Ухвала суду № 68254677, 30.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9474/17

Провадження № 1-кс/234/3224/17

У Х В А Л А

про арешт майна

30 червня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Муратовій Д.К., за участю слідчого Медиченко К.І., підозрюваного ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції капітана юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

29.09.2017 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2, погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_3 про арешт майна.

З наданого клопотання вбачається, що Слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017140400000043 від 11.05.2017 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника Луганського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 9938) № 576-ос від 17.11.2016, майор ОСОБА_1 зарахований до списків особового складу загону та всіх видів забезпечення з 17.11.2016.

Відповідно до наказу начальника Луганського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 9938) № 614-ос від 07.12.2016, майор ОСОБА_1 вважається таким, що приступив до виконання обовязків начальника відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення Луганського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 9938) з 07.12.2016 року.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_1 зобовязаний неухильно додержуватись Конституції та законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення. Згідно із п. 7 ст. 14 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» на військовослужбовців Державної прикордонної служби України, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів військових навчальних закладів, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

ОСОБА_1, як начальник відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення Луганського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 9938) являється керівником структурного підрозділу, при виконанні службових завдань за посадою постійно здійснює функції представника влади, обіймає в органі державної влади посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та відповідно до п. «и» ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» є субєктом відповідальності за корупційні правопорушення, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави, яка в установленому законом порядку притягається до кримінальної відповідальності.

Згідно положень ст. ст. 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_1, як військовій службовій особі Державної прикордонної служби України, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та повязані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобовязаний невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених субєктів у сфері протидії корупції.

Відповідно до пункту b) ст. 18 Конвенції Організації Обєднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Верховною Радою України 18.10.2006 та набрала чинності для України 01.01.2010, кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно: вимагання або прийняття державною посадовою особою чи будь-якою іншою особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої себе чи для іншої особи, щоб ця особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації або державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги.

Згідно із ст. ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», ст. 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України», ст. 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» ОСОБА_1, зобовязаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, знати та виконувати свої обов'язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України, показувати приклад дисциплінованості, неухильного виконання вимог законодавства, наказів і розпоряджень командирів (начальників), подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов'язку, сумлінно і чесно виконувати військовий обовязок, виконувати службові обовязки, що визначають обсяг виконання завдань, передбачених посадою, керуватися тільки законами України, діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених Конституцією та законами України випадках, не вправі втручатися у законну діяльність військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України.

Відповідно до ст. ст. 125, 126 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, командир відділення підпорядковується командирові взводу та його заступникові і є безпосереднім начальником особового складу відділення. Командир відділення зобовязаний: постійно вдосконалювати знання за фахом і методичні навички, своєю поведінкою та старанністю подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов'язку; дбати про підлеглих, ставитися до них з повагою, знати їх потреби, вимагати від них додержання військової дисципліни; своєчасно доповідати заступникові командира взводу про захворювання, скарги й прохання підлеглих, заохочення та провини, а також про накладені стягнення та випадки втрати чи несправності озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;та інші.

Відповідно до п. п. 1.3, 1.4 «Положення про продовольче забезпечення в Державній прикордонній службі України на мирний час», затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 530 від 20.07.2011 до органів управління продовольчого забезпечення належать продовольча служба або інша служба (відділ, відділення), визначена штатом, що виконує функцію продовольчого забезпечення органу. Продовольче забезпечення включає: розроблення організаційно-мобілізаційних заходів з продовольчого забезпечення; обрахування потреби, закупівлю, заготівлю, зберігання продовольства; планування і забезпечення органів продовольством; організацію та здійснення харчування особового складу; організацію та здійснення харчування осіб, які перебувають у пунктах (місцях) тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях; організацію та здійснення годування штатних тварин; керівництво діяльністю підсобних господарств органів та контроль за використанням продукції підсобних господарств; організацію і ведення обліку, звітності та контролю з питань продовольчого забезпечення.

Відповідно до посадової інструкції начальника відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення ОСОБА_1 відповідає за забезпечення загону продовольством та майном служби, організацією доброякісного та своєчасного харчування особового складу та годівлю службових тварин, правильне утримання продовольства і майна служби та зобовязаний: керувати роботою їдалень, продовольчих складів та підсобних господарств, своєчасне створення та організацію отримання і зберігання запасів продовольства та майна, слідкувати да своєчасним поновленням продовольства на складі, забезпечити доброякісне харчування та доведення належної норми пайка до кожного військовослужбовця, перевіряти не менше одного разу намісять і якість продовольства та майна на складі прикордонного загону, проводити облік і звітність у відділенні продовольчого забезпечення прикордонного загону.

Відповідно до положення про відділ забезпечення Луганського прикордонного загону в підпорядкуванні відділу забезпечення Луганського прикордонного загону знаходиться відділення продовольчого забезпечення. Начальник відділу забезпечення здійснює адміністративно-технічне керівництво військовим господарством Луганського прикордонного загону.

Пунктом 19 ст. 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» передбачено, що на Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладається протидія і запобігання корупційним діянням та злочинам у сфері службової діяльності особового складу Державної прикордонної служби України.

У порушення указаних вище нормативно-правових актів ОСОБА_1 діючи з прямим умислом та корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час військовими службовими особами Державної прикордонної служби України, всупереч своїх службових обовязків, упродовж квітня - червня 2017 року створював умови для одержання від ФОП ОСОБА_4 неправомірної вигоди у розмірі від 5 до 10 % від ціни договорів, укладених військовою частиною 9938 (Луганський прикордонний загін Східного регіонального управління ДПС України) із підконтрольними ФОП ОСОБА_4 комерційними структурами: ФОП ОСОБА_5, іпн НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_6, іпн НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_7, іпн НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_8 іпн НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_9, іпн НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_10, іпн НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_4 іпн НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_11, іпн НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_12, іпн НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_13, іпн НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_5, іпн НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_14, іпн НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_15, іпн НОМЕР_12, , ФОП ОСОБА_16, іпн НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_17, іпн НОМЕР_14, ТОВ «Гідроелектросистеми» код ЄДРПОУ 34933213 та ін. за його (ОСОБА_1П.) сприяння в укладенні та виконанні таких господарсько-правових договорів.

Так, згідно попередньої домовленості начальник відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення Луганського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 9938) ОСОБА_1 пообіцяв за грошову винагороду сприяти ОСОБА_18 в укладенні військовою частиною 9938 (Луганський прикордонний загін Східного регіонального управління ДПС України) з підконтрольними ФОП ОСОБА_4 комерційними структурами.

У подальшому, 20.04.2017 за сприяння ОСОБА_1 між військовою частиною 9938 (Луганський прикордонний загін Східного регіонального управління ДПС України) укладено договір поставки товарів № 78-17 від 20.04.2017 з підконтрольною ФОП ОСОБА_4 комерційною структурою ФОП ОСОБА_5 загальною ціною 199 969,30 грн.

На виконання попередньої домовленості ФОП ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час слідством особами використовуючи послуги відділення № 11 ТОВ «ОСОБА_19 пошта», що розташоване за адресою: м. Суми, проспект Курський, 103, 05.05.2017 надав, а ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні відділення № 4 ТОВ «ОСОБА_19 пошта», що розташоване за адресою: м. Старобільськ, площа Товарна, 3, 16.05.2017 близько 11 год. 51 хв. одержав неправомірну вигоду в сумі 19000 грн. за сприяння останнього в укладенні та виконанні договору поставки товарів № 78-17 від 20.04.2017.

Окрім того, 15.05.2017 за сприяння ОСОБА_1 між військовою частиною 9938 (Луганський прикордонний загін Східного регіонального управління ДПС України) укладено договір поставки товарів № 91-17 від 15.05.2017 з підконтрольною ФОП ОСОБА_4 комерційною структурою ФОП ОСОБА_6 загальною ціною 58 620,00 грн.

На виконання попередньої домовленості ФОП ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час слідством особами використовуючи послуги відділення № 11 ТОВ «ОСОБА_19 пошта», що розташоване за адресою: м. Суми, проспект Курський, 103, 24.05.2017 повторно надав, а ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні відділення № 4 ТОВ «ОСОБА_19 пошта», що розташоване за адресою: м. Старобільськ, площа Товарна, 3, 26.05.2017 повторно одержав неправомірну вигоду в сумі 8 000 грн. за сприяння останнього в укладенні та виконанні договору поставки товарів № 91-17 від 15.05.2017.

Також, 19.06.2017 за сприяння ОСОБА_1 між військовою частиною 9938 (Луганський прикордонний загін Східного регіонального управління ДПС України) укладено договір поставки товарів № 110-17 від 19.06.2017 з підконтрольною ФОП ОСОБА_4 комерційною структурою ФОП ОСОБА_7 загальною ціною 26 400,00 грн.

На виконання попередньої домовленості ФОП ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час слідством особами використовуючи послуги відділення № 11 ТОВ «ОСОБА_19 пошта», що розташоване за адресою: м. Суми, проспект Курський, 103, 24.06.2017 повторно надав, а ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні відділення № 4 ТОВ «ОСОБА_19 пошта», що розташоване за адресою: м. Старобільськ, площа Товарна, 3, 27.06.2017 повторно одержав неправомірну вигоду в сумі 2 000 грн. за сприяння останнього в укладенні та виконанні договору поставки товарів № 110-17 від 19.06.2017.

Того ж дня, одержана ОСОБА_1 від ФОП ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час слідством осіб неправомірна вигода в розмірі 2 000 грн. була виявлена та вилучена у ОСОБА_1 в повному обсязі під час огляду місця події.

28 червня 2017 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 - ч. 3 ст. 368 КК України: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, яке вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах того хто надає або третіх осіб, з використанням наданої їй влади, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України.

