Ухвала суду № 68253340, 04.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44762/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г.Д., за участі прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчака В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання заступника начальника слідчого управління - начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личика С.Я., погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчаком В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У провадженні Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження №42014000000000640, по факту вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» («Ukrspecexport»), ідентифікаційний код 21655998, (надалі - ДК «Укрспецекспорт») шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників, а також відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із відомостей узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_3 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов'язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

В контексті зазначених фактів у даному провадженні, досліджуються також обставини укладення службовими особами ДК «Укрспецекспорт» із компанією «Aeropartner LLC» (реєстраційний номер 2790257-8100, адреса реєстрації: 913 N. Market St, Suite 1100, Wilmington, DE 19801, USA) агентської угоди від 8 грудня 2004 року №USE-17.3-22-ДК-04, доповнень №№1-16 до неї та підписання, в тому числі генеральним директором ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_3, тридцяти дев'яти актів виконаних робіт щодо надання послуг з укладення зовнішньоекономічних контрактів із Міністерством оборони Республіки Казахстан, компанією «DJIBUОTI AIRLINES» (Республіка Джибуті); компанією «Aeroprogres Ltd» (Словацька Республіка), за якими у 2005 - 2007 роках 1 379 334,70 доларів США перераховано на рахунок компанії «Aeropartner LLC» (США), а упродовж 2007 - 2008 років 6 206 547,83 доларів США та 69 000,00 Євро перераховано на рахунок компанії «Aeropartner LLР» (реєстраційний номер ОС322483, адреса реєстрації: 39 Wetbery Mansions, Earls Square, London, SW5 9BH) з призначенням платежу «за консультаційні послуги», яких у дійсності надано не було.

З вилучених у провадженні документів вбачається, що ДК «Укрспецекспорт» з допомогою консультанта - компанії «Aeropartner LLC» (у актах - ЗАТ «Аеропартнер») нібито уклала 16 контрактів на ремонт вертольотів, літаків, комплектуючих до них, а саме: 14 контрактів із Міністерством оборони Республіки Казахстан; один контракт із компанією «DJIBUОTI AIRLINES» (Республіка Джибуті) та один контракт із компанією «Aeroprogres Ltd» (м. Братислава, Словацька Республіка).

На підставі вказаних актів виконаних робіт за угодою від 08.12.2004 №USE-17.3-22-ДК-04, які містили неправдиві відомості, частина отриманих ДК «Укрспецекспорт» від Міністерства оборони Республіки Казахстан, компанії «DJIBUОTI AIRLINES», компанії «Aeroprogres Ltd» коштів на загальну суму 7 585 882,53 доларів США та 69 000,00 Євро, яка мала становити прибуток компанії (комісійну винагороду) та прибуток ремонтного підприємства - Державного підприємства «Одесавіаремсервіс», перерахована у 2005 - 2007 роках на рахунок компанії «Aeropartner LLC» (було зареєстроване у США): №LV97НАВА0019408033958, який був відкритий у «Hansabankа» Riga, Latvia, а упродовж 2007 - 2008 років - на рахунок компанії «Aeropartner LLР» (була зареєстрована у Великобританії): №LV81 НАВА 0551016330255, який був відкритий у кредитній установі Акціонерному товаристві «Swedbank» (попередня назва АТ «Hansabankа») з призначенням платежу «за консультаційні послуги».

Отримавши вказані кошти упродовж періоду з січня 2005 року по березень 2009 року, ОСОБА_4 здійснив перерахування з вказаних рахунків компаній «Aeropartner LLС» та «Aeropartner LLР» на рахунки ряду іноземних компаній, у тому числі «Cheer Vast Limited».

