Ухвала суду № 68270289, 07.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45409/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Олійника В.Е., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12012000000000479 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесником М.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 322755, розташованому в м. Києві по вул. Андріївська, 4.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ПрАТ «Київенерго» та ПАТ «УКРСОЦБАНК», поєднаного з зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами підконтрольних ОСОБА_3 ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПАТ «Корпорація «Укржилбуд», ПрАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн», ПрАТ «ІСА ПРАЙМ Девелопментс», ТОВ «Стріж-Інвест» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; за фактами розтрати службовими особами ПАТ «УКРСОЦБАНК» та юристами ТОВ «ЮК Алєксєєв, Боярчуков та партнери» коштыв банку в особливо великих розмірах та розтраті майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ «МЮК «КРАТОС» за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» майном ТОВ «Проект-А» за ч. 1 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що впродовж 2005-2008 років ПАТ «Укрсоцбанк» було здійснено кредитування ЗАТ «ІСА Прайм Девелопментс», ЗАТ «Корпорація Укржилбуд», ТОВ «ЮАйПі Лтд», АТЗТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» та ТОВ «Стріж-Інвест» належних та підконтрольних ОСОБА_3, у яких він є одним із учасників та керівником на загальну суму 130 900 000 доларів США та 306 812 326 гривень.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та прийняти рішення про вилучення (здійснити виїмку), вПАТ «ПУМБ», МФО 322755, розташованому в м. Києві по вул. Андріївська, 4, документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнту банку ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд», код ЄДРПОУ 22931511, а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № 26009511287000 та інших рахунків;

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності клієнта;

- депозитних договорів;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26009511287000 таінших рахунках, з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- договорів щодо надання послуг „клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ «ПУМБ»;

- оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по всіх рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку № 26009511287000 та інших рахунках ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд»»з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26009511287000 та інших рахунках ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд»(в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- всіх інших документів, що стосуються відкриття рахунків та обслуговування клієнту - ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45409/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Олійнику В.Е.