Вилучені в ході обшуку 27.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області №234/9254/17 (провадження №1-кс/234/3139/17) від 23.06.2017 в приміщеннях ТОВ «Гідроелектросистеми», які розташовані за адресою: м. Суми, просп. Курський, 26 речі, документи, компютерна техніка, мобільні телефоні та інші предмети зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Сторона обвинувачення просить арештувати вищезазначене майно, вилучене 27.06.2017 року в ході обшуку в приміщеннях ТОВ «Гідроелектросистеми» за адресою: м. Суми, пр.-т Курський,26.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2,3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В судовому засіданні встановлено, що 27.07.2017 в період часу з 12.57 годин до 18.05 годин слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2 на прідсавіт ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 23.06.2017 року, проведено обшук за адресою: м. суми, просп.. Курський, 26 в ході якого вилучено: мобільний телефон марки Lenovo чорного кольору IMEI 861022030627378 IMEI 861022030627386; мобільний телефон марки Samsung білого кольору IMEI 357572069486493 IMEI 357572069486491; мобільний телефон марки Lenovo в чохлі білого кольору IMEI 867347024987502 IME 867347025023869; мобільний телефон марки Iphone 4 білого кольору IMEI 012837005616942; мобільний телефон марки Iphone чорного кольору IMEI 0138852008296740; печатки: ФОП ОСОБА_20, ІПН НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_16, ФОП ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_22 Павлович, ІПН НОМЕР_17, ФОП ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_23, ІПН НОМЕР_18, ФОП ОСОБА_10, НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_24, ІНП НОМЕР_19, ФОП ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_25, ІПН НОМЕР_20, СПД-ФО ОСОБА_13, ІНП НОМЕР_10; відтиск печатки ОСОБА_5 із відповідним підписом на окремому аркуші; два записника, перший формату А4 з написом «officebook» та другий з написом «Мій дім Україна», в якому містились аркуші паперу із рукописними записами; документи щодо здійснення підприємницької діяльності визначених в предявленій ухвалі на обшук фізичних осіб підприємців, в тому числі банківські чеки та інші документи в двох папках формату А4; жорсткі диски (жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.10 серійний номер 9RXFXHXJ 160Gb та марки HITACHIAUG-2009 серійний номер MA2KG6AB 160Gb); папка з документами щодо здійснення підприємницької діяльності вказаних в ухвалі ОСОБА_22 у одній папці з написом «Папка для паперів»; два конверти серії 4823080600191 та 4823080600191 «Укрпошта» без будь-яких записів на них; сигригаторна папка синього кольору із написом на ній «Договір тендер покупці 2017», в якій містяться документи щодо акту приймання-передавання товару для перевезення між військовою частиною 1471 та ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_13, а також договір про закупівлю товарів за державні кошти ФОП ОСОБА_26, договір поставки товарів ФОП ОСОБА_26; чорнові записи на 7 арк.; накладні з Нової пошти №№59000257917634, 59000257918238, 59000257918553, 59000264066461, 59000263464409, 59000264570215, 59000261407606, 59000261398852, 59000260637826, 59000245763304, 59000245763304, 59000245764517, 59000244362421, 59000245765639, 59000248222256, 59000240308566, 59000246992871, 59000265543779, 59998048044082 та накладна делівері №1970071746; товарно-транспортні накладні на 32 арк.; оригінали та копії документів щодо здійснення підприємницької діяльності вказаними в ухвалі ФОПами на загальну кількість 255 аркушів; накладні у файлі в кількості 11 штук із аркушем паперу із записом «М'ясо говядина»; накладні у файлі в кількості 18 штук; видаткова накладна №Л-0705 від 14.06.2017; накладна №45 від 09.06.2017; декларація виробника на мясну продукцію №313 у прозорому файлі; ветеринарне свідоцтво ЄРД-00 №258980; посвідчення про якість №55; декларація виробника на готову мясну продукцію №329 у прозорому файлі; чекова книжка рахунок №26053000056378 на імя ФОП ОСОБА_27; копія статутних документів про заснування ТОВ «Гідроелектросистеми» на 25 арк. у прозорому файлі; копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк. та код ІПН ОСОБА_4 на 1 арк. в прозорому файлі; копії витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_16 на 2 арк.; акт звіряння за 3 квартал 2014 року між ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_10 на 1 арк. та платіжне доручення №18 від 26.09.2017 на 1 арк.; акт звірення за 3 квартал 2014 року між ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк. та платіжне доручення №17 від 26.09.2017 на 1 арк. в прозорому файлі; відомості щодо розрахункового рахунку в «Приватбанку» на ОСОБА_10 на 2 арк.; чисті аркуші паперу із відтиском печатей ТОВ «Гідроелектросистеми» - 3 шт., ФОП ОСОБА_13 3 шт., ФОП ОСОБА_10 2 шт., ФОП ОСОБА_26 3 шт., ФОП ОСОБА_6 3 шт., ФОП ОСОБА_4 2 шт. в прозорому файлі з написом маркером чорного кольору «ОСОБА_10Ю.»; оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців на імя ОСОБА_28 №108027 на 2 арк.; виписка з ЄДРЮ та ФОП на імя ОСОБА_12 серії ААВ №679047 на 1 арк., довідка про взяття на облік платника податків НОМЕР_9 на імя ОСОБА_12 на 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку серії А №094556 на імя ОСОБА_12 на 1 арк. у прозорому файлі; довіреність ФОП ОСОБА_12 до ОСОБА_19 на 1 арк., копія паспорту на 6 арк., копія ІПН ОСОБА_12 на 1 арк., копія свідоцтва платника податку ОСОБА_12 на 1 арк., копія витягу серії АА №108027 на 2 арк., копія витягу серії АА №108028 на 1 арк., копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на імя ОСОБА_12 на 1 арк. в прозорому файлі; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАС №954552 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАС №954550 на 1 арк. в прозорому файлі; договір купівлі продажу земельної ділянки серії НМО номер 791856 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності до вказаного договору купівлі продажу на 1 арк., 2 квитанції «Приватбанк» №0.0.776943616.2 на 1 арк. та №0.0.776942592.2 на 1 арк. в прозорому файлі; договір оренди нежитлового приміщення по вул. Ярослава Мудрого, 26 в м. Суми на 4 арк. разом з додатками на 2 арк. в прозорому файлі; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАІ №974011 на 2 арк., договір купівлі-продажу житлового будинку серії ВТІ №765612 на 2 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВТІ №765616 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАІ №974017 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВТІ №765615 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАІ №974013 на 1 арк., будівельний паспорт реєстраційний номер 105-10 від 22.09.2010 на 9 арк. та технічний паспорт на садибний житловий будинок №135360 на 4 арк., накладні з Нової пошти №№59000259224159, 59000259224159, 59000258623065, 59000259084580, 59000257922514, 59000257499514, 59000259881270, 59000259798022, 59000260561211, 59000260561211, 59000258417495, 59000261039666, 59000258127980, 59000260984662, 59000261245184; папка на якій міститься запис «Договори оренди 2015-2017» в якій містяться відповідні договори оренди нежитлових приміщень на 66 арк.; листи державної служби статистики №15.2-20/53пі від 17.01.2017, №15.2-20/54пі від 17.01.2017, №15.2-20/52пі від 17.01.2017, №15.2-20/64пі від 18.01.2017, №15.2-20/65пі від 18.01.2017, рукописні записи на 6 арк. формату А4 в прозорому файлі, копія довіреності серії НМО номер 345310 на 1 арк., довіреність серії НМО 345325 на 1 арк. та відповідну копію на 1 арк., довіреність серії НМО 345324 на 1 арк. та відповідні копії на 2 арк., довіреність серії НМО 735578 на 1 арк. та відповідні копії на 2 арк., довіреність серії НМО 735577 на 1 арк. та відповідні копії на 2 арк., довіреність серії НМО 735578 на 1 арк. та відповідні копії на 2 арк., довіреність серії НМА 141436 на 1 арк., довіреність серії НМА 141436 на1 арк., папка зеленого кольору з написом «Оригінали ФОП» із відомостями щодо фізичних осіб підприємців ОСОБА_4 на 5 арк., ОСОБА_16 на 3 арк., ОСОБА_10 на 7 арк., ОСОБА_12 на 4 арк., ОСОБА_9 на 3 арк., ОСОБА_6 на 6 арк., ОСОБА_25 на 11 арк., ОСОБА_15 на 4 арк., ОСОБА_21 на 5 арк., ОСОБА_19 на 6 арк., ОСОБА_26 на 6 арк., ОСОБА_11 на 5 арк., ОСОБА_5 на 10 арк., ОСОБА_23 на 1 арк., ОСОБА_7 на 1 арк., ОСОБА_20 на 2 арк.