Разом з тим, із наявних у провадженні матеріалів слідує, що компанія «Aeropartner LLС» не реєструвала свою діяльність (чи діяльність представництва) у Латвійській Республіці, не мала жодного найманого працівника для виконання взятих на себе згідно угоди №USE-17.3-22-ДК-04 та доповнень до неї зобов'язань; не здійснювала свою діяльність у Республіці Казахстан, Словацькій Республіці та Республіці Джибуті, фактично не надавала передбачені угодою послуги; ОСОБА_5, який зазначений як директор у цій угоді, доповненнях, додаткових угодах та актах до неї, офіційно не обіймав посаду директора цієї компанії, а частину таких документів, у тому числі текст самої угоди, підписав представник компанії - ОСОБА_4

За наданою ДК «Укрспецекспорт» інформацією встановлено, що між даною компанією та ЗАТ «Аеропартнер» у 2004 - 2014 роках взагалі не велося будь-яке листування.

Слідством встановлено, що компанія «Aeropartner LLР» (Великобританія), на рахунок якої ДК «Укрспецекспорт» у 2007 - 2008 роках фактично перераховувала кошти за угодою №USE-17.3-22-ДК-04 як оплату за консультаційні послуги, взагалі не мала будь-яких відносин із ДК «Укрспецекспорт».

Допитані в порядку виконання запитів про міжнародну правову допомогу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у своїх показаннях підтвердили фактичні обставини провадження про те, що вони не мали жодного відношення до забезпечення укладення та викання зазначених вище 16 зовнішньоекономічних контрактів. При цьому ОСОБА_4 підтвердив факт надходження та витрачання коштів, які надходили на рахунки компаній «Aeropartner LLС» та «Aeropartner LLР», за вказівкою ОСОБА_5

За результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №42014000000000640 від компетентних органів Латвійської Республіки отримано відомості про рух коштів на рахунку №LV97НАВА0019408033958 компанії «Aeropartner LLC» та на рахунку №LV81НАВА0551016330255 компанії «Aeropartner LLР», відкритих у кредитній установі Акціонерному товаристві «Swedbank» (попередня назва АТ «Hansabankа», Riga, Latvia), на який надходили кошти, перераховані внаслідок протиправних дій службових осіб ДК «Укрспецекспорт».

З цих документів вбачається, що компанії «Aeropartner LLC» та «Aeropartner LLР» частину отриманих у період 2005 - 2008 роки від ДК «Укрспецекспорт» за угодою від 08.12.2004 №USE-17.3.-22-ДК-04 коштів перерахували на користь також компанії «CHEER VAST LIMITED».

Зокрема, з рахунку №LV97НАВА0019408033958 компанії «Aeropartner LLC» на користь компанії «CHEER VAST LIMITED» 27.10.2006 перераховано 112 500,00 доларів США.

З рахунку №LV81НАВА0551016330255 компанії «Aeropartner LLР» на користь компанії «CHEER VAST LIMITED» перераховано загалом 1 651 600,00 доларів США, а саме: 200 000 - 12.11.2007; 200 000 - 13.11.2007; 187 870 - 20.11.2007; 203 030 - 20.11.2007; 140 000 - 27.11.2007; 150 700 - 27.11.2007; 200 000 - 19.12.2007; 130 000 - 21.12.2007; 240 000 - 05.02.2008, у тому числі з призначенням платежу за фарбу.

У банківських відомостях про рух коштів вказано, що компанія «CHEER VAST LIMITED» отримувала зазначені кошти на свій рахунок відкритий у банку HSBC Hong Kong, номер рахунку 116-850249-838.

У провадженні одержано відомості, відповідно до яких компанія «CHEER VAST LIMITED» знаходилася за адресою: Hong Kong HLAT/RM 1106 Futura Plaza 111 How Meng str. Kwun Tong KLN, а її рахунок №116-850249-838, відкритий у банківській установі HSBC Hong Kong, що знаходиться за адресою: G/F, Wong TZE Building, 71 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong.

За таких обставин є достатні підстави вважати, що кошти ДК «Укрспецекспорт», якими вищевказані особи заволоділи внаслідок вчинення злочину, могли в подальшому бути легалізовані шляхом їх перерахування на рахунки компанії «CHEER VAST LIMITED» у Гонконгу за консультаційні (посередницькі) послуги або постачання товару, яких у дійсності не було.

У зв'язку з цим є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття рахунків, їх обслуговування, здійснення платежів, інший рух коштів по рахунках компанії «CHEER VAST LIMITED», що перебувають у володінні банківської установи THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD, в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

При цьому є достатні підстави вважати, що у вказаних документах містяться відомості про осіб, які їх готували і підписували; про осіб, які відкривали рахунок, мали повноваження на здійснення переказу коштів; про осіб та компанії, яким кошти у подальшому перераховувалися; про наявність рахунків інших фігурантів провадження.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактичних власників, керівників компанії «CHEER VAST LIMITED», розпорядників її коштами; прослідкування подальшого руху коштів, що були протиправно виведені з рахунків ДК «Укрспецекспорт»; встановлення усіх осіб, причетних до скоєння досліджуваних кримінальних правопорушень та мають значення для допитів і проведення інших процесуальних дій.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - прийнято рішення розгляд клопотання проводити без виклику такої особи - представників банківської установи THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.

Вищевказані документи, як слідує з вимог п.п. 4, 5, 8 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до пункту 1 угоди між Україною та Гонконгом, Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки, про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 2003 року відповідно до положень цієї Угоди Сторони надають правову допомогу у розслідуванні і переслідуванні кримінальних злочинів та у судовому розгляді кримінальних справ.

Правова допомога включає також надання інформації, предметів, записів та документів (п.2).

Таким чином, Генеральна прокуратура України відповідно вказаної Конвенції має намір звернутися до компетентних органів Гонконгу із проханням отримати в ході виконання запиту у встановленому порядку (на підставі відповідного рішення) копії згаданих документів та інформацію з досліджуваних у провадженні питань, які перебувають у володінні банківської установи THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.

В судовому засіданні прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD, в тому числі у її офісі за адресою: G/F, Wong TZE Building, 71 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, а також її філіях та представництвах з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого управління - начальнику першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковнику юстиції Личику Сергію Яковичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Гонконгу, Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №42014000000000640 (відповідно до угоди між Україною та Гонконгом, Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки, про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 2003 року) отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD, в тому числі у її офісі за адресою: G/F, Wong TZE Building, 71 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, а також її філіях та представництвах, а саме:

- усіх наявних документів про відкриття компанією «CHEER VAST LIMITED» (адреса: Hong Kong HLAT/RM 1106 Futura Plaza 111 How Meng str. Kwun Tong KLN) у банківській установі THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD рахунку номер 116-850249-838: заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків; реєстраційних і статутних документів компанії «CHEER VAST LIMITED», що подавалися при відкритті цього рахунку;

- щомісячних виписок по рахунку компанії «CHEER VAST LIMITED» номер 116-850249-838 (в тому числі інформації з електронних баз даних про рух коштів на цьому рахунку) за період з 01.01.2004 по дату останнього переказу у відповідному році;

- усіх наявних документів за період з 01.01.2004 по дату останнього переказу у відповідному році щодо обслуговування і обліку операцій по рахунку компанії «CHEER VAST LIMITED» номер 116-850249-838, включаючи доручення клієнта та повідомлення банку, а також усіх наявних платіжних та інших документів, згідно яких здійснювалося перерахування, списання, зняття коштів з вказаного рахунку у зазначений період: платіжних доручень, чеків; документів та відомостей про перерахування коштів з використанням системи клієнт-банк, листів, довіреностей, кредитового авізо, дебетового авізо, банківських трат; журналів-ордерів, заяв про внесення готівки; господарських документів, якими обґрунтовувалися платежі; інших пов'язаних із вказаним рахунком документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/44762/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчаку В.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук