Ухвала суду № 68251297, 10.08.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5587/17

№ провадження 1-кс/646/3945/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.08.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В., за участю прокурора - Шевченко В., слідчого - Константинова В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Константинова В.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000357 від 24.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України

В С Т А Н О В И В :

08 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування №42017220000000357 від 24.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів.

Згідно з вказаною заявою службові особи Митного поста Харків-центральний Харківської митниці ДФС в особі керівника ОСОБА_2 та довірених підлеглих осіб, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди від посадових осіб юридичної особи, діючи всупереч інтересам служби в період з листопада 2015 року по теперішній час здійснюють митне оформлення вугілля, яке завозиться на територію України з порушенням норм законодавства.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що група осіб у складі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, за допомогою підконтрольних їм підприємствам організували постачання на територію України вугілля, начебто імпортованого з ЮАР та Росії, а фактично вивезеного з тимчасово окупованої території України.

Таким чином, службові особи Митного поста Харків-центральний, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб здійснили митне оформлення вугілля, яке розмитнювалося за підробленими документами, якими змінено країну його походження.

Слідчий зазначив, невстановлені службові особи Центральної ОДІ 11 м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Торгівельний дім-Ресурс», приймаючи податкові звіти зазначеної юридичної особи умисно не виконували обов'язки щодо належної перевірки відомостей, які містяться у звітах, що призвело до тяжких наслідків у вигляді підриву авторитету державного органу внаслідок безперешкодної діяльності зазначеного підприємства по ухиленню від сплати податків.

Так, на території Шевченківського району м. Харкова зареєстровано та здійснює свою діяльність ТОВ «Торгівельний дім-Ресурс». Засновником, керівником та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_8

Встановлено, що ТОВ «Торгівельний дім-Ресурс» придбало вугілля на загальну суму 15 551 457,69 грн. При цьому, вказаним підприємством реалізовано вугілля на загальну суму 74 042 2036 грн., що свідчить про наявність правовідносин, які не спрямовані на реальне отримання товарір. ..

Викладене також підтверджується наявністю взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ «Стратегія Фінанс», ТОВ «Фопп Груп», ТОВ «Бізнес прожект», ТОВ «Донатек», які створені протягом нетривалого періоду 2015 року, мають статутний капітал від 100 до 1900 грн., та мають засновника, директора та бухгалтера в 1 особі. Зазначені юридичні особи фактично є конвертаційними центрами, через які здійснюється відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, засновником та директором ТОВ «Фопп Груп» є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 Останній при допиті у якості свідка пояснив, що у вересні 2015 року до нього звернувся малознайомий чоловік на ім'я ОСОБА_12 з пропозицією заробити гроші, пояснивши, що на нього необхідно зареєструвати підприємство. Через декілька днів вони зустрілися та ОСОБА_9 підписав документи, за що отримав від ОСОБА_12 300 грн. ТОВ «Фопп Груп» та інші 8 підприємств, у яких ОСОБА_9 є засновником та директором, останньому' не знайомі, до їх діяльності він відношення не має, фактично інформацією щодо їх діяльності не володіє.

Внаслідок того, що ТОВ «Торгівельний дім-Ресурс» начебто сплачено протягом 2015 року грошові кошти за отримання послуг, зазначене підприємство отримало податкового кредиту лише з ПДВ в розмірі 3 180 363 ірн. Вищенаведене залишається поза увагою службових осіб Центральної ОДНІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Така схема ввезення вугілля на територію України та ухилення від сплати податків створена та існує під керівництвом ОСОБА_5 за участі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_4

При цьому безперешкодне транспортування вугілля на територію України було б неможливе без заздалегідь підготовленого та оплаченого ОСОБА_6 за дорученням та під керівництвом ОСОБА_5 сприяння службових осіб Митного посту Харків- центральний Харківської митниці ДФС та Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області.

Активну допомогу в реалізації злочинного наміру ОСОБА_5 надає його син ОСОБА_4.

Фактично ТОВ «Торгівельний дім-Ресурс» за дорученням ОСОБА_5 перебуває в оперативному управлінні ОСОБА_6, так як останній постійно проживає у м. Харкові.

Крім того, вищенаведені обставини були б неможливі без юридичного супроводження ОСОБА_7, якій у вищезазначених махінаціях відведено майже ключову роль, а саме надання легітимного виду цим операціям, тобто забезпечення документального оформлення.

Викладені відомості свідчать про наявність в діях ОСОБА_2 ознак складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - зловживання своїм службовим становищем в інтересах злочинної групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_11, що потягло за собою спричинення істотних збитків інтересам держави та отримання службовими особами державних органів неправомірної вигоди з метою спонукання до діяльності в інтересах вказаних осіб.

Слідчий зазначив, що дії ОСОБА_2 підпадають під кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення.волі на строк до шести років, та відповідно до ч.4 ст.12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжких.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України є матеріали досудового розслідування №42017220000000357 від 24.04.2017 у їх сукупності.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4, користується мобільним телефоном оператора мобільного зв'язку ПРАТ «ВФ Україна»» з номером НОМЕР_1

Таким чином, у слідства на даний час є достатньо фактичних даних підозрювати у вчиненні тяжкого злочину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Однак, здобутих на даному етапі досудового розслідування доказів недостатньо для повідомлення ОСОБА_4 про підозру у можливому вчиненні протиправних діянь, відповідальність за яке наступає за ч. 2 ст. 364 КК України.

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці обставин щодо здійснення телефонних дзвінків за вищепереліченими телефонними номерами оператора мобільного зв'язку ПРАТ «ВФ Україна», встановлення місцезнаходження абонентів під час телефонних з'єднань, під час, до і після вчинення кримінального правопорушення, а також інших телефонних дзвінків, пов'язаних із протиправною шахрайською діяльністю із застосуванням телефонного зв'язку, тобто в період з 09.00 год. 01.02.2017 до 23.00 год. 27.07.2017.

Інформація про абонента телекомунікаційного зв'язку, роздруківка телефонних з'єднань абонента, їх тривалість, зміст, маршрути передавання із зазначенням ІМЕІ терміналів, з якими працював абонент, та зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднання, надасть органу досудового слідства можливість встановити особу, в користуванні якої перебував даний номер телефону та сам мобільний телефон, його місцезнаходження, тобто отримати докази, які будуть вказувати на причетність або непричетність певних осіб до вчинення злочину.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити..

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування №42017220000000357 від 24.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що документи перебувають або можуть перебувати у оператора мобільного зв'язку ПРАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою: 01601, м.Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Відповідно до ст.162 ч.7 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Константинова В.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000357 від 24.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо надання послуг мобільного зв'язку оператором мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, зокрема: відомості про абонента з номером НОМЕР_1 та роздруківку телефонних з'єднань абонента, їх тривалість, зміст, маршрути передавання за період з 09.00 год. 01.02.2017 до 23.00 год. 27.07.2017 із зазначенням ІМЕІ терміналів, з якими працював абонент, та зазначенням реєстрації базово- передаючих станцій під час з'єднання.

Строк дії ухвали один місяць.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Константинову В.С., Шаповалову Є.Є., Калмикову О.А,, Орлову І.Л., Богінському О.В, та Корбаню В.В., прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області Шевченку В.О. та прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Маргаряну А.А.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов