Ухвала суду № 68255727, 11.08.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4862/17

1-кс/310/1273/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А. при секретарі Корнієнко М.Е., за участю слідчого Шипанової А.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 02.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080130002542, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулась до суду із погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які відносяться до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та заірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській картці 4149 4978 3205 0589за період часу з 01.05.2017 по теперішній час ОСОБА_3, 07.11.1972 року народженняіз зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаних рахунків, договорів відкриття та обслуговування рахунків, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ОСОБА_3, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного громадянина до ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий мотивував клопотання наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП ЛОП "Агарський мис" в період часу з травня місяця 2017 року по теперішній час, виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, використовуючи майновий корпус пансіонату, здають номерний фонд закладу за грошові кошти, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, з 2015 року ДП ЛОП «Агарський мис» не функціонує за своїм профільним призначенням, у звязку з наявною заборгованістю підприємства по виплаті обовязкових фінансових відрахувань до пенсійного фонду України та не сплатою податку за користування прилеглою земельною ділянкою. Державною виконавчою службою України в рамках виконавчих проваджень накладені обтяження на житлово-майновий комплекс закладу та арештовані рахунки підприємства. Т.б. вказаний лікувально-оздоровчій заклад формально не працює у звязку з відсутністю державного фінансування для погашення наявних заборгованостей та проведення необхідних господарських робіт для використання пансіонату з додержанням необхідних вимог чинного законодавства України. Крім цього, керівництвом закладу не вживаються відповідні заходи реагування направлені на зняття арештів та інших фінансових обтяжень для подальшого відновлення роботи державного підприємства.

В липні 2017 року до виконавчого комітету БМР надійшов лист від директора ДП ЛОП «Агарський мис» ОСОБА_4 з повідомленням про те, що під час поточного курортного сезону пансіонат «Агарський мис» працювати не буде у звязку з наявними обставинами, які унеможливлюють функціонування закладу за своїм профільним призначенням. На підставі вказаного листа курортний відділ виконкому БМР не нараховує курортний збір для ДП ЛОП «Агарський мис».

Вищезазначене свідчить про те, що директор ЛП «Агарський мис» ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та організували незаконну господарську діяльність закладу, дохід від якої отримують в свою користь.

Крім того, на території ДП ЛОП «Агарський мис» ведуться роботи з забезпечення діяльності пансіонату. Наймані особи, які, на сьогодні, працюють на вказаному державному підприємстві офіційно не працевлаштовані.

В мережі Інтернет розміщені рекламні оголошення з інформацією про можливість оренди номерів ДП ЛОП «Агарський мис» для відпочинку, вартість яких становить від 150 гривень до 250 гривень за добу з однієї персони. Для підтвердження бронювання номерів закладу, ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_3Л.) зобовязує клієнтів закладу відправити задаток на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» 4149 4978 3205 0589, відкриту на імя ОСОБА_3

02.07.2017 року відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080130002542 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесіобслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ПАТ КБ «ПриватБанк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, але згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12017080130002542 свідчить про те, що матеріали правоохоронних органів про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення внесені в ЄРДР 02.07.2017 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть свідчити про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення та інших обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє зазначеними у клопотанні речами та документами, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, таким чином необхідно надати отримання доступу до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які відносяться до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії а завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу, а саме: до роздруківки руху грошових коштів по банківській картці 4149 4978 3205 0589 за період часу з 01.05.2017 по теперішній час ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаних рахунків, договорів відкриття та обслуговування рахунків, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ОСОБА_3, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного громадянина до ПАТ КБ «Приватбанк».

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А. Троценко