Зазначене клопотання про арешт майна надійшло до суду 29.06.2017 року о 10.26 годині, а отже строки звернення із зазначеним клопотанням не порушені.

Враховуючи обставини вчиненого, а також що на даній початковій стадії здійснення досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберігають на собі сліди вчинення злочину, а отже відповідно до ч.1,2,3 ст.170 КПК України підлягає арешту шляхом заборони користування та розпорядження зазначеним майном з метою запобігання можливості його знищення, приховування.

Таким чином, з урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, знищення майна, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, наслідків арешту для третіх осіб, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції капітана юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, - задовольнити повністю.

Арештувати майно, шляхом заборони розпорядження та користування майном, вилучене в ході обшуку 27.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області №234/9254/17 (провадження №1-кс/234/3139/17) від 23.06.2017 в приміщеннях ТОВ «Гідроелектросистеми», які розташовані за адресою: м. Суми, просп. Курський, 26, а саме:

- мобільний телефон марки Lenovo чорного кольору IMEI 861022030627378 IMEI 861022030627386; мобільний телефон марки Samsung білого кольору IMEI 357572069486493 IMEI 357572069486491; мобільний телефон марки Lenovo в чохлі білого кольору IMEI 867347024987502 IME 867347025023869; мобільний телефон марки Iphone 4 білого кольору IMEI 012837005616942; мобільний телефон марки Iphone чорного кольору IMEI 0138852008296740; печатки: ФОП ОСОБА_20, ІПН НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_16, ФОП ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_22 Павлович, ІПН НОМЕР_17, ФОП ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_23, ІПН НОМЕР_18, ФОП ОСОБА_10, НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_24, ІНП НОМЕР_19, ФОП ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_25, ІПН НОМЕР_20, СПД-ФО ОСОБА_13, ІНП НОМЕР_10; відтиск печатки ОСОБА_5 із відповідним підписом на окремому аркуші; два записника, перший формату А4 з написом «officebook» та другий з написом «Мій дім Україна», в якому містились аркуші паперу із рукописними записами; документи щодо здійснення підприємницької діяльності визначених в предявленій ухвалі на обшук фізичних осіб підприємців, в тому числі банківські чеки та інші документи в двох папках формату А4; жорсткі диски (жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.10 серійний номер 9RXFXHXJ 160Gb та марки HITACHIAUG-2009 серійний номер MA2KG6AB 160Gb); папка з документами щодо здійснення підприємницької діяльності вказаних в ухвалі ОСОБА_22 у одній папці з написом «Папка для паперів»; два конверти серії 4823080600191 та 4823080600191 «Укрпошта» без будь-яких записів на них; сигригаторна папка синього кольору із написом на ній «Договір тендер покупці 2017», в якій містяться документи щодо акту приймання-передавання товару для перевезення між військовою частиною 1471 та ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_13, а також договір про закупівлю товарів за державні кошти ФОП ОСОБА_26, договір поставки товарів ФОП ОСОБА_26; чорнові записи на 7 арк.; накладні з Нової пошти №№59000257917634, 59000257918238, 59000257918553, 59000264066461, 59000263464409, 59000264570215, 59000261407606, 59000261398852, 59000260637826, 59000245763304, 59000245763304, 59000245764517, 59000244362421, 59000245765639, 59000248222256, 59000240308566, 59000246992871, 59000265543779, 59998048044082 та накладна делівері №1970071746; товарно-транспортні накладні на 32 арк.; оригінали та копії документів щодо здійснення підприємницької діяльності вказаними в ухвалі ФОПами на загальну кількість 255 аркушів; накладні у файлі в кількості 11 штук із аркушем паперу із записом «М'ясо говядина»; накладні у файлі в кількості 18 штук; видаткова накладна №Л-0705 від 14.06.2017; накладна №45 від 09.06.2017; декларація виробника на мясну продукцію №313 у прозорому файлі; ветеринарне свідоцтво ЄРД-00 №258980; посвідчення про якість №55; декларація виробника на готову мясну продукцію №329 у прозорому файлі; чекова книжка рахунок №26053000056378 на імя ФОП ОСОБА_27; копія статутних документів про заснування ТОВ «Гідроелектросистеми» на 25 арк. у прозорому файлі; копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк. та