Ухвала суду № 68279273, 14.08.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9914/17

Провадження № 1-кс/263/5416/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Бабкова С.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №12017050000000058 від 17.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться які зберігаються у посадових осіб ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» ЄДРПОУ 39292946, юридична адреса: 02160, м.Київ, проспект Соборності, будинок 15/17,з можливістю вилучення їх копій

а саме: оригінал експертного звіту №4262 від 19.10.2016щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекту: «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» с. Степне, вул. Шевченко, 2а, Марїнського району Донецької області»; проектно-кошторисної документації, яка була надана ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» та Степненською сільською радою для проведення експертизи за вказаним робочим проектом; переписки між ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» та ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД», Степненською сільською радою щодо встановлення недоліків в проектно-кошторисній документації за вказаним проектом та необхідність усунення таких недоліків; проектно-кошторисної документації, яка була надана ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» після усунення недоліків; документів, які підтверджують оплату за послуги з проведення експертизи проектно-кошторисної документації (договору, рахунку, акту приймання робіт, платіжного доручення, пр ибуткового касового ордеру тощо); інших документів, які підтверджують проведення експертизи проектно-кошторисної документації.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що діючи за попередньою змовою з посадовими особами Волноваської районної державної адміністрації, Марїнської районної державної адміністрації, КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», Степнянської сільської ради та інших розпорядників бюджетних коштів на території Донецької області, привласнювали та привласнюють бюджетні кошти, які виділені на виконання підрядних договорів, шляхом штучного завищення вартості підрядних робіт, чим завдають шкоду державі у великому розмірі.

В рамках досудового розслідування до УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України направлено доручення щодо встановлення можливих фактів вчинення злочинів посадовими особами ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД».

Під час виконання доручення отримано матеріали, які підтверджують факт вчинення директором ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» ОСОБА_2 привласнення бюджетних коштів службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ст.191 КК України.

Так, встановлено, що 26.08.2016 мужСтепненською сільською радою («Замовник») в особі сільського голови ОСОБА_3 та ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» («Виконавець») в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №1 на виконання проектно-вишукувальних робіт (далі Договір). Відповідно до п.1.1 Договору «Замовник» доручає, а «Виконавець» приймає на себе зобовязання по виконання проектно-вишукувальних робіт по обєкту: «Капітальний ремонт (термомодернізація). Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу «Дюймовочка», розташованого за адресою: вул. Шевченка, 2а, с. Степне, Марїнськогорайону, Донецької області». Відповідно до п.2.1. Договору загальна вартість робіт склала 110782,46 грн. з ПДВ. Відповідно до розділу 9 Договору додатком до цього договору є: Протокол погодження договірної ціни, кошторис, календарний план робіт, технічне завдання.

Відповідно до Завдання на проектування, підписане 26.08.2016 сільським головою ОСОБА_3, «Виконавець» повинен виконати обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності будівельних конструкцій та інженерних комунікацій (п.15).

26.08.2016 сільським головою ОСОБА_3 та директором ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» ОСОБА_2. підписані договірна ціна та кошториси на проектні роботи №1,3,4 в яких обгрунтовувалась вартість робіт в сумі 110782,46 грн.

Так, відповідно до п.3 Кошторису на проектні роботи №3 передбачені роботи з визначення міцності конструкцій ультразвуковими приладами, камяна кладка, вартість яких складає 35468.37 грн.

Встановлено, що роботи зобстеження технічного стану та експлуатаційної придатності будівельних конструкцій та інженерних комунікаційдошкільного навчального закладу «Дюймовочка» в рамках виконання Договору здійснювали спеціалісти ТОВ «Миколаївська кераміка», які були залучені директором ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» ОСОБА_2 Результати роботи співробітників ТОВ «Миколаївська кераміка» відображені у Звіті про технічний стан за результатами обстеження дитячого навчального закладу «Дюймовочка»: вул. Шевченко 2а, с. Степне, Донецька обл. за серпень 2016 року. Аналізом зазначеного документу встановлено, що він не містить бідь-яких відомостей про здійснення робіт з ультразвукового обстеження міцності конструкцій, крім того в зазначеному документі відсутні посилання на використання будь-якого ультразвукового-обладнання.

08.11.2016 директором ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» ОСОБА_2 та сільським головою ОСОБА_3 складено Акт №1 приймання передачі виконаних робіт за Договором, відповідно до якого роботи у сумі 110782,46 грн. були виконані у повному обсязі та прийняті «Замовником». 11.11.2016 на підставі платіжного доручення №8 грошові кошти за виконані роботи були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» у повному обсязі.

Слідчий зауважує, що є достатні підстави вважати, що директор ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» ОСОБА_2 навмисно вніс до офіційних документів кошторису на проектні роботи №3 від 26.08.2016 та акту приймання передачі виконаних робіт №1 від 08.11.2016 неправдиві відомості про виконання робіт з визначення міцності конструкцій ультразвуковими приладами вартістю 35 468.37 грн., внаслідок чого штучно завищив вартість проектних робіт та, використовуючи своє службове становище, заволодів грошовими коштами в зазначеній сумі, чим спричинив збитки місцевому бюджету. Одним із обовязків Виконавця згідно п.4.1.3 Договору є здійснення супроводу процедури державної експертизи проекту та зняття усіх наданих експертизою зауважень відповідно до строків і процедур. Під час здійснення тимчасового доступу до документів, як знаходились у посадових осіб Степненської сільської ради, вилучена копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекту: «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» с. Степне, вул. Шевченко, 2а, Марїнського району Донецької області» №4262 від 19.10.2016, який було виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» ЄДРПОУ 39292946. В копії висновку зазначено, що під час експертизи проектно-кошторисної документації експертами були зроблені зауваження, які були усунуті ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД».Враховуючи відсутність оригіналу висновку експертизи проектно-кошторисної документації, наявність якого є обовязковою умовою виконання умов договору №1 від 26.08.2016, під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити факт видачі такого документу ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК», вивчити документи, які були надані ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» на експертизу, встановити перелік зауважень, що були зроблені експертами, та отримати підтвердження усунення ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» недоліків.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Так, частиною 5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які зберігаються у посадових осіб ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» ЄДРПОУ 39292946, юридична адреса: 02160, м.Київ, проспект Соборності, будинок 15/17 можуть бути використані як докази та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим шляхом вилучити їх не має можливості.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у посадових осіб ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» ЄДРПОУ 39292946, юридична адреса: 02160, м.Київ, проспект Соборності, будинок 15/17, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

оригінал експертного звіту №4262 від 19.10.2016щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекту: «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» с. Степне, вул. Шевченко, 2а, Марїнського району Донецької області»;

проектно-кошторисної документації, яка була надана ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» та Степненською сільською радою для проведення експертизи за вказаним робочим проектом;

переписки між ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» та ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД», Степненською сільською радою щодо встановлення недоліків в проектно-кошторисній документації за вказаним проектом та необхідність усунення таких недоліків;

проектно-кошторисної документації, яка була надана ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» після усунення недоліків;

документів, які підтверджують оплату за послуги з проведення експертизи проектно-кошторисної документації (договору, рахунку, акту приймання робіт, платіжного доручення, пр ибуткового касового ордеру тощо);

інших документів, які підтверджують проведення експертизи проектно-кошторисної документації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко