Ухвала суду № 68260987, 14.08.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1010/17

1-кс/683/415/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М., при секретарі Бадаєвій Н.О., з участю прокурора Вітюка Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016241220000050 від 23.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувсь з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016241220000050 від 23.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що згідно заяви директора НК «Соя» службові особи ДП ДГ «Пасічна» здійснили реалізацію сільськогосподарської продукції та продукції тваринного походження упродовж 2016 2017 років за заниженими цінами, чим спричинили збитки державному підприємству на суму біля 2 млн. гривень.

23.11.2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №42016241220000050 від 23.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що державне підприємство «науково-дослідне господарство Пасічна» науково-виробничого центру «Соя» національної аграрної академії наук України уклало із ПАТ «Деражнянський молочний завод» договори на закупівлю молочної продукції за заниженими від ринкових цінами.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ДП ДГ «Пасічна» для отримання вказаних коштів упродовж вказаного періоду використовувало банківські рахунки у ПАТ «Укрсиббанк» (26009590920300), ПАТ КБ «Приватбанк» (26007052418534) та ПАТ «Укрінком» (26004201100057).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформаці, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ «Укрисббанк», ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Укрінком».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме, до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунків, власниками яких є ПАТ «Укрисббанк», ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Укрінком», та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_2, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків №26009590920300, власником якого являється ПАТ «Укрсиббанк», № 26007052418534, власником якого є ПАТ КБ «Приватбанк» та № 26004201100057, власником якого є ПАТ «Укрінком» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Зобовязати ПАТ «Укрсиббанк», що за адресою: 04070, м. Київ вул. Андріївська, 2/12, код ЄДРПОУ 09807750, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку №26009590920300 та рух коштів по рахунку, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку отримання та переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату дії ухвали.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № 26007052418534 та рух коштів по рахунку, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку отримання та переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату дії ухвали.

Зобовязати ПАТ «Українська інвестиційна компанія», що за адресою: 4904053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 10А, код ЄДРПОУ 05839888, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № 26004201100057 та рух коштів по рахунку,

вказавши реквізити рахунків та власників у випадку отримання та переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом пяти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: Є.М.Андрощук