код ІПН ОСОБА_4 на 1 арк. в прозорому файлі; копії витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_16 на 2 арк.; акт звіряння за 3 квартал 2014 року між ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_10 на 1 арк. та платіжне доручення №18 від 26.09.2017 на 1 арк.; акт звірення за 3 квартал 2014 року між ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк. та платіжне доручення №17 від 26.09.2017 на 1 арк. в прозорому файлі; відомості щодо розрахункового рахунку в «Приватбанку» на ОСОБА_10 на 2 арк.; чисті аркуші паперу із відтиском печатей ТОВ «Гідроелектросистеми» - 3 шт., ФОП ОСОБА_13 3 шт., ФОП ОСОБА_10 2 шт., ФОП ОСОБА_26 3 шт., ФОП ОСОБА_6 3 шт., ФОП ОСОБА_4 2 шт. в прозорому файлі з написом маркером чорного кольору «ОСОБА_10Ю.»; оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців на імя ОСОБА_28 №108027 на 2 арк.; виписка з ЄДРЮ та ФОП на імя ОСОБА_12 серії ААВ №679047 на 1 арк., довідка про взяття на облік платника податків НОМЕР_9 на імя ОСОБА_12 на 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку серії А №094556 на імя ОСОБА_12 на 1 арк. у прозорому файлі; довіреність ФОП ОСОБА_12 до ОСОБА_19 на 1 арк., копія паспорту на 6 арк., копія ІПН ОСОБА_12 на 1 арк., копія свідоцтва платника податку ОСОБА_12 на 1 арк., копія витягу серії АА №108027 на 2 арк., копія витягу серії АА №108028 на 1 арк., копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на імя ОСОБА_12 на 1 арк. в прозорому файлі; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАС №954552 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАС №954550 на 1 арк. в прозорому файлі; договір купівлі продажу земельної ділянки серії НМО номер 791856 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності до вказаного договору купівлі продажу на 1 арк., 2 квитанції «Приватбанк» №0.0.776943616.2 на 1 арк. та №0.0.776942592.2 на 1 арк. в прозорому файлі; договір оренди нежитлового приміщення по вул. Ярослава Мудрого, 26 в м. Суми на 4 арк. разом з додатками на 2 арк. в прозорому файлі; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАІ №974011 на 2 арк., договір купівлі-продажу житлового будинку серії ВТІ №765612 на 2 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВТІ №765616 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАІ №974017 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВТІ №765615 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАІ №974013 на 1 арк., будівельний паспорт реєстраційний номер 105-10 від 22.09.2010 на 9 арк. та технічний паспорт на садибний житловий будинок №135360 на 4 арк., накладні з Нової пошти №№59000259224159, 59000259224159, 59000258623065, 59000259084580, 59000257922514, 59000257499514, 59000259881270, 59000259798022, 59000260561211, 59000260561211, 59000258417495, 59000261039666, 59000258127980, 59000260984662, 59000261245184; папка на якій міститься запис «Договори оренди 2015-2017» в якій містяться відповідні договори оренди нежитлових приміщень на 66 арк.; листи державної служби статистики №15.2-20/53пі від 17.01.2017, №15.2-20/54пі від 17.01.2017, №15.2-20/52пі від 17.01.2017, №15.2-20/64пі від 18.01.2017, №15.2-20/65пі від 18.01.2017, рукописні записи на 6 арк. формату А4 в прозорому файлі, копія довіреності серії НМО номер 345310 на 1 арк., довіреність серії НМО 345325 на 1 арк. та відповідну копію на 1 арк., довіреність серії НМО 345324 на 1 арк. та відповідні копії на 2 арк., довіреність серії НМО 735578 на 1 арк. та відповідні копії на 2 арк., довіреність серії НМО 735577 на 1 арк. та відповідні копії на 2 арк., довіреність серії НМО 735578 на 1 арк. та відповідні копії на 2 арк., довіреність серії НМА 141436 на 1 арк., довіреність серії НМА 141436 на1 арк., папка зеленого кольору з написом «Оригінали ФОП» із відомостями щодо фізичних осіб підприємців ОСОБА_4 на 5 арк., ОСОБА_16 на 3 арк., ОСОБА_10 на 7 арк., ОСОБА_12 на 4 арк., ОСОБА_9 на 3 арк., ОСОБА_6 на 6 арк., ОСОБА_25 на 11 арк., ОСОБА_15 на 4 арк., ОСОБА_21 на 5 арк., ОСОБА_19 на 6 арк., ОСОБА_26 на 6 арк., ОСОБА_11 на 5 арк., ОСОБА_5 на 10 арк., ОСОБА_23 на 1 арк., ОСОБА_7 на 1 арк., ОСОБА_20 на 2 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити: ініціатору розглянутого клопотання - для виконання, підозрюваному, захиснику - для відома.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Повний текст ухвали оголошений 05.07.2017 р.

Слідчий суддяОСОБА_29