Ухвала суду № 68252816, 26.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36225/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Галети Л.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Галети Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002975, зареєстрованому 19.10.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 368-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених договорів відповідального зберігання працівниками органів ДФС України, підконтрольними особам із числа учасників злочинного угруповання, на адресу відповідного підприємства, складські приміщення якого розташовані у м. Хмельницькому - ТОВ «Хімакс» (код 31093886), а з початку 2017 року ТОВ «Біо - Утиль» (код 41012143), направляються незаконно виготовлені підакцизні товари, вилучені у зв'язку із досудовими розслідуваннями та провадженнями у справах про адміністративні правопорушення.

Слідчий зазначає, що ТОВ «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки: №26004300405300 та №26048300405300 відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Харків, п-т Московський, 60, що є структурним підрозділом АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у банківської установи та мітять відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886) - №26004300405300 та №26048300405300, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк», за адресою: м. Харків, п-т Московський, 60, що є структурним підрозділом АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, надходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Олійнику Валерію Едуардовичу, Поліщуку Андрію Михайловичу, Галеті Ліні Василівні, Покотилу Захару Володимировичу, Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Харків, п-т Московський, 60, що є структурним підрозділом АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, по розрахунковим рахункам №26004300405300 та №26048300405300 ТОВ «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886), а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2014 до 26.06.2017 (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2014 до 26.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36225/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Галеті Л.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько