Постанова № 68261392, 14.08.2017, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/831/17 Справа № 734/1424/17

У х в а л а

іменем України

14 серпня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Соловей В.В., при секретареві Бардаченко Т.М., за участі прокурора Бабича О.М., розглянувши клопотання слідчого Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12017270130000090 від 06 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12017270130000090 від 06 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270130000090 від 06 лютого 2017 року, за фактом зняття невстановленою особою грошових коштів ОСОБА_3 у сумі 9787 гривень. ОСОБА_3 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 05.02.2017 року зняла з його банківських карток АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у сумі 9787 гривень. При допиті потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 05.02.2017 року о 13:25 год. на його телефон надійшла смс із текстом, що банківська картка останнього заблокована з невідомого № 091-93-27-982 та необхідно звертатись за телефоном № 044-338-24-61.Силенок В.В. зателефонував на № 091-93-27-982, де йому невідомий чоловік представився працівником служби безпеки АТ «ОЩАДБАНК» та повідомив про несанкціонований доступ до рахунків потерпілого, в звязку з чим картки були заблоковані. Для їх розблокування ОСОБА_3 назвав номери своїх карток АТ «ОЩАДБАНК», а саме: № 5167490054444220 та № 5104770028750448, після чого за проханням невідомого чоловіка називав паролі з 4-ох цифр, що приходили йому на телефон і так декілька разів. Дзвінки були також із № 044-338-24-61. Відразу після спілкування ОСОБА_3 отримав смс повідомлення про переведення його грошових коштів на інші банки, було знято з карток потерпілого грошових коштів загальною сумою 9787 гривень. Слідчим на підставі ухвали слідчого судді, отримано відповідь із АТ «ОЩАДБАНК», в якій міститься інформація про те, що кошти перераховані на картковий рахунок 5167546302326434, дана картка випущена публічним акціонерним товариством «Перший Український міжнародний банк», скорочена назва ПУМБ.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Отримані документи в установі публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», скорочена назва ПУМБ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор Бабич О.М. у судовому засіданні клопотання підтримав. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, у судове засідання не зявився.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, доводи прокурора і слідчого, клопотання слідчого Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню. Вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин, і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання слідчого Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12017270130000090 від 06 лютого 2017 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», скорочена назва ПУМБ (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829) відділення №1 в м. Чернігові Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», скорочена назва ПУМБ, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 14005 місто Чернігів, Деснянський район, проспект Миру, будинок 55) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, а саме:

- на яку фізичну чи юридичну особу відкрито картковий рахунок 5167546302326434 та коли, картка випущена Публічним акціонерним товариством «Перший Український міжнародний банк», скорочена назва ПУМБ, надати відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, виходячи з перерахунку за номером картки, юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку, та можливість вилучення таких документів;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку 5167546302326434, дана картка випущена Публічним акціонерним товариством «Перший Український міжнародний банк», скорочена назва ПУМБ за період 05.02.2017-10.02.2017 року з зазначенням рахунків з яких і на які рухались кошти, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений перевод та можливість вилучення таких документів старшим слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_1, або відповідно до ст.ст. 40 і 41 КПК України оперуповноваженим СКР Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 (службове посвідчення ЧГП № 001752 від 27.12.2016 року).

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом пяти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя