Ухвала суду № 68268840, 07.08.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.08.2017 Справа № 554/5096/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - О.В.Дударєва

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції О.В.Дударєва про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ «Григорій» об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_3 із телефону НОМЕР_4, особа яка представилася ОСОБА_3, помічником голови Полтавської ОДА ОСОБА_4 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с\г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_2 зателефонував до приймальні голови Полтавської ОДА ОСОБА_4, де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_4 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_3 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_2 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 НОМЕР_4 гр. ОСОБА_2 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4, в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_2 номеру ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 НОМЕР_4 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_2 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_2 знаходився на робочому місці біля комп'ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4, де був лист від ГО «Благодійний Фонд «Захист Громади», користувача gromada.bo@ukr.net.

В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_3, ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 НОМЕР_4 зателефонувала до гр. ОСОБА_2 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_2 відповів, що головний бухгалтер СФГ «Григорій» вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_2 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с\г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови Полтавської ОДА ОСОБА_4 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с\г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою Полтавської ОДА з'ясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_4 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с\г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р\р БО «Благодійний Фонд «Захист Громади» відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, останньому належать наступні мобільні термінали: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, користується моб. терміналом за № НОМЕР_8, останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що електронна поштова скринька gromada.bo@ukr.net (дані також збігаються із зверненням гр. ОСОБА_2), з якої відбувається розповсюдження фіктивних звернень до с\г підприємств, розташованих та території Полтавської області і не тільки, належить ТОВ «УКРНЕТ» та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти «Freemail.ukr.net» та синхронізована з моб. терміналом НОМЕР_9.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського УКП ДКП НП України 19.06.2017 керівнику с\г підприємства зателефонувала особа, котра шахрайським шляхом намагалася заволодіти його грошовими коштами під приводом перерахування матеріальної допомоги на благодійність, при цьому даною особою використовувався моб. термінал ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 НОМЕР_10. Також було встановлено ряд інших мобільних номерів, з яких відповідно здійснювалися дзвінки с\г підприємствам на території України з приводу перерахування грошових коштів на благодійність дітям та бійцям АТО, а саме: НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місця знаходження мобільного терміналу та контактних телефонів (з'єднання) з відповідними абонентами, що мають номери телефонів НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15НОМЕР_16, НОМЕР_17, які використовувалися з метою вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846, розташованого за адресою 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 11а та м. Київ, вул. Миколи Амосова, буд. 12, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Дударєву Олександру Володимировичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Васильченку Сергію Вікторовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Темнику Олександру Павловичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Бойку Сергію Павловичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Паську Дмитру Віталійовичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Хвостенку Андрію Олександровичу, інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Возному Руслану Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846, з метою ознайомлення та вилучення наступної інформації:

1.1. Про з'єднання у період часу з 01.10.2016 по час дії ухвали суду наступних мобільних терміналів: НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17.

2. Зобов'язати оператора мобільного стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846, що знаходиться за адресою: 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 11а та м. Київ, вул. Миколи Амосова, буд. 12 надати в паперовому та електронному носіях інформацію про з'єднання вищезазначених абонентських номерів у період часу з 01.10.2016 по час дії ухвали, в т.ч. з наступними відомостями:

2.1. Ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними моб. терміналами: НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17.

2.2. Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами.

2.3. Дата, час, та тривалість їх з'єднань, в т.ч. з'єднання нульової тривалості.

2.4. Типи їх з'єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо.

2.5. Абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв'язку.

2.6. Базові станцій, які забезпечували зв'язок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів.

2.7. Інформацію про осіб, на ім'я яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними.

2.8. Інформацію стосовно поповнень даних мобільних телефонів, з вказанням способу поповнення (платіжної картки, терміналу самообслуговування, електронних додатків тощо) дати та суми за період з 01.10.2016 по час дії ухвали

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко