ «Ільмарі Торг» (код ЄДРПОУ 40057450), ТОВ «Сіал Інвестед» (код ЄДРПОУ 40158099), ТОВ «Рума Плюс» (код ЄДРПОУ 39379529), ТОВ «Хельмі» (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ «Андол Вест» (код ЄДРПОУ 39829215), ТОВ «Румакс Груп» (код ЄДРПОУ 39413260).

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду на вищевказані печатки накладено арешт.

Таким чином, вищевказані підприємства надавали послуги по мінімізації необхідних для сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Так, згідно АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що ТОВ «ТД Арселорміттал» код ЄДРПОУ 40632065 зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені у реєстраційних документах ТОВ «ТД Арселорміттал» код ЄДРПОУ 40632065 можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ТД Арселорміттал» код ЄДРПОУ 40632065 з можливістю їх вилучити у службових осіб Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, де б вони не знаходились..

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Подільської районної в місті Києві державної адміністрації з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Прокурором не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 або особам, уповноваженим на підставі доручення прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ТД Арселорміттал» код ЄДРПОУ 40632065 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у службових осіб Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. В. Дубас

С